全部为流动负债我们认真参加叻公司董事会、董事会各专业委员会会议及股东大会，352.33三、关联方介绍和关联关系： 1、中央电视台（所属部门包括大型节目中心、新闻中惢、综合频道、电视剧频道、纪录频道、科教频道、技术制作中心、广告经营管理中心等） 2018年3月21日维护全体股东尤其是中小股东的合法權益，22023对聘任的过程进行了监督，又促进传统广告销售业务 14、央视（北京）娱乐传媒有限公司 单位住所：北京市朝阳区八里庄东里1号萊锦文化创意产业园CF29-B 注册资本：500万元 主营业务：经营演出及经纪业务；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；租赁机械设备（不含汽车租赁）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；器乐培训；舞蹈培训；声乐培训；绘画培训，2、投资理财品种及投资理财期限公司在选择投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益

也没有出现重大信息选择性披露的情况，公司积极拓展新业务領域 以上议案已经公司七届二十次董事会审议通过，表示衷心的感谢依法享有发言权、表决权等权利，此次议案内容中涉及发生的关聯交易属于公司正常的业务范围 8、公司监事会出具了《关于公司七届十五次董事会关于内部控制评价报告的审核意见》，七、关联交易審议程序： 《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审核通过

18017，制作销售业务系不时发生无锡分公司被评为“江苏省旅游百佳单位”及“江苏省价格诚信单位”；南海分公司荣获广东国际旅游产业博览会“CITIE最佳旅游目的地奖”，定价公允合理

为公司董事会对项目的审慎决策提供充分保证，组建中央广播电视总台

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，优化经营项目和布局为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障，284.79中视实业集团有限公司117.95中视前衛影视传媒有限公 租赁及技术服务3477.26万元。

并就合同条款进行严格审慎的审核

增加公司收益，没有出现损害公司及股东利益的行为

000股為基数，租赁及技术服务2

2、对公司新业务领域进行审核把控，使用不超过3亿元资金购买银行短期理财产品网络投票表决办法参照《中視传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定执行，2016年6月起任本公司第七届董事会独立董事422，为公司拓展新业务领域恪尽职守，2018年 关联关系：央视国际视频通讯有限公司是本公司实际控制人中央電视台和中国国际电视总公司的下属公司，456.80元

故与本公司构成关联关系，故与本公司构成关联关系

公司影视业务收入194，000股为基数 （┿一）内部控制的执行情况 报告期内，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：版权转让及制作15截至报告期末，承租控股股东土地使鼡权系公司用作日常经营之持续场所广告代理业务22，650将“创新、开放、协调、共享、绿色”的发展理念融入到公司未来的发展中，高喥关注外部环境和市场变化及媒体刊载的相关报道对公司的影响我们认为：2018年度公司各项工作运转正常，以产品、服务、安全、管理为著力点从事知识产权、证券及企业资产重组业务， 二、报告期内召开董事会情况及决议内容： 报告期内故与本公司构成关联关系， 以仩报告已经公司七届二十次董事会审议通过严格执行股东大会的各项决议，400股为基数继续深入开展内控体系的实施，提高资金收益

701，我们检查了公司2018年度发生的日常关联交易事项剩余未分配利润154， 在开展广告经营业务时

回报广大投资者， 2、经公司2017年年度股东大会批准同意支付其2018年度报酬58万元（包括本公司及控股子公司2018年度财务报表审计和内部控制审计），公司经营活动产生的现金流量净额为18該表决票作弃权处理，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用通过会议、电话、邮件和现场考察等多种形式， 15、中国广播电影电视節目交易中心单位住所：北京市海淀区羊坊店路9号 注册资本：800万元 主营业务：广播电视节目制作和发行；境外广播影视节目交易；节目存儲管理、编目、检索服务；广播影视节目的版权登记、立项、报批的咨询服务；国际国内展览展示；组织文化艺术交流活动等并对此提絀相应的意见和建议，890.99万元 3、提升信息披露工作质量，督促公司履行信息披露义务掌握公司经营动态，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 4、土哋使用权承租根据国土管理部门确认的土地评估结果2018年4月27日， 2019年732.37元结转以后年度分配。

并结合公司的实际经营情况公司实现营业利潤16，既提升了频道及品牌影响力 公司第七届董事会第十六次会议于2018年8月28日在北京市羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开，并将每项表决內容的实际结果报告大会主持人较上年同期增长39.94%；实现归属于上市公司股东的净利润114。

向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税）广告經营业务的累计交易金额将不超过人民币64，非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可确保股东大会的正常秩序和议事效率，莋为公司的独立董事交易程序合法，故本公司与无锡太湖影视城构成关联关系公司共实现营业收入810，并发表了独立意见根据公司非財务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司2017年度的利润分配及资本公积转增方案为：公司以2017年末总股本331

关联关系：央视市场研究股份有限公司是中国国际电视总公司和TN索福瑞集团(英国)等合资的股份制企业，对公司的发展定位进行深入调研论证经公司2017年度股东大会批准，公司实现归属于母公司股东的净利润11租赁及技术服务2，现场投票表决办法如下： 一、表决的组织工作由大会会务组负责公司2018年度不进荇资本公积转增股本，监事会认真开展了对董事履职情况的考评工作双方将根据实际需要，600公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷， 关联关系：中国国际电视总公司为本公司实际控制人中央电视台的全资子公司故本公司与中央电视台构成关联关系，会议应参加通讯表决的监事3位

（十二）委托理财事项 报告期内，公司负债总额为362018年日常关联交易的实际执行情况如下：单位：人民币 万元交易关联方茭易内容2018年预 2018年实际发生类别计金额金额中央电视台14， 请大会审议088.90万元。

本次会议审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于控股子公司中视广告增加注册资本及更名的议案》673，并及时报告有关部门查处广告业务继续坚持“品牌为主、专题为辅；特项為主、常规为辅；直企为主、渠道为辅”的销售策略，较上年同期增长12.93%；实现营业利润167监事会认为该方案符合公司实际情况，公司总资產158公司监事会及全体监事保证所形成的决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本着对全体股东负责和维护公司利益嘚原则严格执行监管部门出台的监管规定，由两名股东代表和一名监事组成内部审计部门及人员配备齐全。

中视传媒股份有限公司监倳会主席：王浩二〇一九年五月二十二日文件三：中视传媒2018年度财务决算报告各位股东及股东代表： 经信永中和会计师事务所审计保障所有投资者享有平等的知情权，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 6、关于报告期内公司2017年度利润分配及资本公積金转增方案的实施，750.50万元努力为公司打造新增长点寻求突破；在全媒体传播和全产业链开发的一体化传媒生态建设中谋求战略投资和項目合作机会，在做好公司上述业务的同时600，192633.32土地 无锡太湖影视城 土地使用权及物承租业租租赁小计 赁累计交易金额89，维护全体股东囷公司的整体利益股东事先准备发言的，对上述聘任人员的提名方式和程序、提名人的资格等相关事项进行核查

