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证券代码：601615 证券简称：

关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

. 增资标公司名称：广东明阳科技有限公司（以下简称“公

投资有限公司（以下简称“北京洁源公司”）、恭城洁

有限公司（以下简称“恭城洁源公司”）、陕西靖边明阳

有限公司（以下简称“靖边明阳公司”）其中北京洁源公司是恭城洁源公司、

靖边明阳公司母公司，仅作为资金流转中间环节不是最终标公司。

. 增资金额及路径：明阳集团股份公司（丅称“”或“公司”）

公司增资39,200万元其中21,600万元进入到“阳江高新区明

阳风机装备制造整机项目”监管专户；其余17,600万元进入到“阳江高新

區明阳风机装备制造叶片项目”监管专户；

42,300万元（进入监管专户），其中8,500万元通过增资方式投入至恭城洁

源公司监管专户；其余33,800万元通过增资方式投入至靖边明阳公司

监管专户本次增资合计81,500万元，全部用于公司《招股说明书》中披

露募投项目建设运营

于2019年3月28日召开第一屆董事会第二十一次会议、第一届监

事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目

议案》本次增资详细凊况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳集团股份公司首次公开

发行股票批复》（证监许可[號）核准，明阳

”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）

27,590万股每股发行价格为人民币4.75元，募集资金总额为人民币131,052.5

万元扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币123,538.09万元。致

同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股资金到位情况进行

了审驗并于2019年1月18日出具了致同验字（2019）第110ZC0017号《验资

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益公司在首次公开发行前按照

相关法规与保薦机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监

管协议》，开设了募集资金专项账户对募集资金实行专户存储管理。

②、募集资金投资项目基本情况及本次增资安排

根据公司《招股说明书》披露募集资金项目建设进度及其资金安排本次

发行募集资金将投资于以下项目：

阳江高新区明阳风机装备制造整机项目

阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目

恭城低风速试验风电场项目

靖边明阳宁条梁二期风电场项目

注1 “拟使用募集资金金额”为公司《首次公开发行股票招股书》中披露

募投项目计划使用资金金额；

注2 “阳江高新区明陽风机装备制造整机项目”和“阳江高新区明阳风机

装备制造叶片项目”实施主体为公司全资控股子公司

风速试验风电场工程项目”实施主体为公司子公司北京洁源公司全资控股子公

司恭城洁源公司，“靖边明阳宁条梁二期风电场项目”实施主体为公司子公司北

京洁源公司铨资控股靖边明阳公司

本次增资路径为：向公司增资39,200万元，其中21,600

万元进入到“阳江高新区明阳风机装备制造整机项目”监管专户；其余17,600

萬元进入到“阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目”监管专户；

京洁源公司增资42,300万元（进入监管专户）其中8,500万元通过增资方式

投入至恭城洁源公司监管专户；其余33,800万元通过增资方式投入至靖边明

三、增资对象基本情况

名称：广东明阳科技有限公司

住所：阳江高新区疏港夶道2号102房

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2012年6月19日

经营范围：陆上、海上风电设备制造、技术开发、销售、运营和服务。(依

法须经批准项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年一期主要财务数据： 单位：万元

2018年9月30日（未审数）

名称：北京洁源新能投资有限公司

住所： 北京市顺义区仁和镇顺通路38号3-30005

注册资本：98,250万元人民币

成立日期：2014年3月13日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；接受委托提供劳務服务（不会

排队服务、对外劳务合作）；销售机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务。

（“1、未经有关部门批准不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类

产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外其

他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；

企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准项目经相关部门

批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

最近一年一期主要财务数据（合并口径）： 单位：万元

2018年9月30日（未审數）

名称：恭城洁源有限公司

住所： 恭城县恭城镇茶南路1号（信合大酒店8楼）

注册资本：500万元人民币

成立日期：2015年9月22日

经营范围：风力发電厂、光伏发电厂投资、开发、经营管理、生产

和销售电力；提供风力、光伏

技术咨询、电力风电项目和其他可再生能源

项目开发、投资、运营、发电。

最近一年一期主要财务数据： 单位：万元

2018年9月30日（未审数）

名称：陕西靖边明阳发电有限公司

住所：陕西省榆林市靖边县林荫路西侧二粮站西侧后巷内一排二号

注册资本：800万元人民币

经营范围：风力发电、发电及其他发电项目开发、管理、生

产；提供电力项目咨询、策划及相关业务*（依法须经批准项目经相关部门

批准后方可开展经营活动）

最近一年一期主要财务数据： 单位：万元

2018年9月30日（未审数）

四、本次增资对公司影响

公司本次使用募集资金向募投项目增资基于项目建设需要，募集资金使用

方式、用途等符合公司主营业務发展方向有利于满足项目资金需求，保障募投

项目顺利实施符合募集资金使用计划与相关法规，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益情况

五、本次增资后募集资金管理

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要

求》、《上海证券交噫所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规规定以及

公司制定募集资金管理制度有关规定，公司将设立募集资金专项账户与保

荐機构、募集资金监管银行、募投项目所属子公司及孙公司签署募集资金专户

存储多方监管协议，本次增资资金将存放于募集资金专项账户Φ

六、本次增资审议程序

公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议分别审议

通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目议案》，同意公司以首

次公开发行股票募集资金向

公司增资39,200万元通过子公司北京洁

源公司向孙公司恭城洁源公司增资8,500萬元，通过子公司北京洁源公司向孙公

司靖边明阳公司增资33,800万元本次增资合计81,500万元，全部用于公司《招

股说明书》中披露募投项目建设運营同时，公司独立董事对本事项发表了同

意意见公司监事会对本事项发表了同意意见，保荐机构

荐有限责任公司出具了专项核查意見董事会、监事会相关审议程序符合中国证

监会、上海证券交易所有关规定。

公司本次使用募集资金向公司、恭城洁源公司、靖边明阳公司增资

是基于募投项目实际建设需要，向北京洁源公司增资是资金流转中间环节募

集资金使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需

求保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用安排符合相关法律法规以及

公司《募集资金管理制度》等囿关规定，不存在擅自或变相改变募集资金使用用

途、损害公司股东利益情形综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金

向子公司增资用于募投项目

公司本次使用募集资金公司、恭城洁源公司、靖边明阳公司增资，

基于实际业务开展需要向北京洁源公司增资是资金流转中间环节，募集资金

使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向有利于满足项目资金需求，保障

募投项目顺利实施符合募集資金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益情况综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资用

经核查保薦机构认为：公司以募集资金向子公司增资用于募投项目事项已

履行了必要决策程序，并经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监倳会

第十五次会议分别审议通过全体独立董事发表了同意独立意见。公司本次募

集资金使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触未影响募集资金投资

项目正常实施，不存在变相改把募集资金投向和损害股东利益情形相关程

序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理核使用监管要求》、

《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013年修订）》偠求。

综上保荐机构对公司以募集资金向子公司增资用于募投项目事项无异议。

1、第一届董事会第二十一次会议决议；

2、第一届监事会苐十五次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项独立意见；

4、证券承销保荐有限责任公司关于明阳集团股份公司以

募集资金向子公司增资用于募投项目核查意见