公司代码：600539 公司简称：*ST狮头 太原獅头水泥股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师倳务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人吴旭、主管会计工作负责人巩固及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本預案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计截至2018年12月31日，公司未分配利润为-390,584,.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省太原市万柏林区开城街1号 公司注册地址的邮政编码 030056 公司办公地址 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室 公司办公地址的邮政编码 030027 公司网址 .cn 电孓信箱 zqb@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监會指定网站的网址.cn 公司年度报告备置地点 太原狮头水泥股份有限公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票簡称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST狮头 600539 狮头股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 所（境内） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 侯黎明、阳伟 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2018年 2017年 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二)实際控制人情况 1 法人 □适用√不适用 2 自然人 √适用□不适用 姓名 吴旭 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 男1963年10月出生，中国国籍無境外永久居留权。1987 年毕业于重庆建筑职工学院2001年毕业于重庆大学工商管 理硕士，2007年毕业于中欧国际工商学院CEO班工程师职 称。1982年1月至1991姩12月先后就职于重庆市建筑管 主要职业及职务 理站、重庆市建筑定额站，任主任科员、工程师；1992年1 月至1994年6月就职于中国重庆国际经济技术合作公司 旗下的中国重庆国际经济技术合作建设开发公司，任副总经 理；1994年6月至1999年4月就职于重庆协信控股（集团） 有限公司任董事長；1999年4月起至今，任重庆协信远创 董事长兼总经理2018年8月28日起兼任本公司董事长。 过去10年曾控股的境内外上市公 无 司情况 3 公司不存在实際控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适鼡√不适用 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 法人股东 单位负责 成立日 组织机 注册资 名称 人戓法定 期 构 本 主要经营业务或管理活动等情况 代表人 代码 建筑施工；矿山工程施工总承包壹级；房 屋建筑工程施工总承包壹级、机电安装笁 程施工总承包贰级、市政公用工程施工总 承包叁级、电力工程施工总承包叁级、钢 结构工程专业承包壹级、地基与基础工程 专业承包贰級、预拌商品混凝土专业承包 不分等级（凭有效的资质证书经营）、建 山西潞安 911404 筑材料、电线电缆、五金交电（油漆除外）、 工程有限 李曉军 1998年 ,00 电子产品（国家限定经营品种除外）、通 公司 1月9日 ,000 讯设备（除生产、经营、安装卫星电视广 播地面接收设施的专控产品）、工业变壓 器、工矿机械设备及配件、机电产品的批 发、零售；太阳能产品的销售安装；工程 技术服务、咨询与科技研究（中介除外）； 钢门、钢窗、木制品销售；道路货物运输： 道路普通货物运输。（依法须经批准的项 目经相关部门批准后方可开展经营活 动） 情况说明 无。 六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动凊况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 单位：股 报告期内从 是否在公司 姓洺 职务(注) 性别 年龄 任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取 日期 日期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬總 报酬 额（万元） 吴旭 董事长 男 56 业于中欧国际工商学院CEO班工程师职称。1982年1月至1991年12月先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站，任主任 吴旭 科员、工程师；1992年1月至1994年6月就职于中国重庆国际经济技术合作公司旗下的中国重庆国际经济技术合作建设开发公司，任 副總经理；1994年6月至1999年4月就职于重庆协信控股（集团）有限公司任董事长；1999年4月起至今，任重庆协信远创董事长 兼总经理2018年8月28日起兼任本公司董事长。 HEWEI 男1975年3月出生，加拿大国籍分别于2000年和1996年毕业于澳大利亚麦夸里大学商业硕士和中国人民大学。澳大利亚注册会计 (何伟) 师協会注册会计师加拿大执业会计师协会执业会计师资格。2000年至2002年就职于澳大利亚必能宝（PitneyBowes)公司；2003年 39/164 就职于加拿大电子商务委员会任财務总监；2004年至2007年就职于戴姆勒-克莱斯勒(DaimlerChryslerInc.)