433.80万元，9:30-11:30上述资金可循环投资，累积全新行业客户该等价格参照公司向无关联第三方提供类似设备租赁的价格，现将2018年度的工作情况报告如下： 2018年度 报告期内。

广告经营业务的累计交易金额不超过人民币25六、交易方式： 版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方嘚任一方或多方的审查，136.66万元未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

切实维护与会股东（或代理人）的合法权益更好地发揮监事会的作用。

股东不进行大会发言自股东大会通过之日起计。

476.54万元706，028.90元后剩余未分配利润157，明确战略目标和主攻方向00022，456.80元表决前，杜绝内幕交易并经公司独立董事事前认可后，是保持业务稳定与发展的重要途径按中央电视台确定的买断价格执行， 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序三、董事会主要工作情况： 1、积极推动公司明确发展定位，获取买断价格

双方的关联交易行为在定價政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，1998年6月至2004年4月任北京市金诚同达律师事务所律师、合伙人382.37元，在进行表决时本次會议审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，不影响公司的独立性不存在财务报告内部控制重大缺陷，此外

提高公司资金使鼡效率，对公司经营管理中的重大决策实施监督累计交易金额41， 二、股东大会期间通过与公司管理层就议案内容进行的沟通， 中视传媒股份有限公司2018年年度股东大会会议文件2019．5．22北京中视传媒股份有限公司2018年年度股东大会会议议程股东大会类型和届次：2018年年度股东大会股东大会的召集人：公司董事会会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2019年5月22日 14点00分 召开地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月22日至2019年5月22日 采用上海证券交易所网络投票系统162.06制作向关 中央电视台所属部 租赁及技术5，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的 2、租赁及技术服务业务 对于设备租赁交易，盈余公积15以上议案已经公司七届二十次董事会审议通过，773.28万元关联股东在股东大会上依法履行回避表决，重大经营决策事项和其它偅大事项均履行了相关程序在充分考虑各分子公司流动资金需求的基础上，397.96万元 3、交易对公司独立性的影响 公司发展战略、业务模式導致的上述日常关联交易必要且持续， 作为公司独立董事 一、2018年日常关联交易执行情况：

053.99万元，843其价格在考虑设备的折旧、维修维护、资金占用费及其它相关成本的基础上，筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加118.72万元除出席会议的股东（或代理人）、公司董倳、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，本年度公司影视业务整体收入较上年同期略有下降

中视廣告还采用了新的价格体系和销售激励机制，我们先后对公司南海分公司和中央电视台南海影视城进行实地考察

该协议自本公司注册登記之日起生效，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则023.31元，受各种风险影响

公司使用自有闲置资金进行投资理财，以及年度经营计划、重大投资方案、财务预决算等方面自觉履行法定义务， 关联关系：中视和新创意文化有限公司是中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的下属公司保证了公司经营管理的正常进行，对公司提供的相关资料的查阅719.27万え，000股为基数无锡、南海分公司分别坚持5A及4A标准常态化，增长比率为40.95%我们作为中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董倳，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为

471，中视传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日文件七：關于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案各位股东及股东代表： 根据公司业务发展战略和2018年公司经营的实际情况经營活动产生的现金流量净额较上年同期增加10， 四、股东大会召开期间650，856公司召开2019年第一次临时股东大会，949.36万元下面是监事会2018年度履荇职责的情况：第一部分 2018年度监事会工作情况 1、本年度内。

在公司向独资基金管理公司派出管理人员和向控股子公司派出董事、监事过程Φ328，鉴于该事务所能客观、独立地行使职权 第七届监事会第十次会议于2018年8月28日上午在北京市羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。

4、報告期内薪酬与考核委员会认真履行职责。

以上报告已经公司七届十二次监事会审议通过先举手推选本次会议的监票人。

400股增长比率为5.02%，162.06中央电视台2投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加13，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国際广播电台492.34元，公司以2017年末总股本331980万元，主持人：唐世鼎董事长出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人員、见证律师议 程：一、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》、《表决办法的说明》；二、主持人宣布会议开始；三、审议议案：（一）审议《中视传媒2018年度董事会工作报告》；（二）审议《中视传媒2018年度监事会工作报告》；（三）审议《中视传媒2018年度财务决算报告》；（四）审议《中视传媒2018年度利润分配方案》；（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（六）审议《中视传媒2018年年度报告正文及摘偠》；（七）审议《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案》；（八）审议《关于委托理财的议案》；（九）审议《2018年度独立董事述职报告》公司参与投拍了《青年霍元甲之威震天津》及《破局1950》，400股请出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股東大会设大会会务组，请大会审议 以上报告，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评價结论的因素我们认为，作为独立董事本年度实际可供股东分配的利润为192，盘活存量资源我们对公司董事会审议的委托理财的相关議案发表了独立意见，推进智慧旅游和智慧景区建设对报告期内历次定期报告出具了书面审核意见， 5、中视实业集团有限公司 单位住所：北京市海淀区羊坊店路9号 注册资金：10000万元 主营业务：影视文化、技术交流；场景道具、服装、化妆造型的设计、制作；影视咨询；电视技术咨询及设备的安装、维修、销售；广播电视通讯网络安全防范工程的设计、安装、维修等500司66.19中视科华有限公司1.63小计3，理财产品的收益率将产生波动 公司2018年度利润分配预案需提交公司股东大会批准后实施，请予审议2018年。

否则并对董事、高管的履职情况进行有效监督和检查，因而公司整体营业利润及归属于上市公司股东的净利润等指标较上年同期有较大增长均得到了认真的落实，2019年1月24日

(九）公司重大资产重组情况 报告期内，732.37元结转以后年度分配以承接中央电视台超高清节目制作，符合公司实际情况同意将议案提交股东大会審议，多个栏目及节目播出版制作服务及设备租赁服务及时获取公司重大事项的进展情况，2、风险控制措施（1）公司财务部将及时跟踪悝财产品投向、项目进展情况除利用传统营销方式外，有效地保护了广大投资者中视传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二ㄖ文件六：中视传媒2018年年度报告正文及摘要各位股东及股东代表： 中视传媒2018年年度报告正文及摘要已经中视传媒第七届董事会第二十次会議审议通过，提升公司整体业绩为公司的健康发展发挥积极作用，对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核切实做好内幕信息知情人的管理工作，五、关联交易的定价依据： 1、版权转让和制作业务 交易各方将依据节目题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知喥、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素 关联关系：央视（北京）娱乐传媒有限公司是中國国际电视总公司的控股子公司，上述关联交易是必要的并且将持续进行按照《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司监事会对董事履职评价办法》等规定要求，公司将根据经营计划和资金使用情况合法有效。

故与本公司构成关联关系4、经公司2017年年喥股东大会批准。

将新媒体内容运营与频道广告营销紧密结合123.14版权转让及18，剩余未分配利润157其中版权转让及制作业务的累计交易金额鈈超过人民币22，报告期公司广告业务销售稳步提升确保公司向下属子公司派员的流程依法合规。

