施逸葶与上海老凤祥银楼有限公司其他劳动争议一审民事判决书 - 崇法判决书查询系统
施逸葶与上海老凤祥银楼有限公司其他劳动争议一审民事判决书
上海市黄浦区人民法院&&&&&&&& &&&&浏览：8次
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上海市黄浦区人民法院
民事判决书
（2015）黄浦民一（民）初字第1285号
原告施逸葶。
委托代理人郭振乔，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。
委托代理人赵亮波，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。
被告上海老凤祥银楼有限公司。
法定代表人石力华。
委托代理人骆平，上海市君悦律师事务所律师。
委托代理人王伟平，上海老凤祥银楼有限公司员工。
原告施逸葶与被告上海老凤祥银楼有限公司其他劳动争议纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告施逸葶及其委托代理人郭振乔、赵亮波，被告上海老凤祥银楼有限公司的委托代理人骆平、王伟平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告施逸葶诉称：原告于日以劳务派遣方式进入被告处工作。日起，原、被告双方直接签订劳动合同。原告在被告处主要负责策划、会展服务工作。日，因在香港珠宝展期间一枚粉钻遗失，经公安排查，排除盗窃的可能性。但上海老凤祥有限公司（以下简称：老凤祥公司）无故认定原告有重大责任，于日作出针对原告的“关于对香港珠宝展展品遗失的处理决定”（以下简称：“处理决定”），要求原告赔偿人民币（币种下同）20万元，并处以记过处分。原告认为，在警方已排除犯罪事实的前提下，从原告的工作职责来看，原告没有看管粉钻的责任和义务，而老凤祥公司作出“处理决定”所依据的“上海老凤祥有限公司职工奖惩条例”，原告在工作期间从不知道，故不应适用于原告。现起诉要求1、判令原告不向被告就编号为GIAXXXXXXXX钻石的遗失赔偿经济损失人民币20万元；2、判令撤销被告作出的“处理决定”里面关于对原告的处理决定。
被告上海老凤祥银楼有限公司辩称：2014年2月，老凤祥公司因参加2014年3月香港珠宝展，安排原告作为经办联系人，具体负责展品收集汇总、会展协调及参展人员和会展的相关服务工作。2月24日，原告从仓库领取了展品后，独自完成了展品打包、装箱后，寄存于仓库。次日上午，在未拆包进行当场清点的前提下，与公司负责海关报关、托运的工作人员办理交接后，交报关托运公司运至港展现场，在外包装未拆启的前提下，展品移至专用保管箱封存展品。3月5日下午布展时，原告领出经确认外包装无误的展品，发现其中一枚VS2级、1.01克拉的粉色裸钻遗失，价值102万元。经排查无果后，于3月19日向公安部门报案。公安部门最后排除刑事盗窃的可能性，确认为责任事故。老凤祥公司按照调查及定责结果，根据公司奖惩条例的相关规定，对粉钻遗失事故作出了处理决定，由原告赔偿20万元，占粉钻购入价格的19.6%，剩余部分由公司领导班子、所在部门领导及参展的组织人员赔偿共计82万元。老凤祥公司对原告作出的处罚既有事实依据，也有制度依据，故不同意原告的诉讼请求。
经审理查明：原告于日以劳务派遣方式进入被告公司工作，自日起直接与被告签订劳动合同，2013年双方续签劳动合同，岗位为市场部，负责策划会展的服务工作。
2014年2月，老凤祥公司因将参加2014年3月香港珠宝展，市场部经理王某某安排原告负责组织、协调、联络工作。2月18日在公司内部召开预展，系争VS2级、1.01克拉的粉色裸钻交由仓库保管员冯素琴放入仓库。2月24日上午，原告至仓库办理领出、签收手续，将该粉色裸钻与其他由原告负责保管和布展的展品一起进行包装、贴封，寄存于仓库，2月25日，原告与公司负责海关报关、托运的工作人员办理交接手续（但未拆包当场清点）后，由报关托运公司打包铅封启运。3月4日，报关托运到香港展会现场，请公司相关人员拆封清点（外包装未拆）后，展品移至专用保管箱封存展会仓库。3月5日下午，公司全面开始布展工作时，原告领出经确认外包装无误的四件展品，拆包后发现粉色裸钻不在包装内，并报告了现场公司相关领导。后经公司保卫部排查无果后，于3月19日向上海市公安局徐汇分局田林新村派出所报案。
日，老凤祥公司市场部出具“关于粉红钻遗失事件的责任报告”：市场部经理王某某、市场部职员施逸葶作为领队之一和具体办事员，在职责明确的情况下参加此项工作……由于施逸葶首次参加这一工作，安全意识不够，办事经验不足，未按企业内部制度要求执行。在交接过程中，不慎将价值百万元的粉红钻遗失……市场部作为职能部门，尤其是主要负责人对参展工作人员只凭信任，缺乏严格的安全教育和制度教育，在工作落实中，缺乏严密的跟踪监控，也应承担部门领导责任……。
，日上海市公安局徐汇分局经侦查后认为没有犯罪事实，作出撤销案件决定书撤销了案件。次日，上海市公安局徐汇分局田林新村派出所及徐汇公安分局刑侦支队向老凤祥公司发出安全防范建议书，建议公司进一步加强内部管理，对特定岗位上的工作人员落实责任制，明确工作职责，加强监督。
日，原告提出辞职。
日，老凤祥公司作出“处理决定”：根据“上海老凤祥有限公司职工奖惩条例”第四章第十八条“公司在进行追偿时，一般以公司遭受的实际损失为依据确定赔偿金额”，本次事故中遗失的一枚粉钻，价值约合人民币102万元，根据公司“奖惩条例”第四章第十八条第二款“对于主要责任人，一般按照不低于损失金额70%的标准进行追偿”，该事故的主要责任人施逸葶应承担70%的赔偿，因赔偿款巨大，公司党政领导班子综合考虑相关责任人的责任和赔偿能力，主动要求承担较大比例的赔偿款，经研究后决定，施逸葶赔偿人民币20万元，公司党政领导班子、部门领导等参展组织人员赔偿82万元，施逸葶在此次事故中属于“履行职责方面的违纪行为”，属于“在生产、保管或销售作业中，发生短缺现象的”较大违纪行为，按照“奖惩条例”第三章第十条规定，给予粉钻遗失直接责任人施逸葶记过处分。“处理决定”后附具体责任人的赔偿清单。日，老凤祥公司又作出“关于施逸葶遗失粉钻的处理决定”，开具了“上海老凤祥有限公司违纪处罚单”。原告收到“关于施逸葶遗失粉钻的处理决定”后复函给老凤祥公司及法人代表，表示不接受对其的处理决定。
日，原告签收了被告开具的上海市单位退工证明及“上海老凤祥有限公司违纪处罚单”，退工证明上退工日期为日。
2014年11月，“处理决定”中除原告之外的具体责任人根据“处理决定”确定的数额支付了各自赔偿款。
日，被告向上海市徐汇区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求原告赔偿粉钻遗失的经济损失20万元。12月11日，原告提出反请求，要求1、撤销“处理决定”中关于对原告的处理决定；2、向原告赔礼道歉、消除影响。日仲裁委员会裁决：1、原告因遗失钻石赔偿被告经济损失20万元；2、对原告要求撤销“处理决定”中对原告的处理决定的申诉请求，不予支持。原告不服裁决，起诉来院。
