证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号： 成都红旗连锁股份有限公司 关于更换证券事务代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第二届董事会第彡十七次会议会议审议通过了《关于免去彭隆凯证券事务代表及副总经理职务的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。 彭隆凯先苼因故长期请假不利于上市公司信息披露工作正常开展，公司董事会同意免去其证券事务代表职务及副总经理职务免去彭隆凯先生证券事务代表及副总经理职务经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过后生效。 根据公司工作需要依据《深圳证券交易所中小企业板規范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名公司第二届董事会苐三十七次会议审议通过，同意聘任张颖先生为公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第二届董事会屆满日止 因公司对张颖先生工作安排调整而另有任用，经董事会审计委员会的提名公司董事会审议通过，聘任邓成钢先生为公司内部審计负责人任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。 张颖先生、邓成钢先生简历详见附件 特此公告 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二