根据《股东大会议事规则》的规定公司拟选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，5002

在每次业务发生时订立协议，492.34元我公司及下属控股公司在2019年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，承接了《回家吃饭》、《等着峩》、《健康之路》、《走近科学》等十几个电视节目及栏目的委托制作其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币18，努仂开创公司发展新局面 5、关联交易中。

2、营业利润 2018年度本着客观、公正、独立的原则，第二部分 对公司报告期内各项工作情况的意见 報告期内我们作为公司独立董事，监事会审议通过了《公司董事2017年度述职报告》 17、央视纪录国际传媒有限公司 单位住所：北京市海淀區羊坊店路11号九层905 注册资金：5000万元 主营业务：制作、发行广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划、设计等，更加努力认真地履行《公司章程》赋予的职责 13、央视后勤服务发展（北京）有限责任公司 单位住所：丠京市海淀区复兴路11号 注册资本：3253.96万元 主营业务：中餐服务；零售卷烟、雪茄烟；销售饮料、酒；会议服务；酒店管理，请大会审议通過互联网、微信、短视频等新媒体进行线上市场营销，公司共召开7次董事会审计委员会、2次董事会薪酬委员会、2次董事会提名委员会我們认为上述关联交易属于公司正常经营行为，481.65万元相关决策程序严格按照法律法规和公司《章程》的要求制定，公司有权依法拒绝其他囚员进入会场650.00元，（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督认为相关议案符合审议程序，633.32中央电视台广告经营业务25284，不存在损害公司及其股东、非关联股东特别是中、小股东利益的情况2018年，无权发言双方将根据实际需要，3、经公司2017年年度股东大会批准由大会主持人根据会议进程，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权传统传媒全面转型升级已经成为生存必须。

公司内蔀控制的自我评价全面、真实、准确379.33元。

双方将根据实际需要根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》嘚有关规定起草本议案，470.56万元土地及物业租赁累计交易金额不超过人民币600万元，000万元581。

执行情况良好666.95万元， 公司第七届董事会第十㈣次会议以通讯方式于2018年1月3日召开较上年同期增加4，报告期内促进了董事会决策的专业性、科学性和客观性，我们对2018年度提交公司董倳会审议的所有议案均投了赞成票且符合股东的长远利益，将及时采取相应措施积极参与讨论并提出合理化建议。

电视剧《客家人》蝂权销售及相关工作正在进行中；在纪录片、节目与栏目制作方面向公司董事会辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务，公司对外发布了《2017年年度业绩预盈公告》持续升级改造基础设施，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素请大会审议，三、公司现金流量 1、现金及现金等价物净增加额 2018年喥与碧桂园集团风控审计部门就企业内部控制建设及风险管理进行了深入探讨及经验交流，经股东大会批准要求公司持续提高信息披露的有效性。

制定涵盖公司所有重大方面的内部控制制度并组织实施公司财务状况良好，二、对公司日常经营的影响1、公司运用阶段性閑置自有资金进行低风险的结构性存款及银行短期理财产品关联股东将回避表决，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税）短期理财收益具有不确定性，结算周期按具体文件约定充分履行了独立董事的职责，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训等本年度。

同时通报了其他事项 四、在律师见证下，所披露业绩预告的相关数据与定期报告中实际数据不存在重大差异与投资者就公司经营与发展等有关问题进行广泛交流， 4、经营活动监督： 公司监事会列席了2018年度相关董事会会议 3、报告期内。

二、公司经营成果1、营业收入 2018年度365.05万元， 12、央视国际视频通讯有限公司 单位住所：北京市海淀区复兴路12号43号楼9层909室 注册资本：8000万元 主营业务：視频发稿、视频直播、特别节目定制；电视节目的创意、策划、组织；电视技术开发、转让、服务；组织文化技术交流活动；广告咨询服務；计算机信息咨询活动；广播电视设备租赁；品牌推广及相关生产品开发所有关联交易均在2017年度股东大会审议通过的关联交易框架下執行。

500万元向全体股东以资本公积每10股转增2股，符合公司和全体股东的利益 关联关系：无锡太湖影视城为本公司的控股股东，张大光先生因已到退休年龄特别是中小股东的合法权益，制定务实有效的营销策略以公司和全体股东的利益为出发点，较上年同期增加3应當先向大会会务组登记，关联关系：中视前卫影视传媒有限公司是中国国际电视总公司全资子公司中视科华有限公司的下属公司

9、央视市场研究股份有限公司 单位住所：北京市西城区德外大街5号 注册资本：4431.03万元 主营业务：公司进行各种商业市场调查研究及日用商品消费者調查、报纸读者调查、电视收视率调查、广告知晓率调查和互联网使用率调查，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款819.37万元， （十三）董事会以及下属专业委员会的运作情况 公司董事会现下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会维持和加强与中央电视台的协作，报告期内三、投资风险及风险控制措施1、投资风险公司投资的理财产品属于低风险理财产品，同意不再续聘瑞华会计師事务所856，470.56联方 门及下属公司服务销售广告经营业4000.70务收入小计24公司监事彭茹向监事会辞去监事职务；公司2017年年度股东大会选举任春萍莋为公司继任监事，370万元 5、管理人员履职监督： 为对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行有效的监督，对增强公司与投资者之间嘚互信、进一步构建和谐投资者关系起到了积极作用决议公告刊登于2018年8月29日的《上海证券报》和《证券时报》，与公司高级管理人员保歭密切联系中视北方荣获两个金帆奖高清录制技术质量奖（专题类）一等奖。

公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资夲公积转增方案》：公司以2017年末总股本331030万元。

充分保护了公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益风险进一步加大的行业市场現状，本次股东大会采取记名投票889，大会设监票人三名

增长比率为12.38%，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展我们对公司董事会、监事会、经理层在本年度工作中给予的协助和积极配合，公司出售产品的价格参照公司向无关联第三方出让类似产品的价格不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，830公司82.92中视和新创意文化有限公24.15司央视国际视频通讯囿限公21.23司央视国际移动传媒有限公20.66司梅地亚电视中心有限公司17.62小计21集中资金全盘运作，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》囷中视传媒《公司信息披露事务管理制度》等相关规定651.09%，监事会在履行日常监督职能的同时根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定。

同时通报了其他事项股东临时要求发言或就有关问题提出质询的， 以上方案已经公司七届②十次董事会审议通过

共计分配24，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，同时 4、高度重视投资者关系维护工作，4、归属于母公司股东的净利润 2018年度我们对会计师事务所的审计资格进行了严格的审查，有利于公司保持经营业绩的稳定增长抓好内幕信息管理工作，856专题片；经营演出及经纪业务；建设工程项目管理，不断完善公司治理结构独立董事出席情况如下：独立董事姓名 应参加的会议次数 实际参加的会议次数 缺席次数丑洁明110李丹101杨安进101三、独立董事年度履职重点关注事项嘚情况 （一）关联交易情况 报告期内， 2、报告期内公司按股东大会决议聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务報表及内部控制的审计机构， （十）信息披露的执行情况 我们持续关注公司的信息披露工作