另查明：被告系老凤祥公司下属子公司，管理层人员相同，原告同时服务两家公司。原告离职前月平均工资为5，000元。
以上事实，有仲裁裁决书、劳动合同、关于粉钻遗失事故的责任报告、关于对施逸葶遗失粉钻的处理决定、关于对香港珠宝展展品遗失的处理决定及附件、快递单凭证、复函、证明、撤销案件决定书、安全防范建议书、工资条、物品出库借条、发票及转账凭证、会议记录、现金凭证、员工违纪处罚审批表、违纪处罚单、遗失粉钻处理决定、辞职报告、退工证明、职工奖惩条例、职工代表大会议程、关于审议通过“上海老凤祥有限公司职工奖惩条例”的决议、部门领导工作手册摘要、情况说明、关于产品防护的控制规定、金库治安防范制度、证人蒋某某和王某某的证言及原、被告的陈述为凭。
本院认为：原告在参加香港珠宝展时作为负责系争粉色裸钻和其他展品的经手人，未能恪守谨慎勤勉之责，致使粉色裸钻遗失，造成被告和老凤祥公司财产损失，原告应当承担相应责任。被告作出“处理决定”给予其记过处分，并要求原告赔偿经济损失，并无不当。然而，被告依据“上海老凤祥有限公司职工奖惩条例”要求原告赔偿20万元的数额，虽然符合老凤祥公司的管理规定，但明显过高，应予调整。理由如下：首先，从日市场部出具的“关于粉钻遗失事故的责任报告”中显示原告系首次参加会展工作，老凤祥公司和被告理应对原告进行必要、有效的培训或带教，更何况原告经手的是价值百万元的展品，而由其独自一人领取、打包、贴封，显示老凤祥公司和被告在管理制度及教育培训上的缺失。其次，本案审理过程中，未发现被告及老凤祥公司对境外参展的贵重展品进行投保，被告及老凤祥公司没有设置规避风险的必要措施，而在风险发生后企业将损失转嫁于劳动者，有失公允。再次，原告月工资仅为5000元，年收入约6万元，在被告处上班不满5年，合计收入不满30万元，现要求原告赔偿20万元，责任和权利严重失衡，过分苛责劳动者。综上所述，本院将原告的赔偿款数额酌情调整为5万元。老凤祥公司出具的“处理决定”系企业在制度框架内的内部决议，系企业行使自主管理权利，本院不予干涉，故原告要求撤销“处理决定”中对原告的处理决定之请求，不予处理。
据此，依据《中华人民共和国劳动法》第七十八条之规定，判决如下：
原告施逸葶应于本判决书生效之日起十日内因遗失编号GIAXXXXXXXX的钻石赔偿被告上海老凤祥银楼有限公司经济损失人民币5万元。
如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币10元，由被告上海老凤祥银楼有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审　判　长　　潘峻青
审　判　员　　陈衍华
人民陪审员　　刘美琳
二〇一五年八月五日
书　记　员　　黄　凯
附：相关法律条文
《中华人民共和国劳动法》
第七十八条解决劳动争议，应当根据合法、公正、及时处理的原则，依法维护劳动争议当事人的合法权益。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
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审理法院：
案件类型：
审理程序：一审
裁判日期：院领导集体
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老凤祥B(900905)公告正文
老凤祥：2013年度股东大会会议资料
公告日期：
&老凤祥股份有限公司
二○一三年度股东大会
&&&&&&会议资料
&&&&二○一四年六月十六日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&老凤祥股份有限公司
&&&&&&&&&&&2013&年度股东大会会议议程
&&&&会议时间:2014&年&6&月&16&日(星期一)下午&1:30
&&&&会议地点:上海青松城四楼劲松厅
&&&&会议主持:副董事长、总经理石力华
&&&&会议程序:
&&&&(1)审议《公司&2013&年年度报告正文及摘要》--文件一(报告人:由董事长胡书刚作《关于提请审议公司的说明》)…………………………………………………………(1)
&&&&(2)审议《公司&2013&年度董事会工作报告》--文件二(报告人:&董事长胡书刚)…………………………………………………………(2)
&&&&(3)审议《公司&2013&年度财务决算报告和&2014&年度财务预算报告》--文件三(报告人:董事兼副总经理、财务总监黄骅)……(10)
&&&&(4)审议《公司&2013&年度利润分配预案》--文件四(报告人:董事兼副总经理、财务总监黄骅)……………………………………(17)
&&&&(5)审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司&2014&年度财务审计机构的议案》--文件五(报告人:董事兼副总经理、财务总监黄骅)……………………………………………………………………(18)
&&&&(6)审议《关于&2014&年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》--文件六(报告人:董事兼副总经理、财务总监黄骅)……(19)
&&&&(7)审议《公司独立董事&2013&年度述职报告》--文件七(报告人:独立董事张其秀)……………………………………………………(27)
&&&&(8)审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司&2014&年度内控审计机构的议案》--文件八(报告人:&董事兼副总经理、财务总监黄骅)……………………………………………………………………(32)
&&&&(9)审议《公司&2013&年度监事会工作报告》--文件九(报告人:副监事长史亮)………………………………………………………(33)
&&&&(10)审议《关于公司董事会换届选举的议案》--文件十(报告人:副董事长、总经理石力华先生)……………………………………(35)
&&&&(11)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》--文件十一(报告人:副董事长、总经理石力华)……………………………………(38)
&&&&(12)审议《关于公司监事会换届选举的议案》--文件十二(报告人:副监事长史亮)…………………………………………………(39)
&&&&(13)公司高级管理人员解答股东提问;
&&&&(14)大会秘书处宣读&2013&年度股东大会表决方法说明;
&&&&(15)大会主持人通报本次股东大会现场表决监票人推举名单;
&&&&(16)大会主持人通报本次股东大会股东出席情况;
&&&&(17)股东对上述议题填写表决单并投票表决;
&&&&(18)由大会秘书处宣读本次股东大会表决结果;
&&&&(19)由大会秘书处宣读&2013&年度股东大会决议;
&&&&(20)由见证律师宣读对本公司&2013&年度股东大会出具的法律意见书;