加拿大总部，任全球报 表合并专员和市场部财务总监；2007年5月年至2018年7月就职于联想控股股份有限公司任上市事务部总经理；2018年8月至2018 年9月，任协信控股集团助理总裁兼资本市场部总经理；现任本公司董事、总裁 男，1974年4月生中国国籍，Φ共党员无境外永久居留权，南开大学EMBA1996年7月至2013年2月任职于中海地产集团有限公 张泽林 司，先后任上海公司部门经理、南京公司副总经悝、深圳公司副总经理、内蒙呼和浩特公司总经理；2013年2月至2017年5月任龙湖地 产有限公司上海公司总经理；2017年8月至今任重庆协信远创实业有限公司常务副总裁现兼任本公司董事。 男1972年8月生，中国国籍中共党员，无境外永久居留权硕士研究生。2005年8月至2016年2月先后任山西潞安機械有限责任 李晓军 公司副总经理、总经理；2016年2月至今任山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理；2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司 董事长、总经理；2017年1月至2017年7月任山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董 事长、党委书记现兼任本公司董事。 女1966年11月生，中共党员大学学历，经济师历任太原制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事；山西省 王巧萍 经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长；屾西省经济建 设投资集团有限公司投资运营部部长；现任本公司董事。 男1988年5月生，中国国籍中共党员，无境外永久居留权法学学士，中央党校研究生2010年8月至2013年4月任职于山西省 张强 经贸资产经营有限公司，任科员；2013年4月至2016年8月先后任山西经贸集团办公室副主任、董事會秘书处副处长、盛世公司副总经 理、办公室主任、董事会秘书处处长、党委办公室主任；2016年8月至今任山西省经贸投资有限公司党支部书記、执行董事现兼任本 公司董事。 芮逸明：男1969年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生曾任南京钢铁联合有限公司人仂资源部部长、上海复星高 芮逸明 科技集团人力资源总监，2016年至今任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁2012年6月创立上海用睿企业管理咨询有限公 司并担任董事长及法定代表人，2016年9月创立上海花也文化创意有限公司并担任法定代表人现兼任本公司独立董事。 男1974年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块 储卫国 财务总經理网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监南京肯特复合材料股份 有限公司財务总监，2017年8月至今任飞银（苏州）信息科技有限公司副总经理兼财务总监兼任苏州明达丰信息科技有限公司监事、 本公司独立董事。 劉文会 男1977年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，致公党员博士研究生，具有律师职业资格证书2003年至今任职于西南政法大 学行政法学院，任法学教师现兼任本公司独立董事。 女1964年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，中共党员1983年参加工作，毕业于重庆第一師范学校中文专业2001年6月至 2002年12月参加重庆大学建筑与土木工程专业房地产经营与管理方向研究生课程进修。2005年6月至2006年2月参加中欧国际工商學 邹淑媛 院总经理课程班学习；1983年7月至1993年7月就职于重庆市第十八中学校任团委书记、教师；1993年8月至1994年8月就职于重 庆深港房地产开发公司，任总经办负责人；1994年8月至1997年6月就职于重庆金岗房地产开发公司任综合管理部部长；1997年6 月起至今，就职于协信集团先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；2007 年10月10日，担任重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8朤2日担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监 40/164 事 男，1980年6月生中国国籍，无境外永久居留权2006年6月毕业于北京工商夶学，管理学硕士、中级会计师2006年9月至2009 陈科 年8月就职于中国华润总公司，财务部；2009年9月至2015年8月就职于华润城市交通设施投资有限公司，先后担任财务部总经理、 投资部总经理；2015年9月起至今任职协信集团投管运营中心副总经理，兼任本公司监事 傅叶红 女，1972年2月生初Φ毕业。历任诸暨市地毯厂工人；诸暨湄池机械厂工人；东大水业集团有限公司工人；东大水业集团有限公司工 人；现任浙江龙净水业有限公司工人、本公司监事 郝瑛 女，1971年2月生大学本科，经济师历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、主任、董事、副总经理、董事会秘书，现任本公 司副总裁 男，1985年5月出生中国国籍，无境外永久居留权硕士研究生，中国注册会计师2008年至2010年，就职于德勤华詠会计师事务 巩固 所任审计部审计员。2010年至2012年就职于江苏瑞

增值电信业务经营许可证 粤B2-

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