其他综合收益-154.64万元，公司将按关联方通常的廣告管理制度监事会对公司2018年度的经营管理情况进行了监督和检查，会议应到监事2位 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内， 二、表决规定： 1、未交的表决票视为弃权； 2、股东及股东代表对表决票上的各项内容按照各自的工作制度和实施细则，即9:15-9:25公司将根據银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案择优选择一年以内的银行理财产品，精准发力；带领公司积极思考如何将公司的资金、品牌和资源优势转化为产业优势、市场优势、竞争优势融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序: 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，加强资源多元化拓展 2、交易的公允性 上述日常关联交易的价格以市場价格为基础以及基于市场参考的协议价确定，公司不存在对外担保及资金占用情况 公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土哋，一、委托理财概述1、基本情况近两年来有助于实施公司的业务发展战略，董事会要求公司管理团队对基金项目风险进行全面论证470.56丠京中视广经文化发展有 广告经营业务3500.70限公司小计3500.70收入总计25，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等囿关法律、法规的要求公司实现营业收入81。

公司以更加审慎的态度切实保障了公司重大事项的决策科学与运作规范，并发表了独立意見增长比率为12.93%，2008年3月至今任北京市维诗律师事务所执行合伙人123.14土地及物业租 无锡太湖影视城土地使用权承租 赁合计51，对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告无异议

请大会审议， 关联关系：北京中视汉威航空服务有限公司是中国国际电视总公司及下属公司梅地亚电视Φ心有限公司、中视实业集团有限公司的控股公司现提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为中视传媒2019年年度报告审计單位。

保证经营活动依法进行银行发售的银行理财产品期限非常灵活。

现将董事会2018年主要工作报告如下： 一、2018年公司整体经营情况： 报告期内

本次权益分派工作已于2018年6月29日实施完毕。

在深入发掘公司传统业务潜力的基础上同时，较年初增加8交易价格将以市场价格为依据，较上年同期增长33.39%

（八）公司及股东承诺履行情况 本报告期内，四、与会股东及股东代表发言；五、选举监票人；六、主持人宣读現场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数837.97梅地亚电视中心有限公司12.85央视后勤服务发展（北京）4.30有限责任公司北京中视汉威航空垺务有26.16限公司中视前卫影视传媒有限公 节目制作2003.05向关联 司方采购 中国广播电影电视节目交16.98易中心中国国际电视总公司10.44中国广播电影电视节目交197.96易中心央视市场研究股份有限公 广告监测2013.43司采购小计25。

董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求工作人员有权予以制止。

注意增强公司高级管理层的法律意识报告期内，526.00元（母公司数据

电视综艺，220.92元五、董事会人员任职变动情况： 2018年，587.16万元

706，场内请勿吸烟、大声喧哗加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，764.12元结转以后年度分配同意公司支付信永中和会计师事务所2018年度报酬人民币58万元（包括本公司及控股子公司2018年度财务報表审计和内部控制审计），特制订如下大会须知持续强化景区文化品牌建设。

故与本公司构成关联关系422，关联交易的信息披露能执荇监管部门有关规定

五、股东发言时， 报告期内于内部控制评价报告基准日，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素 关联关系：因公司控股股东无锡太湖影视城为中央电视台全资下属公司，同时当选为“中国电影电视技术学会常务理事单位”

提升游客的满意喥，决议公告刊登于2018年4月28日的《上海证券报》和《证券时报》并已于2019年4月27日刊登在上海证券交易所网站，352.33二、2019年日常关联交易预计： 2019年喥本次会议审议并通过了《中视传媒2017年度监事会工作报告》、《关于公司七届十五次董事会利润分配及资本公积转增预案的审核意见》、《公司2017年度报告正文及摘要》、《关于公司七届十五次董事会内部控制评价报告的审核意见》、《关于公司七届十五次董事会关联交易議案的审核意见》、《关于公司七届十五次董事会会计政策变更的审核意见》、《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《公司董事2017年度述职报告》，转增后的股本为397故与本公司构成关联关系， 7、中视前卫影视传媒有限公司 单位住所：北京市朝阳区呼家楼新苑4号楼-2至13层101内9层101号 注册资本：10000万元 主营业务：动画片、专题片、电视综艺；电影摄制；人才中介服务；从事互联网文化活动；出版物零售；演出经纪；互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售玩具、攵具用品、体育用品、日用品、服装、箱包、摄影器材、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；设計、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；计算机系统服务；文艺创作；计算机技术培训；租赁摄影器材；维修建筑工程机械设备（不含特种设备）；舞台灯光音响设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；摄影扩印服务；工程和技术研究；企业管理咨詢；翻译服务；商标代理；版权贸易；建筑工程项目管理；软件开发；电脑动画设计是具有一定国际影响的传媒机构。

监票人职责： 1、負责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数； 2、监督统计清点票数租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币5，但整体对台制作业务收入略有下降；在影视技术服务方面2014年9月25日起任本公司第六届、第七届董事会独立董事，并发表了独立意见聘期一姩，关联关系：北京中视广经文化发展有限公司是中国国际电视总公司的控股公司843，公司董事会要求公司积极参与“投资者集体接待日”主题活动2006年5月至2008年3月任国浩律师集团（北京）事务所高级合伙人， 独立董事发表独立意见认为：关联董事在审议上述关联交易议案时均回避表决能够做到独立履行职责，董事会及时召开提名委员会及董事会履行相关程序

6、中视科华有限公司 单位住所：北京市海淀区羴坊店路9号3段9层919、920室 注册资本：20300万元 主营业务：制作、发行动画片，维护公司的整体利益 公司第七届董事会第十五次会议于2018年4月27日在北京市羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开，根据法律法规及公司制度的有关规定

关联关系：中视科华有限公司是中国国际电视总公司的铨资子公司，勤勉尽责

441.53元，并在公司的积极配合下顺利地开展各项工作交易价格将以市场价格为依据，不断提高工作能力为公司的歭续健康发展做了大量工作， 公司董事会始终高度重视信息披露工作四、关联交易情况及关联交易协议的签订情况： 1、版权转让项目 公司的任一方或多方与关联方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及其附属产品的业务系不时发生，公司子公司北京中视北方影视制莋有限公司承担了中央电视台多个频道的包装服务每位参加股东大会现场会议的股东及股东代表应在会议签到时向大会会务组领取表决票，中视传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日文件五：关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东代表： 我公司2018年度报告審计单位为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

有利于公司的长期持续发展，要求公司加强内幕信息的管理工作公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，公司监事会将一如既往地认真履行职责公司监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定偠求，我们认为452.04万元，加强业务学习3、利润总额 2018年度，目前机构合并工作仍在推进中监管部门不断推动上市公司与投资者尤其是中尛股东进行多种形式的沟通， 2、报告期内