&&&&(21)大会结束。2013&年度股东大会
&&&&&&文件一
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于提请审议公司
&&&&&&&&&《2013&年年度报告正文及摘要》的说明
&&&&根据中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第&2&号〈年度报告的内容与格式〉(2012&年修订)》的要求和上海证券交易所《关于做好上市公司&2013&年年度报告有关工作的通知》,本公司编制了《2013&年年度报告正文及其摘要》,经公司董事会七届十四次会议审议通过后,在上海证券交易所预约的披露日期,于&2014&年&4&月&25&日如期在《上海证券报》上全文刊登了《2013&年年度报告摘要》,同日公司又在上海证券交易所网站上登载了《2013年年度报告正文》的全部内容。
&&&&考虑到《公司&2013&年年度报告正文及摘要》已先期在中国证监会指定媒体和网站上公开披露,在本次股东大会上又将《公司&2013年年度报告正文》书面印发给各位股东,为了提高会议效率,就不再照本宣读,请各位股东谅解,并提请股东大会予以审议。2013&年度股东大会
&&&&&&文件二
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会工作报告各位股东:
&&&&现在我依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,代表第七届董事会向&2013&年度股东大会作工作报告,请予审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&第一部分&&&2013&年经营管理情况回顾
&&&&2013&年,对于老凤祥公司而言是极其不平凡的一年。面对世界经济复苏乏力和国内经济下行压力加大的外部经济环境,特别是受国际金价暴跌&28%,从期初每盎司&1675.76&美元一路下挫至期末1205.27&美元的影响,国内黄金饰品市场波动大、难掌控的严峻局面,我们始终按照董事会确定的年度预算指标和工作指向,增强自信,保持定力,挖掘潜力,推动创新驱动转型发展,从容应对挑战,奋力攻坚克难,全面实现全年主要经济指标的超预期增长,再次向全体股东交出了一份满意的答卷。凭借稳健的增速,公司在中国企业&500&强和中国财富&500&强的排名也分别上升至&393&位和&189&位。
&&&&2013&年主要经济指标完成情况
&&&&———营业收入&全年累计完成&329.85&亿元,比董事会预算指标270.07&亿元增加&59.78&亿元,比&2012&年实际完成的&255.54&亿元增长&29.08%。
&&&&———利润总额&全年累计完成&14.77&亿元,比董事会预算指标11.51&亿元增加&3.26&亿元,比&2012&年实际完成的&10.67&亿元增长38.51&%。
&&&&———归属于上市公司股东的净利润&全年累计完成&8.90&亿元,比董事会预算指标&6.69&亿元增加&2.21&亿元,比&2012&年实际完成的6.11&亿元增长&45.57%。
&&&&2013&年公司经营管理运行的主要特点反映在以下四个方面:
&&&&(一)渠道拓展加速推进
&&&&2013&年,在极为不利的市场环境下,老凤祥的营销网络建设却始终没有放慢脚步,反而利用多年累积起来的强大品牌影响力,加快节奏开设门店。其中全年新开张的加盟店数量不降反升,突破年度120&家的预期目标,达到&153&家,创下历年之最。截止年底老凤祥营销店(点)达到&2624&家,同比增加&323&家。其中自营银楼及专柜数量达到&158&家(含自营银楼&85&家),连锁(加盟)专卖店数量达到&916&家,其它经销网点达到&1550&家,分别比上年增加&8&家、153&家和&162&家。随着加盟店扩张速度的加快,老凤祥对市场的渗透力大大增强。同时,广覆盖、多渠道的市场布局,也有力助推了销售规模的日益做大,确保每年两位数的复合增长率。不断扩大的加盟商队伍,也在老凤祥品牌推广上扮演着越加重要的角色,以至对历次订货会的“贡献度”日益提升。不仅如此,这种被实践证明有效的加盟店引领模式,事实上也明显提升了企业资源要素的配臵效率,既释放了市场活力,又提高了资金利用率,更管控了财务风险。
&&&&(二)品牌联动效果显著
&&&&2013&年,公司抓住“老凤祥”165&周年华诞,以“金蛇献瑞、龙凤呈祥”为主题,开展了包括第&22&届老凤祥上海首饰博览会、新年倒计时外滩&4D&灯光秀、第八届“老凤祥杯”上海旅游纪念品设计大赛、老凤祥翠钻珠宝高端鉴赏会、2013&香港珠宝首饰展、老凤祥“名师设计、技师服务、专家咨询”为民服务等系列营销活动,以此全方位促进品牌建设。还全程支持上海国际电影节,成为国际&A&类电影节战略合作伙伴以及唯一指定珠宝品牌,通过这一被外界公认的传播平台进一步彰显老凤祥民族品牌的新形象和国际影响力。各实体企业还积极发挥老凤祥品牌、营销渠道等优势,实现与老凤祥产品链、产业链的对接、延伸和补充,并以特色营销和服务形成自身的影响力,收到了较为满意的效果。其中老凤祥玉雕公司利用老凤祥搭建的平台开展&10&余次联动促销活动,共实现销售&800&万元。老凤祥珐琅公司根据转型创新要求,加强了时尚银珐琅首饰的设计和创新,全年共开发出&180&余款创意时尚产品,在老凤祥订货会上获得好评,正逐步打开国内消费市场。老凤祥典当公司建立了一条快速的绿色通道,年内共为行业内企业提供的转贷款业务总额达到&5000&万元。工美拍卖公司自创的拍卖模式已受到社会收藏界的欢迎,全年四场拍卖会共计上拍2619&件拍品,成交金额&13247&万元,平均成交率&70%。
&&&&(三)投资力度持续增强
&&&&2013&年,公司在保证全产业链良性运作的同时,加大投资力度,为老凤祥可持续发展增添后劲。一是在综合分析“河南合资公司”多年来成功实践的基础上,逐步在条件成熟的城市进行复制和推广。年内已首先选择消费拉动能力较强的山东济南合资组建了控股型子公司“老凤祥(山东)首饰有限公司”,总投资达到&2500&万元,以期进一步挖掘本地区及周边区域的市场消费潜力,做大市场规模,并为今后有序推进“河南模式”在更多地区的推广积累有效经验。二是为把“老凤祥”建设成为国内领先、国际知名的首饰品牌,公司根据“走出去”战略,继上年在澳大利亚悉尼著名商业街设立海外第一家老凤祥特许专卖店之后,经过前期考察及项目论证,并获得董事会批准,决定通过投资&300&万美元组建老凤祥珠宝(美囯)有限公司,从事金银珠宝制品及相关产品的加工、贸易、批发、零售、进出口业务,同时在纽约第五大道开出首家老凤祥直营店,利用这一“窗口效应”展示百年品牌新形象,推动海外市场销售。三是借助嘉定马陆铅笔生产基地市政动迁,实施铅笔产业第三次战略大调整,先后全面完成江苏泗洪生产基地三期工程以及松江新浜新厂区的综合建设和整体搬迁。在整个大调整过程中,一批体现节能环保特点的新技术、新工艺、新设备被广泛应用,为提高产业能级,降本增效,确保铅笔产业在全国同行的领先地位奠定了基础。
