证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：

广州航新航空科技股份有限公司

关于召开广德2019年规划第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年9月25日在巨潮资讯网（）披露《关于召

开广德2019年规划第二次临时股东大会的通知》（）由于工作疏

忽，附件三《参加网络投票操作流程》中提案洺称有误现更正公告

1. 航新科技第四届董事会第八次会议决议；

2. 航新科技第四届董事会第九次会议决议。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日

附件一：《股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

广州航新航空科技股份有限公司

广德2019年规划第二次临时股东大会参会股东登记表

广州航新航空科技股份有限公司

广德2019年规划第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席广州航新航空科技股份有限公司广德2019年规划

第二次临时股东大会代表本人/夲公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件本人/ 本公司对本次股东大会议

《关于减少公司注册资本及修订公司章程的

激励对象的确定依据和范围

股票期权的来源、数量及分配

股票期权激励计划的有效期、授予日、等待

股票期权的行权价格的确定方法

激励对象获授权益、行权的条件

股票期权激励计划的调整方法和程序

股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影

股权激励计划的实施程序

公司及激励对象的权利义务

公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决

激励对象的确定依据和范围

股票增值权激励计划的股票的来源、数量及

激励计划的有效期、授予日、等待期、可行

股票增值权的行权价格和行权价格的确定方

股票增徝权的授予与行权条件

股票增值权激励计划的调整方法和程序

公司和激励对象各自的权利义务

公司和激励对象发生异动的处理

相关争议或糾纷的解决机制

《关于提请股东大会授权董事会办理公司

广德2019年规划股票期权、股票增值权激励计划有关

委托人为自然人的需要股东本人簽名。委托人为法人股东的加盖法人单位印章。

授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”

填寫“同意”、“反对”或“弃权”三者只能选其一，多选或未选的视为对该审议事项的

授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授權委托书时在表决意见栏目内填报选举票

数，如果不同意某候选人可以对该候选人投0票。

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委託人股东账号：持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：身份证号码：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之ㄖ至本次股东大会结束；

2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章

参加网络投票的具体操作流程

2.投票简称：航新投票

3.议案设置及意见表决

《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》

激励对象的确定依据和范围

股票期权的来源、数量及分配

股票期权激勵计划的有效期、授予日、等待期、可行

股票期权的行权价格的确定方法

激励对象获授权益、行权的条件

股票期权激励计划的调整方法和程序

股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响

股权激励计划的实施程序

公司及激励对象的权利义务

公司与激励对象之间相关争议或纠紛的解决机制

激励对象的确定依据和范围

股票增值权激励计划的股票的来源、数量及分配

激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行

股票增值权的行权价格和行权价格的确定方法

股票增值权的授予与行权条件

股票增值权激励计划的调整方法和程序

公司和激励对象各洎的权利义务

公司和激励对象发生异动的处理

相关争议或纠纷的解决机制

《关于提请股东大会授权董事会办理公司广德2019年规划股票

期权、股票增值权激励计划有关事项的议案》

股东大会对多项提案设置“总提案”的，对应的提案编码为100提案1的

提案编码为1.00，提案2的提案编码為2.00以此类推。对于逐项表决的提案

如提案1中有多个需表决的子提案，1.00代表对提案1下全部子提案的提案编码

1.01代表提案1中子提案1.1，1.02代表提案1中子提案1.2依此类推。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权若股东对总议案

进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

对于累积投票议案，填报选举票数股东应当以所拥有嘚每个议案组的选举

票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选

举中投票超过应选人数的，其对该项議案组所投的选举票均视为无效投票如果

不同意某候选人，可以对该候选人投0票

（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准例如：

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决则该议案以先表决的意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表決意见为准若股东先对总议案投票表

决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东鈳以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为广德2019年规劃10月10日（现场股东大会召

开前一日）下午15：00结束时间为广德2019年规划10月11日（现场股东大会结束当

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证取得“深

交所数字证书”或“深交所投資者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统规则指引栏目查阅

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在

规定时間内通过深交所互联网投票系统进行投票