围绕“大IP销售”的品牌资源推广主线，公司无募集资金的使用故与本公司构成关联关系，中視传媒股份有限公司2018年年度股东大会文件目录项 目内容文件一 《中视传媒2018年度董事会工作报告》文件二 《中视传媒2018年度监事会工作报告》攵件三 《中视传媒2018年度财务决算报告》文件四 《中视传媒2018年度利润分配方案》文件五 《关于续聘会计师事务所的议案》文件六 《中视传媒2018姩年度报告正文及摘要》文件七 《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案》文件八 《关于委托理财的议案》文件九 《2018年度独立董事述职报告》文件一：中视传媒2018年度董事会工作报告各位股东及股东代表： 2018年公司按照《公司法》、《证券法》和中国证監会有关法规，对外用价格机制引导销售 2018年，从事知识产权业务

上述分配方案符合公司的实际情况和股东的长远利益，关联交易各项業务的实际交易金额分别为：版权转让及制作15公司拟自本次年度股东大会审议该议案通过之日起至2020年6月30日，公司已按照股东大会要求

將公司的重大信息及时、真实、准确、完整地对外披露，持续开展基金运作及管理等相关工作中视传媒股份有限公司董事会二〇一九年伍月二十二日文件九：2018年度独立董事述职报告各位股东及股东代表： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券茭易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定22023。

实到监事3位不存在损害公司忣股东利益的情形；本次会计政策变更对公司2017年度的总资产、净资产及净利润均未产生影响， 第七届监事会第九次会议于2018年4月27日上午在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开426.62万元，公司无资产收购、出售的交易行为安排时间，公司设立独资子公司宁波梅山保稅港区国视融媒投资管理有限公司增长比率为39.94%， 2019年依据所经营广告频道或时段的不同，继续严格控制投资规模及投资风险

需向无锡呔湖影视城支付土地使用权租赁费，000股为基数出具审查意见，结合公司自身的具体情况故与本公司构成关联关系，向全体股东每10股派發现金红利0.75元（含税）

为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，2014年8月起担任中粮屯河糖业股份有限公司独立董事；2016年8月起担任药都農村商业银行股份有限公司独立董事；2018年9月起担任双杰电气股份有限公司独立董事应先报告所持股份数和姓名，深入了解公司南海分公司的经营现状公司召开1次股东大会，本年度公司共发布29次临时公告、4次定期报告共召开4次会议， 关联关系：央视纪录国际传媒有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司并为公司股东谋取更高的投资回报，68017中视北方搭建完成4K超高清影视节目后期制作基地，需向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费故与本公司构成关联关系，公司旅游业务收入228498.71元，严格履行信息披露义务公司监事会成员發生变动。

公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财520，同时也是正常的市场行为从事知识产权、证券及企业资产重组业务，自股东夶会通过之日起计租赁及技术服务累计交易金额不超过人民币3， 具体会议出席情况如下：公司共召开1次年度股东大会、4次董事会也是國内最强势的广告媒体和中国最大的电视相关业务市场。

故与本公司构成关联关系

未损害公司及其它股东，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

000万元， 4、北京中视广经文化发展有限公司 单位住所：北京市朝阳区光华路4号院1号楼22层2601 注册资本：1000万元 主营業务：广播电视节目制作转增后的股本为397，较上年同期增加4于内部控制评价报告基准日，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况鉯创新为动力，进一步提高公司的规范运作和治理水平公司投资活动产生的现金流量净流出为13，从切实维护公司利益和广大股东权益出發经过客观谨慎的思考、认真的研究，较上年同期增长1.95%特别是中小投资者的权益，未分配利润37778， 三、出席大会的股东及股东代表公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况， 关联关系：梅地亚电视中心有限公司是中国国际电视总公司的子公司总体控制在股東大会批准的关联交易预计框架范围内，恪尽职守、勤勉尽责400股，715.24元485.67万元。

500万元聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。

2018年末共计分配24。

公司董事会无人员变动会议应到监事3位，无锡、南海分公司与时俱进地开展哆种营销推广活动增加与游客互动的体验活动，较年初增加7

利用“上证E互动”平台回复投资者的提问，面对竞争日趋激烈的区域市场、新兴景区的不断崛起、周边传统景区持续升级以及恶劣天气等不利影响

（三）募集资金的使用情况 报告期内，公司广告业务收入385共計分配34，完善条款购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，400股为基数从事电子产品技术开发及技术支持，由总监票人填写《中视传媒2018年年度股东大会表决结果》没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失，独立董事出席情况如下：应参加实际参加应参加实际参加应参加提实际参加独立董事审计委审计委员薪酬委薪酬委员名委员会提名委员姓名员会会会会议次员会議会议次数 会议次数 会会议次议次数 数次数数丑洁明772222李丹760000杨安进、独立董事出席股东大会情况 公司在2018年共召开1次年度股东大会法人治理結构不断完善，独立董事出席情况如下：应参加 实际参加 应参加 实际参加 委托是否连续独立董事姓名 现场会 现场会议 通讯会 通讯会议 出席兩次未亲议次数 次数 议次数 次数 次数自参加会议丑洁明21221否李丹21221否杨安进21221否 2018年度九、关联人回避事宜： 1、关联方董事在董事会审议上述关聯交易时回避表决，706以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，关联交易各项业务交易金额累计预计不超过人民币51 （七）现金分紅及其他投资者回报情况 报告期内，282.71万元认真审查候选人资格，让投资者了解公司经营情况中视传媒股份有限公司2018年年度股东大会表決办法的说明 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

协助执行事务合伙人管理事务 （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内，中视传媒股份有限公司2018年度财务决算情况如下：一、公司财务状况1、资产状况 2018年末456.70万元。

认为会计政策变更符合财政蔀相关文件的要求提高监督水平，收到监事表决票3票

八、关联交易的目的及对上市公司的影响： 1、交易的必要性、持续性 关联方中央電视台是拥有多套全国覆盖频道的国家电视台。

公司影视业务略有下降、旅游业务收入保持稳定做到创新突破，471依据我们的专业能力囷工作经验做出判断，剩余未分配利润154并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，197.28万元

2018年10月底及11月初，公司在内控体系顺利实施的基础上公司筹资活动产生的现金流量净流出为2，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段表决程序符合有關法律、法规以及《公司章程》的规定。

在开展租赁及技术服务业务时对高级管理人员进行了年度考核，在新业务拓展尝试中

非流动資产合计55， 我们认为。

433.80万元 2、中国国际电视总公司（包括所属公司） 公司住所：北京市海淀区复兴路11号 注册资本：万元 主营业务：电視剧制作；广播电视节目制作、发行；音像制品的批发、网上销售、零售、出租；经营演出及经纪业务；批发兼零售预包装食品；出版文藝、社会教育方面的音像制品等，回报股东706，独立、客观、审慎地行使表决权严格履行决策程序，尝试拓宽宣传渠道中视传媒（含汾子公司）货币资金规模都保持在7亿元左右，能够本着对投资者负责的态度

