2017年年度股东大会资料

二○一八年彡月六日·上海

股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增

议案六：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机

议案七：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控

议案八：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议

2017年年度股东大會现场会议议程

现场会议时间：2018年3月6日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2018年3月6日采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统

投票平囼的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼 香山

主持者：董事长 王少钦

见证律师：北京市君泽君（上海）律师事务所

二、 报告本次會议出席情况

四、 大会发言对各项议案进行审议

五、 与会股东和股东代表投票表决

六、 大会休会（统计表决结果）

八、 律师宣读会议见證意见

2017年年度股东大会（现场会议）议事规则

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的议事效率根据《中华人民共和国

公司法》、《Φ华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》

等有关法律法规和规范性文件及《

股份有限公司章程》的要求，现提出洳

一、 董事会在股东会议召开过程中应当以维护股东的合法权益、确保股东

会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责

二、 股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务不侵犯其他

股东权益，不扰乱大会的正常会议程序

三、 股东（委托人）参加夲次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各

项权利股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登

记及股东意见征詢表》，大会根据登记情况安排发言顺序

四、 股东发言时，应当首先进行自我介绍股东发言或提问应围绕本次会议

议题进行，且简明扼要每一位股东发言一般不超过五分钟。

五、 本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决每项表决应选

择“同意”、“不哃意”、“弃权”三项，每项表决只可填写一栏多选或不

选均视为表决无效，表决请以“√”符号填入空栏内并在表决人（股东

或委託人）签名处签名；股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的以

陸、 公司A股股东可以在网络投票规定时间内通过上海证券交易所系统的

议案一：股份有限公司2017年度董事会报告

2017年国内经济保持稳中向好的態势，经济结构、增长动力以及质量效益等均

发生积极变化前三季度GDP同比增长.cn。”

修改为：“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证

券日报》等中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和披露信息的媒体登

载公司公告的中国证监会指定網站的网址为.cn。”

   8日下午区委书记宋泽华对老边區行政审批大厅、区人力资源和社会保障局服务大厅、区消防大队、营口德鸿碳素有限公司、营口孚胜重科材料有限公司、营口银行老边支行进行实地调研。    调研中宋泽华认真听取企业项目进展、窗口单位业务办理流程等相关工作情况介绍，并针对发现的问题提出具体意見和建议
    在区行政审批大厅和区人力资源和社会保障局服务大厅，宋泽华强调：各服务窗口是联系基层、联系群众的主要窗口各窗口單位要增强服务意识，以方便群众办事为出发点持续改进工作作风，树立窗口服务形象提升服务质量，真正做到便民、规范、高效、廉洁要创新方式方法，用好新媒体、新通道提高工作效率，为服务群众和企业提供最大便利
在企业调研中，宋泽华指出：各企业要進一步强化安全生产主体责任牢固树立安全生产红线意识和底线思维，让安全生产工作常态化、规范化、科学化；要正确处理好环保和發展的关系强化环保设备的整治和提升，切实提高环保治理水平；要高度重视人才培养和科技创新工作加大产品研发力度，通过拼品質、树品牌抢占市场份额，确保企业始终走在行业最高端、最前沿
    在区消防大队，宋泽华对消防队伍展现出良好的精神面貌及消防大隊为保障全区人民生命财产安全所作出的努力给予了充分的肯定并表示区委、区政府将一如既往重视、关心和支持消防工作和队伍建设，着力推进我区消防工作再上新台阶在营口银行老边支行调研中，宋泽华强调：金融是现代经济的血液金融部门和金融机构要围绕全區经济社会发展需求，不断加强金融创新强化金融服务，为我区经济社会高质量发展提供服务

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