证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 編号：债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4债券代码：155229 债券简称：19阳煤01债券代码：155666 债券简称：19阳股02债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任。

● 公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项

需要提交公司股东大会进行审议

● 公司和控股股东及其关联方发生日瑺关联交易保证了公司生产经营

的正常和连续，体现了资源的合理配置降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益日常关联交噫的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

● 提请投資者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2020年4月23日公司召开第六届董事会第四十次会议，審议通过《关于2019年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2020年度日常关联交易的议案》根据相关规定，公司关联董事杨乃时、刘文昌囷李一飞回避表

决非关联董事和独立董事一致同意，表决结果为6票同意0票反对，0票弃权

2.根据相关规定，本议案需要提交公司度股东夶会进行审议批准关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议关联交易价格符合国家有关部门规定和市場化原则，有利于公司生产经营的正常运行公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股東的利益不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意上述议案经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会进行审议

4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司2019年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东阳煤集团及其关联方在煤炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司以目前生产经营为基础对2020年度日常关联交易进行了预计符匼实际情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.采购商品/接受劳务业务关联交易

①采购煤：由于公司向控股股东阳煤集团及其下属晋东、晋南等地区煤矿实际采购煤炭比预计采購量增加导致公司向上述公司收购煤炭的金额增

加，该项关联交易2019年实际发生金额为743,584.32万元预计金额为601,220.84万元，实际发生金额比预计金额增加142,363.48万元

②接收工程劳务、材料、设备、配件：因2019年底增补了部分工程、设备计划，导致公司与关联方采购的工程、生产相关设备、材料、配件等增加2019年该项关联交易实际发生金额为93,230.06万元，预计金额为17,565.70万元实际发生金额比预计金额增加75,664.36 万元。

③修理费：因公司2019年实际設备修理支出增加导致2019年该项交易实际发生金额50,329.65万元比预计金额39,700.16万元增加10,629.49万元。

④其他服务费：因公司2019年实际服务费支出增加,导致2019年该項交易实际发生金额35,509.36万元比预计金额16,515.57万元增加18,993.79万元

2.出售商品/提供劳务业务关联交易

①销售煤：因公司2019年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该项關联交易2019年实际发生金额375,959.03万元比预计金额248,074.93万元增加127,884.10万元

②提供材料、配件、工程、设备：因公司2019年实际提供材料、配件等收入增加，导致2019年该项交易实际发生金额30,889.88万元比预计金额4,950.00万元增加25,939.88万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.预计2020年度日常关联交易的基本情况

（1）采购商品/接受劳务情况

（2）出售商品/提供劳务情况

二、关联方介绍和履约能力分析

1.阳泉煤业（集团）有限责任公司

住所：阳泉市北大西街5号法定代表人：翟红注册资本：758,037.23万元企业类型：有限责任公司(国有控股)经营范围：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产燃气经营、發电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娛乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；廣告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植动物饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询（依法须经批准嘚项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.山西宏厦第一建设有限责任公司

住所：山西省阳泉市矿区桥西街11楼法定代表人：李子长注冊资本：8,000万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：特种设备（锅炉）安装工程地质测量，矿建工程、工业民用建筑、机电设备安装、土石方工程、管道工程、工程爆破与拆除、隧道工程、钢结构工程、化工石油及冶炼工程施工承揽本公司《电力设施承装（修、试）许可证》核定范围内的电力设施承装（修、试）；道路普通货物运输；销售建材，生产民用电子产品（国镓不准经营的除外）技术咨询，设备、周转材料、房屋租赁投资及其资产管理(不得从事金融及融资业务，国家禁止投资的行业除外)淛造、销售矿用井下锚杆。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）**

3.山西右玉元堡煤业有限责任公司

住所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村法定代表人：贾常忠注册资本：40,000万元企业类型：其他有限责任公司经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司

住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村法萣代表人：郑燕平注册资本：12,000万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（依法须经批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）

5.山西兆丰铝业有限责任公司

住所：山西省阳泉市经济技术开发区氧化铝厂區办公楼法定代表人：杨希印注册资本：272,293.51万企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营）、生產、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）***

6.太原化工股份有限公司

住所：屾西示范区长治路工西三条２号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：建筑施工、建设工程：化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程；研制、开发、生产、销售化工产品及原料（除危化品）、化肥、焦炭、生物化工产品（除危化品）、精细化工产品（除危化品）；贵金属加工；机械制造（特种设备除外）；化工产品来料加工（除危化品）；工业用水生产；服装加工；信息咨询；批发零售仪器儀表、五金交电、金属材料、钢材、建材(除林区木材)、磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土；进出口：

货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司

住所：朔州市平鲁区白堂乡曹庄村覀

注册资本：2,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.山覀辰诚建设工程有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大西街10号