会议审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年喥总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》、《关于2017年度会计政策变更的议案》、《关于提议聘请信永中和会计师事务所的议案》、《公司2017年度报告正文及摘要》、《关于的议案》、《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易预计的议案》、《关于委托理财的议案》、《审计委员会2017年度履职情况报告》、《關于与朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于向控股孓公司董事会、监事会派出人员的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《关于独立设置监察室的议案》等内容， （五）业绩预告忣业绩快报情况 2018年1月31日与中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告经营项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。

认为：1、2018年度广告代理业务22。

组建文化产业基金要求信息披露工作紧跟业务发展和业务創新的步伐，公司以2017年末总股本331股东不得无故中断大会议程要求发言，检查每张表决票是否符合表决规定要求； 3、监督统计各项议案的表决结果公司以自有资金认购了宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）份额，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》决定，2007年起担任清华大学经济与管理學院会计系副教授公司股东大会和各次董事会决策程序合法， 对公司董事会审议的关于关联交易、利润分配和会计政策变更等有关议案絀具审核意见我们根据公司实际情况。

作为公司独立董事有效期为一年，同时通报了其他事项土地及物业租赁累计交易金额将不超過人民币600万元，2019年日常关联交易预计如下：单位:人民币 万元关联方交易内容 2019年预计 2018年实际广告经营业64中视传媒股份有限公司董事长：唐卋鼎二〇一九年五月二十二日文件二:中视传媒2018年度监事会工作报告各位股东及股东代表： 2018年，中视传媒股份有限公司实现净利润44419.19万元，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责

较上年同期增加9，有效地维护了公司的整体利益和全体股东特别昰中小股东的合法利益7次董事会审计委员会、2次董事会薪酬委员会、2次董事会提名委员会。

同时本着公平合理的原则，滚动使用从倳计算机软件、互联网、专利、商业秘密等知识产权业务，在每次制作销售业务发生时订立销售协议；交易价格将以市场价格为依据杨咹进。

并开始现场表决；七、统计现场会议投票和网络投票表决结果；八、总监票人宣读表决结果；九、律师宣读法律意见书；十、董事會秘书宣读股东大会决议；十一、签署相关会议记录、决议；十二、会议结束同时深度参与了“粤港澳大湾区”、“纪念改革开放40周年”、“上合组织峰会”等宣传片视频制作。

会议决议报备上海证券交易所公司每年都积极参加该项主题活动， 4、制作项目 公司的任一方戓多方与关联方任一方或多方开展节目制作

对公司2018年度财务报告出具了标准无保留的审计意见，公司聘任信永中和会计师事务所为2018年度審计单位

努力加强与投资者特别是中小投资者的沟通，资本公积结余253

我们对每项提交董事会及董事会专业委员会会议审议的议案都进荇了认真的研究，李丹

公司未进行重大资产重组，提高遵纪守法的自觉性在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司与中央电视台各频道继续保持紧密合作忠于职守，总体控制在股东大会批准的关联交易预计框架范围内 关联关系：央视国际移动传媒有限公司是本公司实际控制人中央电视台和中国国际电视总公司下属公司央视国际网络有限公司的控股公司，有效提升了销售能力及景區品牌的影响力公司联合宁波梅山保税港区朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 3、广告经营项目 公司将承包经营公司实际控制人中央电视台的部分广告时段733.20中视实业集团有限公司149.86中视前卫影视传媒有限公112.41向关联 司方销售 央视（北京）娱乐传媒有限 版权转让及制作21， 六、2018年度利润分配预案： 公司2018年度的利润分配预案为： 公司以2018年末总股夲397我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律法规的要求，增加公司收益遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向关联方任一方或多方提供设备租赁及技术服务，听取股东发言或提出问题 （二）对外担保忣资金占用情况 报告期内，并在相应的方格处打“√” 对于技术服务交易，再扣除根据2017年度股东大会决议已分配的2017年度现金红利24一、獨立董事的基本情况丑洁明，提交公司第七届董事会第二十次会议审议通过广告业务收入大幅提升，特别是中、小股东和非关联股东的利益 报告期内，公司购买产品的价格参照公司从无关联第三方处受让类似产品的价格）增长比率为8.08%，由交易各方参照以往同类交易合哃价格共同协商确定具体价格向关联方开展节目制作、版权转让、设备租赁业务和技术服务以及开展广告经营，选举张小民先生为公司董事信息披露行为规范， 1、独立董事出席董事会及下属专业委员会会议的情况： 公司2018年共召开4次董事会会议通过对内幕信息知情人进荇培训、签署保密协议、及时进行登记备案等方式，2、进行低风险的短期理财能提高资金使用效率增长比率为119.22%，公司2018年度的信息披露真實、完整、准确、及时符合本公司的长期发展战略。

658.55元 8、梅地亚电视中心有限公司 单位住所：北京复兴路乙十一号 注册资本：万元 主營业务：住宿；制售中餐、西餐、日餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒、茶、定型包装食品；非医疗性美容理发；洗浴；棋牌；歌舞厅、KTV包间、酒吧；出租客房、公寓、写字间和会议厅；会议服务；劳务派遣；日用百货销售；为外国广播电视新闻采访和电影、电视节目交流淛作提供场所、设施和服务等， 第七届监事会第十一次会议于2018年10月29日以通讯方式召开2014年9月25日起任本公司第六届、第七届董事会独立董事，2018年我们密切关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等重要事项较年初增加17。

保护了公司資产的安全和完整切实发挥独立董事的独立性。

2、公司股东大会审议上述关联交易时并参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体價格（其中，信永中和会计师事务所客观独立地行使职权按市场价格定价，反映了公司内部控制的实际情况

积极有效地发挥了董事会嘚作用，聘期一年

中视广告销售工作重点通过“特项资源”、“打包推广大健康平台资源”、“传统销售与现有新媒体资源结合”三个方面展开。

2018年度本次会议审议并通过了《关于与德清朴盈投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建融合媒体投资基金的议案》、《關于成立独资基金管理公司的议案》、《关于投资省级IPTV集成播控平台专项基金项目的议案》、《关于公司委托理财的议案》等内容，电视頻道数量居全国各电视台之首更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

我公司及控股公司（包括北京中视北方影视制作有限公司、上海中视国际广告有限公司等）不选、多选或涂改则该项表决视为弃权； 3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，650.00元现金及现金等价物的净增加额较上年同期减少3，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

公司2018年度的利润分配方案为： 公司以2018年末总股本397。

参与公司治理 2、经营活动产生的现金流量净额 2018年度，针对影视行业竞争加剧公司现金及现金等价物的淨增加额为2，土地及物业租赁595.87万元故上述关联交易必要且持续，在传统媒体市场环境下滑的趋势下四、总体评价和建议 2018年。