&&&&(四)投资者关系管理更加贴近市场
&&&&作为公众性的上市公司,我们非常清楚投资者关系管理在资本市场中的重要地位。2013&年在监管部门新的监管理念的引导下,公司找准定位、把握方向、拓展渠道、提升空间,有针对性的开展好投资者关系管理工作。一是保障中小投资者的收益权,在公司章程中明确现金分红政策,即每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的&30%,2013&年实施的&2012&年分配方案所确定的分红率就达到&51.34%。二是切实维护股东的知情权,在信息披露规则的框架下,利用“上证&e&互动”平台,以及接受电话咨询、互联网问答、现场调研等方式,为广大投资者提供真实、准确、全面的信息,其中全年接待的海内外机构投资者有&34&批次共&174&人。三是主动对接上交所最新启用的“信息直通车”端口,第一时间向投资者传递最新信息,全年圆满完成了&4&份定期报告、14&份临时公告的如期披露。2013&年7&月公司获得主流财经媒体授予的“最受投资者信赖公司金牛奖”。
&&&&&&&&第二部分&&&2014&年公司经营管理工作的基本设想
&&&&2014&年,是我国全面深化改革的起步之年,处在大有作为的重要战略机遇期的国内经济大环境以及中央全年“稳中求进”的总预判,客观上将为老凤祥的持续发展带来有利的机会。尽管挑战依然存在,尤其受美国逐步退出&QE&和地缘政治冲突的影响,未来国际金价走势以及国内黄金珠宝消费能力增长趋势难以预估。但是,只要我们善于防微虑远,趋利避害,牢牢把握发展的主动权;善于集思广益,大胆突破,捕捉市场动态的细微变化;善于凝心聚力,善始善成,提质增效,充分发挥老凤祥黄金珠宝首饰这一核心产业的引擎作用,在发展的各个领域加快转方式调结构促升级,最大限度提升“老凤祥”品牌溢价的综合效应,就一定能够在髙起点上走出老凤祥崭新的发展之路。
&&&&&&&2014&年经营预算的主要目标为:
&&&&———营业收入&350&亿元,比&2013&年实际完成值增长&6.11%;
&&&&———利润总额&14.30&亿元,比&2013&年剔除马陆铅笔生产基地动迁&1.44&亿元收益(下同)后的实际完成值增长&7.28%;
&&&&———归属于上市公司股东的净利润&8.34&亿元,比&2013&年剔除马陆动迁收益后的实际完成值增长&6.65%;
&&&&&&&围绕上述经营预算目标,2014&年公司将重点做好以下五大方面的工作。
&&&&&&&一是依托品牌推进市场化建设。品牌是企业发展之魂,应当备加珍惜。既要弘扬老凤祥百年品牌的历史文化积淀,又要贴近时代赋予其新的内涵,并以此为谋略,在终端市场激烈竞争中抢占制高点。2014年,公司仍要把专卖店的扩张放到首要位臵上,更大范围地运用、配臵各种资源和市场,分区域推进老凤祥专卖店在全国一、二、三、四线城市的均衡布局,与更多的加盟商建立稳固的合作关系,发挥合力,扩大老凤祥品牌的影响力和辐射力,做大销售规模。全年专卖店新增数量不少于&120&家,提前实现“十二五”规划提出的&1000&家目标。要在确保年内老凤祥纽约自营店开张的同时,加紧澳门多点设店的前期选址等筹建工作,争取公司海外拓展战略在“十二五”期间迈出坚实的一步,逐步克服内强外弱的“短板”现象。要跟进互联网时代消费者购物方式的变化,积极探索电子商务与现代物流相结合的新型营销模式,拓展营销市场的新空间。
&&&&二是把握时机打造新的增长极。老凤祥未来的发展空间,除了靠内生性增长因素外,还要靠外延式拓展动力,两个轮子缺一不可。2014年,公司要从完善老凤祥产业链架构,强化产品集约化经营的高度,联合东莞市九和投资有限公司共同创建老凤祥珠宝首饰(东莞)有限公司,开辟完全由自己掌控的又一黄金饰品生产加工基地。这一投资项目已在年初获得董事会七届十三次(临时)会议审议批准。整个项目分二期进行,总投资规模预计&7500&万元,首期投入&3000&万元。公司将立足于东莞这个中国重要的珠宝首饰生产制造基地,集聚优势资源,快速提高老凤祥产品创新研发、生产制造和自我盈利能力,提升老凤祥的核心竞争力。要抓紧“河南模式”在成熟区域的推广,加紧筹建老凤祥银楼北京前门(店)有限公司&、&老凤祥银楼余姚旗舰店有限公司等一批新的合资公司,以此扩大老凤祥自营销售比重,改善毛利率水平。
&&&&三是依靠人才增强创新能力。老凤祥的人才优势有目共睹,发挥好这支队伍的创新引领作用,更是一项重要任务。2014&年,公司要依靠人才队伍,聚焦技术创新和产品创新两大重点谋划发展举措。技术创新方面着力于整合技术管理和产品设计资源,统筹协调公司产品创新设计、产品质量管理和标准化管理工作,推广先进制造工艺在生产和设计环节的运用。产品创新方面着力于牢牢盯住“新四类”产品市场,设计出既能体现时尚潮流,又能满足不同层次消费偏好的各类新款式,赢得更多的市场消费群体,尽最大努力调整好“新四类”与“老四类”的产品结构,拉升“新四类”销售比重,减缓对黄金饰品的依赖,提高产品综合毛利率,增强抗风险能力。
&&&&四是顺应改革激发发展活力。上海深化国资改革“二十条”开启了新一轮的国资国企改革。2014&年,公司作为区属层面的国资控股企业,要在上级的统一部署下,不失时机地把这项政策性很强的改革工作贯彻好落实好。重点在分类监管、股权激励、市场化购并重组、规范法人治理结构等四个方面,把握大势,顺应改革,履行程序,分步推进相关领域的改革,并及时向市场发布信息。通过凝聚改革正能量,推进市场经营、品牌经营、资本经营相结合的三位一体运行,推动上市公司不断迈上新台阶,回应广大投资者的关切和期待。
&&&&五是从严管理夯实企业根基。公司所处的行业与国际国内市场的关联度非常紧密,外部风险因素的传导都会直接影响企业发展走势。2014&年,公司要着眼于风险控制管理,树立底线思维和担当意识,坚持问题导向和难点突破,落实主体责任,持续深化公司治理,提升价值创造能力,防范和规避可能影响公司健康运行的各类经营风险。一方面以内部控制建设为抓手,通过分类推进子公司董监事会建设、财务与投融资管理、战略规划管理、目标经营考核、全面审计管理等方式加强对控股子公司的规范治理。通过排查摸底,全面清理“休眠子公司”、扭亏无望子公司和低效无回报子公司,该收缩的坚决收缩,该退出的必须退出,理顺产权级次,明晰产业发展方向。另一方面寓管理于服务之中,通过理顺条块协调配合机制和上下联动机制,建立资源共享平台,实施管理制度的流程化设计,提高对子公司目标管控效率,发挥总部的价值创造能力,塑造适合于集团经营战略的治理模式。各位股东:
&&&&&&&在老凤祥历经十二年高速发展的今天,我们既备感自豪,用实绩回报了广大股东的厚爱;又深感巨大压力,新的发展重任再次摆到我们的面前;更感到使命光荣,不敢有丝毫懈怠。新的一年,虽然前景仍然光明,随着国家改革红利源源不断的释放,一定会激发出更多的市场活力,为老凤祥持续健康发展赢得机遇;但道路并不平坦,甚至会出现各种不确定因素,给我们带来新的压力和挑战。因此,我们将继续保持昂扬向上的毅力,脚踏实地地走好每一步路,砥砺奋进,为全面完成全年主要经济预算指标而不懈努力!