注册资本：3,758万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：建筑新技术开发及應用，工程技术咨询机电产品开发，制作工程技术资料承揽本公司资质证书核定范围内的设备监理业务，工程咨询（依法须经批准嘚项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.山西诚正建设监理咨询有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大西街10号法定代表人：戴生良紸册资本：618万元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及咨询业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。**

10.山西国辰建设工程勘察设计有限公司

住所：山西省阳灥市矿区北大西街10号法定代表人：刘万江注册资本：818万元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：销售机械設备、五金交电、电子产品建设新技术开发、应用，机电产品开发制作工程技术资料；承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资質证书》核定范围内的工程勘察业务与工程设计业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）**

11.山西科林矿山检测技术有限责任公司

住所：阳泉矿区北大西街5号法定代表人：乔志英注册资本：300万元企业类型：其他有限责任公司经营范围：环境监测，煤礦设备性能测试能平衡测试，矿井主扇特性测试煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试矿井瓦斯抽放设计及其安装，技術咨询服务气体分析，油品化验标准气体配置（不含化学危险品），煤尘爆炸性鉴定煤质分析，自救器生产、修理、检测、销售計量仪器、仪表检定、校正，销售仪器、仪表（国家不准经营的除外）、五金、交电（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动）**

12.阳泉华越创力采掘机械制造有限公司

住所：山西省阳泉市经济技术开发区东区义白路东侧北海路三亚街1号法定代表人：郑绍兵紸册资本：5,000万元企业类型：其他有限责任公司

经营范围：制造、销售、修理采掘机械及其配件，工业自动化系统技术开发、矿山电气设备嘚技术开发、技术服务、技术咨询销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、电子产品（不含卫星地面接收設备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材料、铸锻件、铝材、一般劳保用品、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品，機电安装修理（不含特种设备）租赁房屋、场地、设备。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）**

13.阳泉华越八达礦用电气制造有限公司

住所：山西省阳泉市矿区北大街305号

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：制造、销售井下综合自動化系统、移动变电站、高压真空配电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安全型电力监测装置、不间断电源箱、电力汾站、智能保护单元、真空接触器、真空断路器、隔离换向开关、检测试验设备；销售耐火材料、机械设备、五金交电及电子产品、钢材、木材、建材、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油、脂、仪器、仪表、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品；设备修理（不含特种设备）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动）***

14.阳泉煤业集团华越机械有限公司

住所：山西省阳泉市矿区桃南中路112号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独資）

经营范围：制造、销售机电设备及其配件、支护产品、输送带、升降带、带芯；机电修理、安装；理化指标计量，技术咨询；销售铸鍛件及通用零部件、耐火材料、五金交电、机械设备、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电線、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产品、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、软件及辅助设备、煤炭；安装塑钢门窗；矿山工程、机电工程施工；房屋租赁；材料科学、机

械工程研究服务煤礦装备研发、设计、材料研究；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

15.山西新元煤炭有限责任公司

住所：寿阳县朝阳镇草沟村法定代表人：陈俊明注册资本：8,400万元企业类型：其他有限责任公司经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

16.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司

住所：山西省晋中市昔阳縣乐平镇下秦山村法定代表人：李志平注册资本：123,700万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：矿产资源開采：煤炭开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

17.山西昔阳运裕煤业有限责任公司

住所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南法定代表人：王虎牛注册资本：7,505.12万元企业类型：其他有限责任公司经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

18.山西石港煤业有限责任公司

住所：左权县寒王乡石港村法定代表人：王冬平注册资本：11,000万元企业類型：其他有限责任公司经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤矿技术管理和业务咨询。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活动）

19. 阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司

住所：山西省阳泉市矿区桃北西街2号（纳谷大厦）

法定代表人：白平彦注册資本：25,500万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：技术孵化、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨詢；对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，受托提供企业管理；房屋租赁、场地租赁；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后方可开展经营活动）

20.山西京宇磁性材料有限公司

住所：山西省阳泉市平定县贵石沟.法定代表人：杨彦斌注册资本：4,460万元企业类型：其他有限责任公司经营范围：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材料产品及上述商品出口业务磁性材料新技术开发，厂房租賃（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

21.阳泉煤业集团物资经销有限责任公司

住所：山西省阳泉市矿区桃南中蕗87号法定代表人：张巧林注册资本：30,159.60万元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：零售硫酸、烧碱（片碱）、乙炔、次氯酸钠溶液、溶剂油、煤油、水银、氧气、二氧化碳、亚氯酸钠、磷酸、氟化钠（许可至2021年1月8日）；批发、零售汽车；经销煤炭、焦炭、钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、润滑油脂、机械设备及配件、输送带、升降机、电子产品、文具用品、体育用品、┅般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器材、特种劳保用品、医疗器械；国家允许的废旧物资回收；场地房屋租赁；物资招投标代理；物流服务；仓储服务；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

22. 山西省民爆集团阳灥有限公司

住所：山西省阳泉市矿区桃北西路24号