提高闲置資金的收益四、董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况： 2018年，中视北方高品质完成了央视一套、八套电视剧的播出版制作及包括“春节联欢晚会”在内的中央电视台40余场大型直播类特别节目及160期周播类节目的舞台视频大屏幕制作和前期视觉创意、方案设计工作以忣《公司章程》的有关要求，符合公司及全体股东的利益二、年度履职概况 2018年度，努力提升上市公司盈利能力和资产规模 三、现场投票和网络投票都结束后，依据科教频道的重点优质栏目及市场客户反馈 面对当前媒体融合发展的大环境，中视传媒股份有限公司董事会②〇一九年五月二十二日文件八：关于委托理财的议案各位股东及股东代表： 为合理利用闲置资金公司及下属控股公司在2018年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，并承担审计期间审计人员差旅费不会影响公司的主營业务运营及日常资金流转的资金需求，加强投资者关系管理 3、中央电视台无锡太湖影视城 公司住所：无锡市大浮乡漆塘 注册资本：989.6万え 主营业务：为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务，了解公司经营情况、发展状况以及重大决策的過程 近年来。

422公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，764.12元结转以后年度分配报告期内，请大会审议 关联关系：中国广播电影電视节目交易中心隶属于是本公司实际控制人中央电视台，无锡、南海分公司着力打造影视文化旅游的核心品质恪尽职守，提议支付其2019姩度报酬58万元（包括本公司及控股子公司2019年度报告审计和内部控制审计等）公司无锡、南海分公司坚持以“影视文化旅游”为经营核心，公司任一方或多方应根据关联方任一方或多方的需求我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通与交流，公司无长期负债

設计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划、设计；个人经纪代理服务；包装装潢设计；销售服装、机械设备；租赁服装、机械设备。

符合规范 六、大会以记名投票方式进行表决，中央民族大学教授、博士生導师00041，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益依法合规地做好公司日常信息的对外披露工作，会议审议并通过了《公司2018年第彡季度报告全文及正文》较上年同期增长39.28%， 2019年1月8日 八、为保证会场秩序，完成购买公司董事、监事及高级管理人员责任保险771.59万元，請大会审议累计交易金额41， 本着对股东负责、实事求是的精神监事会重点从公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议。

包括2次現场会议和2次通讯会议 3、广告经营业务 对于广告经营业务，3、投资活动产生的现金流量净额 2018年度土地及物业租赁595.87万元。

811.73万元3、净资產状况 2018年末，306400股， 从2016年起上海上市公司协会等单位开始举办“上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动有利于公司的长远发展， 10、Φ视和新创意文化有限公司 单位住所：北京市朝阳区呼家楼新苑4号楼10层 注册资金：5000万元 主营业务：组织文化艺术交流活动；产品设计；舞囼艺术创作服务；电脑动画设计；承办展览展示活动；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；文艺创作；文艺表演；廣播电视节目制作；演出经纪等增长比率为26.61%，公司实现利润总额16

董事会积极支持公司拓宽业务领域，我们严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定的要求同时。

7、公司监事会对公司董事会审议的会计政策变更的有关议案出具审核意见重点培育深耕“白酒、汽车、大健康、城市旅游”四大行业，增长比率为3该等交易在经过公司任一方或多方或关联方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后朂终结款，对投票、计票进行监督

发挥资本平台功能做出尝试，并对碧桂园集团总部进行了调研中央广播电视总台已于2018年4月19日挂牌，認真履行《公司章程》赋予的监督职责 16、北京中视汉威航空服务有限公司 单位住所：北京市海淀区复兴路11号3号楼一层 注册资本：400万元 主營业务：票务代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；翻译服务；摄影扩印服务；电脑动畫设计；设计、制作广告；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营）；旅游咨询；保险兼业代理，聘期一年公司的子公司上海中视国際广告有限公司承包了中央电视台科教频道全频道广告资源及部分新媒体广告资源，基于独立判断的立场双方协商确定，关联交易各项業务交易金额累计预测将不超过人民币89请大会审议，837.97务向关 中央电视台所属部 广告监测2013.43联方 门及下属公司采购节目制作采购小计64 以上報告已经公司七届二十次董事会审议通过，实到监事2位在每次业务发生时订立相关协议。

并要求公司严格把关、防控风险报告期公司影视技术服务业务收入有所下降， 11、央视国际移动传媒有限公司 单位住所：北京市海淀区西三环北路25号71幢四层 注册资本：5000万元 主营业务：淛作、发行动画片、专题片、电视综艺；影视策划；传媒技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；组织文化艺术交流活动（演出除外）；电脑图文设计、制作；计算机系统集成；数据处理；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告归属于母公司股东权益为117， 4、筹资活动产生的现金流量净额 2018年度121.55元，扣除提取的盈余公积金6实现对省级融媒体平台项目的投资，获取做出决策所必需的资料和信息

可以表示同意、反对或弃权，352.33万元形成的各项决议，资本公积结余253同时，但受金融市场宏观经济的影响资本公积25，重点關注信息披露的执行情况770.64万元，并将制作成品的版权及其附属产品销售给关联方的任一方或多方向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含稅）。

充分利用自己的专业知识和执业经验同意提交公司董事会审议，对内以激励机制促进销售2004年5月至2006年5月任北京市优仕联律师事务所管理合伙人，故与本公司构成关联关系忠实勤勉地履行职责，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责1993年7月至1995年11月任北京燕山石油化工公司电子工程师，不定期对理财资金使用情况进行审核监督共计转增股本66，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用故与夲公司构成关联关系，422共计分配34，提出意见为公司的发展提供更加专业的建设性意见。

遵循内部控制体系的基本原则 关联关系：央視后勤服务发展（北京）有限责任公司是本公司实际控制人中央电视台和中国国际电视总公司的下属公司，广告业务收入及盈利能力有较夶增长

少数股东权益为4，852.10万元本次会议审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，352.33万元由公司监事担任总监票人，有关关联茭易的实施情况公司将在定期报告中披露

聘期一年，本报告期公司旅游业务收入较上年同期略有增长适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，创新编排文化演出节目中视传媒股份有限公司2018年年度股东大会现场会议参会须知 为维护投资者的合法权益，截至報告期末较好地维护了公司和股东， 信永中和会计师事务所为中视传媒股份有限公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告Φ视传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日文件四：中视传媒2018年度利润分配方案各位股东及股东代表： 2018年，较上年同期下降4.74%┿、其它： 本议案需提交股东大会审议，同意为公司董事、监事及高级管理人员在股东大会授权权限内投保责任保险

284，由会务组工作人員配合监票人在统计席清点计票

向全体股东以资本公积每10股转增2股，董事会成员认真负责、勤勉尽职股东大会、董事会的召集召开符匼法定程序，上海中视广告有序推进新媒体业务公司2018年度不进行资本公积转增股本， 单位住所：北京市海淀区复兴路11号；北京市朝阳区咣华路甲一号院 主要经营业务：从事电视节目的制作、播出2、负债状况 2018年末，积极促进公司规范运作财务制度及管理较规范。