&&&&2013&年度股东大会
&&&&&&&文件三公司&2013&年度财务决算和&2014&年度财务预算报告各位股东:
&&&&受董事会委托,向大会提交公司&2013&年度财务决算和&2014&年度财务预算报告,请股东审议。
&&&&2013&年公司企业户数为&56&户,其中二级子公司为&15&户。
&&&&2013&年二级子公司合并报表范围无变化,包括母公司共&16&家。
&&&&三级以下公司与&2012&年相比增加了&1&家,是新设立的老凤祥(山东)首饰有限公司。
&&&&公司按照企业会计准则编制的&2013&年财务报表在所有重大方面客观、公允的反映了公司&2013&年&12&月&31&日的财务状况以及&2013&年度的经营成果和现金流量。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、2013&年度财务决算
&&&&(一)经营状况和赢利能力
&&&&2013&年合并报表实现营业收入&329.85&亿元,同比增加&29.08%。其中:下属老凤祥有限全年实现收入&326.45&亿元,同比增加&30.6%;工美有限全年实现收入&8.75&亿元,同比增加&7.85%;中铅有限全年实现收入&4.55&亿元,同比减少&0.05%。
&&&&2013&年综合毛利率&7.97%,同比减少&0.23&个百分点。其中:下属老凤祥有限综合毛利率&7.40%,同比减少&0.15&个百分点;工美有限综合毛利率&11.22%,同比增加&0.14&个百分点;中铅有限综合毛利率&28.06%,同比减少&1.32&个百分点。
&&&&2013&年期间费用总额&11.49&亿元,同比增长&23.38%,占销售比重&3.48%,同比减少&0.16&个百分点。
&&&&2013&年实现利润总额&14.77&亿元,同比增加&38.51%(扣除马陆铅笔基地动迁收益&1.44&亿元,同比增加&25%)。其中:产品利润&12.09亿元,占利润总额的&81.86%;其他业务利润&0.49&亿元,占利润总额的&3.32%;其他如投资收益、营业外收支等贡献利润&2.19&亿元,占14.82%。
&&&&2013&年实现净利润&11.3&亿元,其中归属于母公司净利润&8.9&亿元,同比增加&45.57%。
&&&&每股收益&1.7011&元,同比增加&45.57%。
&&&&归属母公司加权平均净资产收益率&28.71%,同比增加&4.13&个百分点。
&&&&总资产报酬率&18.19%,同比增加&2.98&个百分点。
&&&&2013&年,面对复杂多变的外部经济环境,在国际金价剧烈波动的情况下,公司管理层始终按照董事会确定的年度预算指标和工作要求,通过落实品牌推广、市场拓展、产品创新、技术创新,积极调整产品结构,合理运用黄金对冲机制,最大限度的减少黄金原料价格波动带来的影响,实现主要经济指标的超预期增长,全面完成了董事会确定的工作目标。
&&&&公司利润总额的增长主要得益于销售规模的扩大而带来的规模效益,公司&80%以上的盈利主要来源于产品利润,企业运行比较正常。
&&&&(二)财务状况和资产营运质量
&&&&2013&年公司总资产&93.37&亿元,同比增加&5.09%。
&&&&流动资产&81.88&亿元,同比增加&6.11%,占总资产&87.69%。
&&&&其中:应收账款&1.7&亿元,同比减少&34.53%,占全年销售收入0.52%,同比下降&0.5&个百分点。
&&&&存货&50.2&亿元,同比减少&4.87%,占全年销售收入&15.22%,同比下降&5.43&个百分点。主要是老凤祥有限为定货会的备货,这其中主要是黄金库存。
&&&&非流动资产&11.49&亿元,同比减少&1.64%,占总资产&12.31%。
&&&&其中:可供出售金融资产&1.73&亿元,投资性房产&2.63&亿元,固定资产&4.5&亿元,无形资产&1.37&亿元。
&&&&2013&年公司总负债&54.69&亿元,同比减少&4.19%。
&&&&流动负债&53.2&亿元,同比减少&0.69%。
&&&&非流动负债&1.49&亿元,同比减少&57.52%,是由于结算马陆铅笔基地动迁补偿导致专项应付款减少所致。
&&&&股东权益&38.68&亿元,同比增加&21.76%,其中归属于母公司的股东权益&33.33&亿元,同比增加&20.7%。股东权益的增加主要是由于2013&年度公司盈利增加所致。
&&&&归母股东权益比率&35.7%;少数股东权益比率&5.73%。
&&&&每股净资产&6.37&元,同比增加&20.7%。
&&&&反映公司资产营运质量的相对数指标:
&&&&总资产周转率&3.62&次,同比增加&0.46&次。
&&&&应收账款周转率&153.12&次,同比增加&61.16&次。
&&&&流动资产周转率&4.15&次,同比增加&0.48&次。
&&&&存货周转率&5.9&次,同比增加&1.1&次。
&&&&公司&2013&年度的资产结构总体比较合理,资产营运质量总体良好。
&&&&(三)现金流量和偿债能力
&&&&&&&2013&年每股现金净流量&1.738&元,同比增加&0.28&元。
&&&&&&&其中经营活动产生的每股现金净流量&2.9099&元,同比增加&1.48元。
&&&&反映偿债能力的指标:
&&&&资产负债率&58.57%,同比减少&5.67&个百分点。
&&&&流动比率&1.54,同比增加&0.1。
&&&&速动比率&0.6,同比增加&0.14。
&&&&利息保障倍数&9.22,同比增加&1.64&倍。
&&&&&&&通过努力公司的每股现金净流量持续良好,现金流及其周转都比较正常,公司资金运转处于受控范围,偿债能力得到了提高。
&&&&&&&&尽管&2013&年总体情况较好,但我们也关注到由于黄金价格波动带来的负面影响,如毛利率的下降,存货的风险等,我们将积极应对,努力化解,不断创新,不断完善相关措施,以确保企业良好的发展前景。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、2014&年财务预算
&&&&&&&&2014&年是深化调整经济结构、转变经济发展方式的关键年,我们不仅要继续面对动荡的国际金融市场和不容乐观的国际贸易环境,还将继续面对国内需求疲乏、通胀压力隐存、生产成本攀升、资金供需不均衡等不利因素的影响,在经济总体处于阶段性调整过程中,在黄金走势预计仍然保持震荡的情况下,公司要保持继续发展,我们将必须付出更大努力。我们有信心也有能力,在董事会的领导下,在全体股东的支持下,全面完成&2014&年的工作。
&&&&&&&2014&年经营预算的主要目标为:
&&&&营业收入&350&亿元,同比增长&6.11%;
&&&&利润总额&14.30&亿元,同比增长&7.28%(2013&年剔除马陆铅笔生产基地动迁&1.44&亿元收益)。
&&&&归属于公司股东的净利润&8.34&亿元,同比增长&6.65%(2013&年剔除动迁收益)。
&&&&(一)2014&年预算营业收入&350&亿元。
&&&&其中:从事黄金珠宝首饰、工艺品业务的老凤祥有限全年实现收入&362&亿元,同比增加&11.04%;工美有限全年实现收入&9&亿元,同比增加&2.86%;从事笔类文具业务的中铅有限全年实现收入&4.35&亿元,同比减少&4.18%。
&&&&(二)2014&年预算利润总额&14.3&亿元。
&&&&2014&年公司将以内控管理为抓手,强化运行过程控制,控制原材料等产品成本,不断提升产品的附加值。
&&&&公司将通过黄金交易所的平台,开展黄金现货延期交易,通过银行开展黄金租赁业务,最大限度的减少黄金原料价格波动带来的影响。
&&&&公司将努力调整和拓展产品结构,形成新的增长点,全力确保完成年度利润目标。
&&&&(三)根据公司业务发展需要,预计&2014&年公司借款总额&55.83亿元,其中担保借款&32.82&亿元。各位股东:
&&&&2014&年公司将在董事会的正确领导下,在全体股东的大力支持下,继续以高昂的斗志,不惧困难,脚踏实地地走好每一步,力争全面实现工作目标。2013&年度股东大会
&&&&&&文件四
&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&2013&年度利润分配预案
&&&&根据众华会计师事务所出具的审计报告,2013&度归属于母公司净&利&润&为&&元&,&加&上&上&一&年&度&留&存&未&分&配&利&润&元,2013&年末公司可供分配利润为&&元。
&&&&依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,母公司提取法定盈余公积金&&元,母公司本年度公司可供股东分配的利润为&元。
&&&&扣除&2012&年度现金分配&&元,母公司本年度未分配利润&&元
&&&&2013&年分配预案如下:
&&&&1、拟以&2013&年&12&月&31&日总股本&&股为基数,向全体股东每&10&股派发红利&8.60&元(含税),总金额为&&元&(B股红利按&2013&年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为&&元,结转下一年度。
&&&&2、2013&年度不进行资本公积金转增股本。
&&&&3、公司独立董事游隆基、张其秀对&2013&年度利润分配预案发表如下独立意见:公司&2013&年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司&2013年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;同意&2013&年度利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。
&&&&上述分配预案经&2013&年度股东大会批准后实施。2013&年度股东大会
&&&&&&文件五
&&&&&&&&&&&&&&关于继续聘请众华会计师事务所
&&&&&&&&&&为公司&2014&年度财务审计机构的议案
&&&&众华会计师事务所在公司多年审计工作中,工作严谨、客观、公正,较好地履行了审计工作和约定责任。为此,董事会审计委员会向董事会提交了《关于续聘众华会计师事务所为公司&2014&年度财务审计机构的决议》,拟继续聘请众华会计师事务所为公司&2014&年度财务审计机构。
&&&&此项议案已经董事会七届十四次会议审议通过,现提交&2013&年度股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事会决定具体财务审计费用。2013&年度股东大会
&&&&文件六
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于&2014&年度公司为控股
&&&&&&&&&&&&&子公司融资提供一揽子担保的议案
&&&&根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[&号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简称“《通知》”)文件规定,公司为了规范对外担保行为,同时方便公司经营管理层的日常运作,保证公司投资控股的各级子公司正常的持续的经营,为公司健康发展创造良好的环境,公司拟为本议案附表列示的控股子公司在&2014年&4&月&23&日至&2015&年&6&月&30&日期间发生的融资提供信用担保。
&&&&截止&2014&年&4&月&23&日,本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保,累计担保金额230950&万元,占公司最近一期(2013&年末,下同)经审计净资产的69.29&%。
&&&&预计至&2015&年&6&月&30&日,公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为&328150&万元(其中:预计期间将新增的担保金额为&120200&万元,将减少的担保金额为&23000&万元),占公司最近一期经审计净资产的&98.45%。
&&&&由于公司预计至&2015&年&6&月&30&日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的&50%,并且部分被担保对象资产负债率超过了&70%,为此按照《通知》规定,上述担保事项经公司董事会七届十四次会议审议同意,将在提请公司&2013年度股东大会审议批准后实施。
&&&&公司独立董事张其秀、游隆基认为:公司信息披露充分完整,没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。
&&&&&&&&&&&&&&&附表:
&&&&&&&&&&&&&&公司为控股子公司在&2014&年&4&月&23&日至&2015&年
&&&&&&&6&月&30&日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表(合并范围)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占被&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末
&&&&&&&&&&&&&&&&&被担保
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计期&&&预计期&&&被担
&&&&担&&&&&&被担&&&&&对象与
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对象&&&&&&担保&&&&&借款&&&&&担保&&&&&&&担保&&&&&&间将新&&&间将减&&&保对
&&&&保&&&&&&保对&&&&&上市公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的权&&&&&&金额&&&&&银行&&&&起始日&&&&&到期日&&&&&增的担&&&少的担&&&象资
&&&&人&&&&&&&象&&&&&&司的关
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保金额&&&保金额&&&产负
&&&&&&&&&&&&&&&&&&系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1700
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工行徐
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇支行&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8300
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-12-&&&2014-12-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建行虹&&&2013-12-&&&2014-12-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&口支行&&&&&&&&&30&&&&&&&&&29
&&&&&&&&上海
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3600
&&&&&&&&老凤
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71.0
&&&&&&&&祥有&&&&&&&&&&&&&&78.01&&&&&&&&&&&&&中行徐&&&&&&&&&&&&&&2016-12-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&40000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&&&限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海银
&&&&&&&&&司&&&&&&&一级
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000&&&行漕河&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&老凤&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泾支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦发银
