国际反洗钱组织官网有哪些

点击联系发帖人 时间：2017-09-05 10:59

国际反洗钱组织官网

　　国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。　　目前金融行动特别工作组是世界上最具影响力...

　　国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

　　目前行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。目前，中国已成为FATF的正式成员。

　　国际反洗钱组织主要有：

　　反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF)，该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

　　埃格蒙特集团(Egmont Group)，成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

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原标题：国际反洗钱组织或将推出虚拟货币反洗钱标准

Bianews 9月20日消息，据newsbtc报道，最初在G7倡议下建立的政府间反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）或即将同意一套适用于虚拟货币的标准。

FATF主席Marshall Billingslea表示，定于10月举行的讨论将得出一份修订后的反洗钱方案。 Billingslea称：“很快将消除国家间虚拟货币空间的反洗钱差距。我们必须建立一套统一应用的全球标准。”

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