中国中期投资股份有限公司
 第七屆董事会第一次会议决议补充公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性
 本公司于 2016 年 12 月 30 日发咘了《第七届董事会第一次会议决议补
充公告》（公告编号：），现根据相关规定对高管简历做了补充补
 一、董事会会议召开情况：
 中國中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议
传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名实际参加董事 5 洺。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定合法有效。
 二、董事会会议审议情况：
 1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事長的议案》
 会议选举姜新董事长担任公司第七届董事会董事长任期至本届董事会任期届
 独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。
 表决结果：5 票同意0 票反对，0 票弃权
 2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
 公司选举董事会四个专门委员会荿员如下，任期至本届董事会任期届满
 战略委员会：姜新董事长（主任委员）田轩（独立董事）、薛健（独立董事）；
 审计委员会：薛健（会计专业独立董事，主任委员）田轩、姜荣；
 提名委员会：田轩（主任委员），薛健、牟淑云；
 薪酬与考核委员会：薛健（主任委員）田轩、姜新董事长。
 表决结果：5 票同意0 票反对，0 票弃权
 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 会议同意聘任姜新董事长担任公司总经理的职务，聘任姜荣担任公司财务负责
人职务任期至本届董事会任期届满为止。
 在公司董事会秘书空缺期间由董事長姜新董事长代行公司董事会秘书职责
 独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。高级管理人员简历见
 表决结果：5 票同意0 票反對，0 票弃权
 4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 同意聘任田宏莉（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期至本届董
 表决结果：5票同意0票反对，0票弃权
 第七届董事会第一次会议决议
 中国中期投资股份有限公司董事会
 姜新董事长，男1965年出生，大学本科学历历任中期集团有限公司总经理、
董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。现任中期集团有限
公司董事长中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。不存在不得提名
为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；除2015
年4月16日及2010年3朤2日受到过深圳证券交易所通报批评的处分外未受到
证券交易所其他惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国證监会立案稽查的情形；与公司控股股东及实际控制人存在关联关
系除与姜荣、牟淑云存在关联关系外与公司其他董事、监事和高级管悝人
员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规則》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
 姜荣男，1953年3月出生历任中期集团有限公司投资总监、执行
总经理、副董事长，美捷投資管理有限公司董事长捷利物流有限公司
董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务负责人不存在
不得提名为高级管理人員的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚；除2015年4月16日及2010年3月2日受到过深圳证券交易所通报批评
的处分外未受到证券交易所其他懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司控股股东
及实际控制人存在关联关系，除与姜新董事长、牟淑云存在关联关系外与公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；
不属于失信被執行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
 田宏莉，女1977姩出生，硕士学历历任四环药业股份有限公司
证券事务代表，现任中国中期投资股份有限公司证券事务代表未受过
中国证监会及其他囿关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有
公司5%以上股份嘚股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合
有关法律、荇政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。联系方式：电话:010-传
真：010-，电子邮件：