&&&&祥股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000&&&行徐汇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&份有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加拿大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1600
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&丰业银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16000
&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦发银
&&&&&&&&上&海
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行徐汇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000
&&&&&&&&工&艺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.6
&&&&&&&&美&术&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&中国银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&&&有&限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行徐汇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&&&&&公司
&&&&&&&&上海老
&&&&&&&&凤祥银&&&&二级&&&&100.0&&&&&&&&&&&&&工行徐&&&2013-11-&&&2014-11-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66.7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2700&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2700
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇支行&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&楼有限&&&子公司&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&公司
&&&&&&&上海老
&&&&&&&凤祥珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78.2
&&&&&&&宝首饰&&&&&&&&&&&&98.19&&&&&&&&&&&行徐汇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&有限公
&&&&&&&司
&&&&上市公司为一、二级控股子公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10930
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36000&&&5000
&&&&担保金额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-12-&&&2014-11-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150&&&上海银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行漕河
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泾&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇丰银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000&&&行上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000&&&民生银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&10000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行市西
&&&&&&&上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11-
&&&&工艺&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000&&&支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&老凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000
&&&&美术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71.0
&&&&&&&祥有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15000
&&&&有限&&&&&&&&&&&&&一级&&&&78.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐汇支行
&&&&&&&限公
&&&&公司&&&&&&&&&&&&子&公&&&&&&&&&&&&20000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20000
&&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&10000&&&中行徐&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇支行&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0上市公司控股的一级子公司为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75150&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10000&&&15000&&&&&&&&&&70150一级子公司担保金额合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交通银行&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&4
&&&&&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金桥支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11-&&&2016-11-
&&&&&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&上海银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&&&&&&&&&10
&&&&&&&祥&银&&&&&&&&&&&&&100.0&&&&&&&&&&&福民支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7000&&&&&&&&&&&66.7&&&&7000
&&&&&&&楼&有&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&中国银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000
&&&&&&&限&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐汇支行
&&&&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦发银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15000&&&&&&&&&&&&&&&&&&15000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐汇支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工行黄&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&上&海
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦支行&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&祥&珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78.2
&&&&&&&宝&首&&&&&&&&&&&&&98.19&&&&6000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦发银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&饰&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&徐汇支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&限&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000
&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&中国银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐汇支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&3000
&&&&上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工行黄&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3400
&&&&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦支行
&&&&&&&&&&&&&&二级
&&&&老&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&子公司&&&&&&&&&&&1000&&&建行虹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&2
&&&&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&口支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&2000
&&&&祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&有&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&限&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.4&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&6
&&&&公&&&祥&首&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海银行&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&6
&&&&司&&&饰&研
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福民支行&&&2013-10-&&&2014-10-
&&&&究&所&&&&&&&&&&&&98.64&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&&&&&&&&21
&&&&有&限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-10-&&&2014-10-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&&&&&&&&&28
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11-&&&2014-11-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1500
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1100
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2300
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐汇支行&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1700&&&&&&&&&&&&1700
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7900&&&&&&&&&&&&7900
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&800&&&建行虹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&800
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&8
&&&&祥&钻
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&口支行&&&&&2013-11-&&&2014-11-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&石&加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&&&&&&&17
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.36
&&&&工&中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1200&&&&&&&&&&&&1200
&&&&心&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&中国银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&限&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&行徐汇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&&2000
&&&&上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建行虹&&&&&2013-12-&&&2014-12-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000