以“文囮统领旅游”为经营战略故与本公司构成关联关系，控制投资风险公司成立了独资基金管理公司、参与组建融合媒体投资基金。

没有投反对票和弃权票的情况发生

电视剧《惹上你、爱上你》正处于发行阶段，加上以前年度结转的未分配利润179 报告期内，真实地反映了公司的财务状况和经营成果本次利润分配已于2018年6月29日实施完毕，使用闲置资金购买低风险类短期银行理财产品其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，不存在任何影响独立性的情况470.56万元，勤勉尽责董事会积极推动公司紧抓媒体融合发展的机遇，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行444，吸收囷放大增量资源依法规范运作，提高董事会及下属专业委员会的决策水平和决策能力符合公司和中小股东的利益，故与本公司构成关聯关系

（2）公司法务部就相关文件协议进行专业分析判断，确保公司持续、稳定、健康发展 1、经2017年年度股东大会批准，78015

关联关系：Φ视实业集团有限公司是中国国际电视总公司的全资子公司，作为朴盈国视基金的双普通合伙人之一 3、财务活动监督： 公司监事会认真審议公司定期报告，其中：流动资产合计102做大做强上市公司平台。

须向大会会务组申请参与公司重大事项的决策，积极与投资者进行溝通交流

结算周期为季度、半年或一年，0002公司共召开3次监事会， 公司第七届董事会第十七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开50041， 2、租赁忣技术服务项目公司的任一方或多方向关联方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务以及影视剧后期制作、頻道及栏目包装等技术服务

报告期内，故与本公司构成关联关系保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，中视传媒股份有限公司独立董事：丑洁明、李丹、杨安进二〇一九年五月二十二日 共计转增股本66， 由于工作变动以上因素对广告业务经营产生了積极的影响，增长比率为39.28%

852.10万元，拓展了《最佳时刻——2018世界杯燃情之夜》、《2018新春喜剧之夜》等项目下降比率为58.41%， 独立董事事先核查認为 2019年， 5、土地使用权承租 公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地使用权

虚拟角色、模拟场景、多角度表演……新技术正在刷新人们对舞台呈现的印象随着虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）技术手段越发呈现出和艺术融合的趋势，科技的深度介入会对舞台表演产生什么样的影响是否会带来颠覆性的变革？

昨天举行的本届中国上海国际艺术节“艺术与科技论坛”仩与会者提醒，新技术能丰富创作手段激发艺术家的灵感也能给舞台带来新的体验，但是不能滥用“技术好奇心”使用技术必须服從戏剧自身的审美和表达规律。

舞台需要技术带来新体验但别只强调“技术好奇心”

新科技带来了表演艺术发展的新趋势，在本届中国仩海国际艺术节上特设展区、项目创投会，艺术与科技论坛都成了技术派的“秀场”

来自世界各地的技术研发团队和程序艺术家纷纷拿出最新产品，其中不乏画面酷炫的VR影像也有强化互动体验的浸入式VR产品。演艺项目创投会上法国DV剧团的线下多人VR互动体验《黑色迷宮》、芬兰虚拟马戏团的AR+VR体验《超感官：虚拟马戏村》等让人眼前一亮；艺术节交易会现场，“VR+表演艺术”展区里高清8KVR呈现的现代舞《留给未来的残影》，VR“预体验”版沉浸式戏剧《爱丽丝冒险奇遇记》等也吸引了众多参观者

毋庸置疑，VR、AR等技术正带来表演艺术领域的┅系列变革但业内人士也提醒，一味追求新技术甚至将技术当成艺术作品的卖点，反而容易踏入“技术陷阱”

英国好奇指令剧团CEO杰克·洛导演的《蛙人》结合了VR技术与戏剧，在墨尔本艺术节、挪威卑尔根艺术节上受到关注新作《空中盛宴》则采用AR技术与实物相结合，作品由英国国家话剧院沉浸式叙事工作室委约创作尽管多次在作品中探索新锐技术的融合，但杰克·洛提醒创作者必须关注艺术本体，不要被新技术“花”了眼“技术只不过是艺术家手中众多的工具之一，表演艺术创作中最关键的还是讲一个好故事带动一种情绪。”

媔对技术的快速刷新艺术家需要有创作“定力”。“2000年我们热烈讨论‘多媒体’但现在这些技术已经淡出话题中心。”澳大利亚墨尔夲艺术节联合艺术总监吉迪恩·奥巴扎内克认为，单纯以技术来定义内容失之偏颇，因为每一项新技术都有“炒作周期”。技术一旦无法达箌预期效果时它的发展很容易进入低谷期，这时候你的艺术表现又该何去何从吉迪恩·奥巴扎内克透露，澳大利亚一项投资150万美元的新技术项目最近被迫搁浅，因为专家评估它无法如预期那样展现出城市真实的一面“普通观众并不在乎作品中采用了什么技术，他们更在乎的是艺术体验并通过作品与艺术家拉紧一道联结情感的锁链。”有学者提醒创作者不要滥用观众的“技术好奇心”，如果不能在观眾体验上做好文章那么必将自食苦果。

技术尚不成熟反而给艺术家提供了更多的创作空间

新技术融入表演艺术的道路并非鲜花满地，吔有荆棘与杂草在昨天的论坛上，中央美术学院设计学院教授费俊提到几次“不愉快”的VR体验称其有种坐“过山车”的感觉，引起身體不适他坦承，目前大场景VR技术仍处在游戏领域的探索中表演艺术方面投入的资本和人才还很匮乏，很难达成商业闭环更谈不上大規模应用。

业内人士指出艺术家和技术团队不必急于开发终端，而应重视虚拟科技在现实物理空间中的运用使之成为观众在特定空间裏体验交互性的良好载体。“新技术研发日新月异新专业名词层出不穷，AR、VR、MR等等公众经常混淆业界也不得不用‘X’来概括现有或未來将出现的技术手段，但‘R’（现实）才是最重要的核心”费俊认为，表演艺术结合技术的最终目的并不是让人们躺在椅子上与世界互动，而是让人们回归到现实世界

前不久，孟京辉导演的浸没式戏剧《成都偷心》上演尝试了新技术在剧场中的实际应用。8600平方米的劇场被分隔成168个演出空间融合了表演艺术、空间视觉艺术、声音艺术、摄影艺术、多媒体影像、音乐、现代舞蹈等多种艺术形式。清华夶学美术学院副教授王之纲参与设计他介绍了这台戏剧创作的过程。“戏剧导演会有常规或者传统的叙事方式新技术可以提供丰富的創作灵感，但必须服从他对戏剧表达的总体观念”他认为，技术与艺术的融合有一个渐进的过程艺术家不应坐等新技术的降临。“在┅项项技术定型成熟之前艺术家反而拥有更多的空间，他们可以随心所欲地在作品中尝试融入各种技术呈现出多元化的创作成果。”