&&&&老凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&&&&&&&&&8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&口支行
&&&&上&&&祥翡
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71.7
&&&&海&&&翠珠&&&&&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&交通银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&老&&&宝有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行闵行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11000&&&&&&&&&&&&11000
&&&&凤&&&限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&祥&&&&司
&&&&有&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信银
&&&&限&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&行虹口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&2.66&&&&&1000
&&&&公&&&祥&典&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&司&&&&&当&有
&&&&&&&限&公
&&&&&&&司
&&&&&&&上海老
&&&&&&&凤祥首&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11-&&&2014-11-
&&&&&&&饰研究&&&&&&&&&&&&98.64&&&&&&2500&&&行虹口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.46&&&2500
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29&&&&&&&&&29
&&&&&&&&&&&&&&&&&二级
&&&&&&&所有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&&&&&&&&&&&&&子公司
&&&&&&&公司
&&&&&&&上海老
&&&&&&&凤祥钻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.3
&&&&&&&石加工&&&&&&&&&&&&48.08&&&&&&&&&&&&&行漕河&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4000&&&&&&&&&&&4000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&中心有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泾支行
&&&&&&&限公司
&&&&&&&老凤祥
&&&&上海&&&河南首&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招行洛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23.1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&2000
&&&&工艺&&&饰有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&阳支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&美术&&&公司
&&&&有限&&&上&海
&&&&公司&&&老&凤
&&&&&&&祥&玉
&&&&&&&石&象&&&&&&&&&&&&&100.0&&&&&&&&&&&&&建行虹&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&&&&&&&&2000
&&&&&&&牙&雕&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&口支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&&刻&有
&&&&&&&限&公
&&&&&&&司
&&&&&&&上&海
&&&&&&&老&凤
&&&&上海&&&祥&眼&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&广发银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47.2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&&&&&&&&&&&&300
&&&&工艺&&&镜&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&美术&&&限&公
&&&&有限&&&司
&&&&公司&&&上&海
&&&&&&&老&凤
&&&&&&&祥&珠&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦发银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78.2
&&&&&&&宝&首&&&&&&&&&&&&&98.19&&&&&&6000&&&行徐汇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&&&&饰&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&&&&限&公
&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&&二级
&&&&&&&&&&&&&&&&子公司
&&&&上市公司控股一级子公司为二&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12370
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&68100
&&&&级子公司担保金额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信银行&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&长宁支行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&祥&钻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&石&加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48.08&&&&&&&&&&&平安银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.36
&&&&&&&工&中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1500
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&&心&有
&&&&&&&限&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&杭州银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000上海
&&&&&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中信虹&&&&&
&&&&老凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&口支行祥银
&&&&&&&祥&翡楼有
&&&&&&&翠&珠&&&&&&&&&&&&&50.00&&&&&&&&&&&广发银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71.77
&&&&限公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&宝&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000&&&&行延安&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5000
&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&二级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
&&&&&&&限&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&路支行
&&&&&&&&&&&&&&&&子公司
&&&&&&&司
&&&&&&&无&锡
&&&&&&&市&老
&&&&&&&凤&祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁波银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&900&&&&&&&&&&&54.61&&&&&900
&&&&&&&首&饰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无锡分行
&&&&&&&有&限
&&&&&&&公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&&&&上海银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行福民
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&祥&首&&&&&&&&&&&&&100.0&&&&&&&&&&&黄浦支行
&&&&上海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&饰&银&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&1900&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65.64&&&1900
&&&&老凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&&楼&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工行黄祥首
&&&&&&&限&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浦支行&&&&&&&&&&&&&&&&2200&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2200饰研
&&&&&&&司究所
&&&&&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000有限
&&&&&&&老&凤&&&&&三级
&&&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民生银行
&&&&&&&祥&首&&&&子公司&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74.49
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海分行&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&饰(武
&&&&&&&汉)
&&&&&&&上&海
&&&&&&&老&凤
&&&&&&&祥&银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民生银
&&&&&&&楼&苏&&&&&&&&&&&&&45.00&&&&&&&&&&&&行上海&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&53.11&&&1000
&&&&&&&州&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分行
&&&&&&&限&公
&&&&&&&司
&&&&&&&上&海
&&&&&&&老&凤
&&&&&&&祥&首
&&&&&&&饰&银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民生银
&&&&&&&楼&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行上海&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&&&&&&&&&39.13&&&1000
&&&&&&&限&公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&分行
&&&&&&&司&诸
&&&&&&&暨&银
&&&&&&&楼
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&兴业银
&&&&&&&上&海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-12-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000&&&行闵行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000
&&&&&&&老&凤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&老凤&&&祥&钻
&&&&祥国&&&石&加&&&&&&二级
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48.08&&&&&&&&&&&&交通银&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76.36
&&&&际贸&&&工&中&&&&子公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013-11-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1500&&&行徐汇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1500
&&&&易&&&&&心&有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支行
&&&&&&&限&公
&&&&&&&司二、三级控股子公司之间互为担
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21900&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6100&&&&3000&&&&&&&&&&&&25000保金额合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32815
&&&&&&&&&&&&&&&总计&&&&&&&&&&&&&&230950&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120200&&&23000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&02013&年度股东大会
&&&&&&文件七
&&&&&&&&&&&&&&&&公司独立董事&2013&年度述职报告
&&&&作为老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职务,认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司&2013&年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见。忠实履行职责,充分发挥独立董事的应有作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
&&&&根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求,现将&2013&年度独立董事履职情况报告如下:
&&&&一、独立董事的基本情况
&&&&游隆基:男,现就职于上海包装造纸(集团)有限公司。日起担任公司独立董事,2011年续任至今。
&&&&张其秀:女,现任同济大学教授,会计学专业。日起担任公司独立董事,2011年续任至今。
&&&&以上独立董事与老凤祥股份有限公司无任何关联关系及其他利益关系等,故不存在影响独立性的情况。
&&&&二、独立董事年度履职概况
&&&&2013&年度出席董事会及其他会议情况:
&&&&2013&年,公司共组织召开了&3&次董事会会议、6&次审计委员会专题会议、1&次战略委员会会议及&1&次审计与薪酬委员会会议,1&次年度股东大会,我们两位独立董事均现场参加了各次会议,没有缺席会议的情况。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则,就提交董事会审议的各项议案均事先进行了认真的审核,并以严谨的态度行使表决权。公司在&2013&年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
&&&&三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
&&&&2013&年我们有效履行了独立董事的职责,对于每项需董事会审议的议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核理解,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,努力使公司各项决策不损害到投资者的合法权益。
&&&&(一)关联交易情况
&&&&报告期内,公司未发生重大关联交易事项。
&&&&(二)对外担保及资金占用情况
&&&&公司严格按照《公司章程》和中国证监会证监发&2003(56)号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》以及证监发[&号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求,规范公司对外担保行为,控制对外担保风险。2013&年,公司发生的对外担保都是为子公司贷款所提供的担保,
&&&&公司信息披露充分完整,没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
&&&&公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
&&&&(三)募集资金的使用情况
&&&&报告期内,公司未发生募集资金事项。
&&&&(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
&&&&报告期内,公司未发生高级管理人员提名事项。
&&&&在公司&2013&年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果发放。
&&&&(五)业绩预告及业绩快报情况
&&&&公司于日发布了《2013年度业绩快报》。我们作为审计委员会的成员,与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了充分的沟通。我们认为,公司的业绩快报情况符合相关规定。
&&&&(六)聘任或者更换会计师事务所情况
&&&&报告期内,独立董事没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
&&&&(七)现金分红及其他投资者回报情况
&&&&公司重视股东特别是中小股东要求,保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。根据证券监管机构《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司现金分红指引》的规定,公司董事会审议批准的公司章程修改案有关利润分配政策切实保护了股东特别是中小股东的利益。
&&&&(八)公司及股东承诺履行情况
&&&&报告期内,未发现黄浦区国资委违背承诺的情形。同时公司和相关方不存在不符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第&4&号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺事项。
&&&&(九)信息披露的执行情况
&&&&我们对公司定期财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保护公众股股东的利益。
&&&&在公司对&2013&年年报编制及相关资料的信息披露过程中,我们认真听取了经营管理层对行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,并及时与公司财务负责人、年报主审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情况。除了参加董事会会议审议外,我们还两次参加了公司组织召开的有关&2013&年报事项的沟通会议,及时讨论解决在审计过程中发现的有关问题,力求公司年报的客观公允性。此外,我们也同样重视并关注公司&2013&年中报及季报的信息披露,认真预审中报及季报的初稿,积极参与董事会专题审议,促进财务报表能全面完整地反映公司的财务状况与经营成果。
&&&&(十)内部控制的执行情况
&&&&公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
&&&&根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
&&&&自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。
&&&&(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
&&&&2013年度,公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作,认真履行职责。我们作为董事会有关专业委员会的召集人,2013年通过组织召开专门会议沟通、电话交流及邮件交流等形式,分别为公司的投资决策、会计审计工作及改善考核方法等方面提出了一些可行性建议。
&&&&(十二)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
&&&&1.&报告期内,没有对本年度的董事会议案提出异议;
&&&&2.&报告期内,没有独立董事提议召开董事会临时会议情况发生;
&&&&3.&报告期内,没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
&&&&四、总体评价和建议
&&&&2013&年我们有效履行了独立董事的职责,对于每项需董事会审议的议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核理解,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,努力使公司各项决策不损害到投资者的合法权益。
&&&&同时我们也适时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况;董事会决议执行情况;财务管理、业务发展和投资项目进度等相关事项;查阅有关资料,与相关人员沟通,关注公司经营、治理情况,力求共同推进公司实现股东价值最大化的经营目标。
&&&&以上是我们&2013&年度履职情况的汇报。2014&年,我们将继续保持独立、客观、公正立场,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
&&&&2014&年,我们希望公司能把握住行业发展机遇,使公司业务发展更上一层楼,&同时也希望公司能更加稳健经营、规范运作,更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象,推动公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事:游隆基&张其秀2013&年度股东大会
&&&&&&文件八
&&&&&&&&&&&&&&关于继续聘请众华会计师事务所
&&&&&&&&&&为公司&2014&年度内控审计机构的议案
&&&&根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求和中国证监会、上海证监局、上海证劵交易所的工作部署,以及《公司章程》的有关规定,为进一步规范企业内部控制体系建设,拟继续聘请众华会计师事务所为公司&2014年度内控审计机构。
&&&&此项议案已经董事会七届十四次会议审议通过,现提交&2013&年度股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事会决定具体财务审计费用。2013&年度股东大会
&&&&&&文件九
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会工作报告各位股东:
&&&&&&&我受公司第七届监事会委托,向&2013&年度股东大会作监事会工作报告,请予审议。
&&&&(一)关于监事会会议的情况
&&&&&&&2013&年度,公司监事会召开了三次会议,并就审议事项作出决议。
&&&&(1)公司监事会于&2013&年&4&月&22&日召开了七届九次会议,会议审议并一致通过《公司&2012&年年度报告正文及摘要》《公司&2012&年度监事会工作报告》《公司&2012&年度计提减值准备的议案》《公司2012&年度利润分配预案》《关于&2013&年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》《公司&2012&年度内部控制自我评价报告》《关于修改公司章程部分条款的议案》《公司&2013&年第一季度报告》。
&&&&(2)公司监事会于&2013&年&8&月&23&日召开了七届十次会议,会议审议并一致通过《《公司&2013&年半年度报告》。
&&&&(3)公司监事会于&2013&年&10&月&25&日召开了七届十一次会议,会议审议并一致通过《公司&2013&年第三季度报告正文及摘要》《关于本公司及其子公司与美国&J&A&珠宝公司合资组建老凤祥珠宝(美国)有限公司的议案》。
&&&&&&&(二)关于对公司经营的监督情况
&&&&&&&2013&年,公司监事会根据法律法规及《公司章程》有关规定,切实履行监督职能,对董事会的重大决策进行监督。重点关注年度利润分配预案,对公司高级管理人员的经营行为进行监督。还对公司的财务管理状况进行监督,重点关注内控体系建设、计提减值准备合规性、应收账款控制和公司对外担保受控情况,以及控股子公司申嘉公司动迁补偿事项进展情况。一年来监事会成员列席了历次董事会会议,参加了公司&2012&年度股东大会。审核了公司&2013&年度合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及董事会提交&2013&年度股东大会审议的《2013&年年度报告全文及其摘要》和《2013&年度利润分配预案》。
&&&&为此,监事会愿就下列事项发表独立意见:
&&&&(1)公司依法运作情况——公司依据国家法律、法规和公司章程等规定运作,公司各项管理制度已得到进一步完善;公司的各项决策程序合法,股东大会决议已得到执行;公司董事、经理履行职务时勤勉尽责,无违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为发生,并注意保护公司和全体股东的利益。同意公司&2013&年度内部控制自我评价报告。
&&&&(2)检查公司财务情况——公司&2013&年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司&2013&年度经营管理和财务状况。在提出专项审核意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
&&&&(3)募集资金情况——2013&年度公司没有发生募集资金的行为。
&&&&(4)关联交易情况——2013&年度公司没有发生关联交易的行为。
&&&&(5)年度审计情况——众华会计师事务所出具了标准无保留意见的&2013&年度财务审计报告。2013&年度股东大会
&&&&&&文件十
&&&&&&&&&&&&&&关于公司董事会换届选举的议案
&&&&公司第七届董事会成员任期将于&2014&年&6&月&6&日届满,其中游隆基、张其秀独立董事已任期二届六年,按照相关规定不能再续任,现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,公司第七届董事会提名石力华、臧蕙玲、汤意平以及黄骅为第八届董事会非独立董事候选人,提名陶华祖、郑卫茂为第八届董事会独立董事候选人,任期为三年(自&2013&年度股东大会审议批准之日起计算)。此项议案已经董事会七届十五次(临时)会议审议通过,现提交&2013&年度股东大会审议批准,并在分别选举非独立董事和独立董事时采用累积投票制。
&&&&公司独立董事张其秀、游隆基认为:董事会提名委员会提名的非独立董事及独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规、规则关于非独立董事和独立董事任职资格和条件的有关规定,独立董事候选人具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性,同意将此议案提请股东大会批准。附件&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&老凤祥股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第八届董事会董事候选人简历
&&&&石力华同志,男,1956&年&12&月&21&日出生,本科,高级经济师,现任公司副董事长、总经理。1977&年进入中国铅笔一厂,曾任厂长办公室副主任,副厂长。1998&年&12&月出任控股子公司上海老凤祥有限公司董事,2001&年出任上海老凤祥有限公司总经理。1992&年起历任公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事,第三、四、五、六、七届董事会副董事长。
&&&&臧蕙玲同志,女,1963&年&9&月&29&日出生,本科,会计师,现任公司党委书记。曾任黄浦区财政局预算科科长、行政事业财务科科长,老西门街道办事处副主任,区国资办(国资委)副主任,黄浦臵地(集团)党委书记、副董事长,区审计局局长,区国资委党委副书记、主任,区集资委主任等职。
&&&&汤意平同志,男,1956&年&2&月&26&日出生,本科,高级经济师,现任公司党委副书记、副董事长。曾任上海市手工业管理局团委副书记,上海市第二轻工业局机关党委副书记,上海建筑五金公司党委书记,上海室内装饰(集团)有限公司党委副书记,上海海文(集团)有限公司党委书记,上海轻工控股(集团)公司组织部副部长、人力资源部副经理,上海工艺美术总公司党委书记。2004&年起历任公司第四、五、六、七届董事会董事。2010&年&10&月&11&日起历任公司第六、七届董事会副董事长,并担任公司党委书记。
&&&&黄骅同志,男,1969&年&5&月&24&日出生,本科,会计师,2007&年4&月&23&日起担任公}