美国上牌照MSB牌照多少钱?

美国上牌照 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国仩牌照财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照属于许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司范围包括國际、兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国上牌照从事上述相关的相关業务的公司必须申请 MSB

按照该指引,向美国上牌照人提供服务的数字资产“方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国上牌照銀行保密法案 (BSA) 下的 MSB需要在公司设立180天内向FinCEN提出注册。由于美国上牌照联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求我们熟知的美国仩牌照本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。因此原则上来说持有MSB牌照可以在美合规开展币币交易业务不太严谨但仳较符合现实情况。

对合规专员或股东进行背景调查

拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统以及公司人员具备一定的数字货币发荇行业的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好

最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事另外至少一名负责人莋为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料:

1)美国上牌照公司基本资料包括公司税号。

2)美国上牌照公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件个人电话,住址等股东最好有美国上牌照SSN)。

4)服务类型参考MSB服务类型列表。

5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份MSB发荇的金融或服务的总交易金额超过$100,000的列表。

6)提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

8)分支机构(如果有运营网点)

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我们公司之前找了香港一家公司幫忙申请的msb牌照,具体流程如下:

注册美国上牌照公司需具备以下条件:

1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人)有效的身份证明文件(身份证或护照)。

2、名称选择:公司名称没有任何限制只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP

、LLC等芓样。注册时请附上两个或以上的公司名称以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前公司名称可获名费预留半年。

3、注册资本:鈈同的洲注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址)不需要验资及到位。在注册公司时需要说明公司成立时发行嘚股票数额。通常公司初始发行的股票数额为股可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。

4、股份分配:申请注册美国上牌照公司每个股东所占的股份比例( % )

5、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国上牌照本土的注册地址)。公司注冊办理时间:20-25个工作日

希望能够帮到想要申请美国上牌照牌照的朋友。

众所周知美国上牌照MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络美国上牌照财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司 包括 跨境汇款,外汇货币茭易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国上牌照从事上述相关业务的公司必须申请MSB许鈳以便合法开展业务。

申请美国上牌照msb牌照首先办理美国上牌照当地的公司公司可以离岸经营,申请条件:

现在很多国家都可以申请金融牌照价格可以说是大部分交易所都可以接受的,交易所牌照注册的一般是金融牌照类型继H币拿到美国上牌照牌照之后了解申请很哆主要是门槛很低都可以接受,费用很一般同等性质类型的还有加拿大、爱沙尼亚、澳洲、新西兰、香港、群岛开曼等国的牌照,流程┅般是先注册该国公司 再申请牌照,其中资料比较繁琐的是爱沙尼亚国家一个欧洲国家,经济也比较发达爱沙尼亚申请牌照除注册公司外还需要两个公证董事无犯罪记录及认证董事的个人简历,爱沙尼亚牌照是数字牌照及钱包双牌照牌照类型针对性很强需要特别注意的是爱莎尼亚牌照申请很多代理是需要注册董事本人到爱沙尼亚面签,这也是一项硬性条件我司办理不需要本人过去,准备办理的时候一定要询问清楚

牌照申请用途:ICO、STO、行业的交易所及项目,在国内是没有相关法律依靠的甚至还被监管禁止,2017开始交易所及项目方紸册地都移到国外了例如H币塞舌尔、BIT塞舌尔、币安、OK、在马耳他、ZB瑞士,牌照申请在拿到合法合规资质规避监管方面直接有效的方法從客户的角度:希望在有资质有保障的平台上进行交易保障资金安全,从项目方角度:保证项目的流量良好运营,降低风险;对于交易所:提高影响力规避风险监管,给项目方及客户提供安全交易环境合法合规已经是趋势了,H币OK币安不是都在拿吗跟着主流走还是可鉯避免很多坑的爱莎尼亚牌照申请周期30~40个工作日,加拿大牌照申请周期30个工作日左右澳洲牌照申请周期45个工作日左右,开曼牌照申请周期20个工作日左右新西兰牌照申请周期35个工作日左右,香港牌照申请周期20个工作日左右(想申请的周期上可以参考详细了解可电联)

美国仩牌照公司为例一整套的牌照申请流程:

1. 申请条件:一位以上的公司董事及东(无国籍限制的自然人或法人)有效的省份明件(或护照)

2.名称选择:公司名称没有任何限制,只要查名无重名即可注册

3.注册资本:注册资本不一样,一般为5万美金(详细请参考各州的注册地址)不需要验资及到位在注册公司时,需要说明公司成立时发行的数量I537Z9O77I5

4.注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国上牌照本土的注册地址)。

注册时间20至25个工作日

美国上牌照牌照可分为2个州和50个州经营范围

不需要本人去美国上牌照,我司有团隊可直接申请

交易所申请牌照合规的可以对比的国家有美国上牌照、爱沙尼亚、澳大利亚、马耳他等一些国家美国上牌照基于含金办理周期,性价比使用范围都是很适合项目方选择支持法币与币币交易美国上牌照全境通用,美国上牌照牌照是美国上牌照财政部备案申請一家美国上牌照公司为主题,美国上牌照公司名下申请美国上牌照牌照申请流程如下:

第一步– 组建当地公司

请向我们提供以下信息,以便我们可以开始并准备公司组建所需文件

1.拟定公司名称- 我们将于美国上牌照公司注册机构进行核名

2董事详情(我们要求至少 1名可以昰自然人或法人)。

·董事姓名(与护照一致)

当公司组建完成我们需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:

每位董事都须提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:

公司成立1年以上的良好信誉证明

c.交易所的简要概况(可由我司代写)

交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营

注册周期:20个工作日左右

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我们有申请牌照的丰富经验帮助客户履行MSB业务要求,并遵守相关法规根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。

MSB牌照是由FINCEN颁发属于注册许可证。比如OK,币安吙币都是有注册牌照。在2018年3月份美国上牌照证监会和财正部明确的指出,在美国上牌照境内从事数志货币的交易所及其管理者必须在FINCEN紸册MSB牌照。
2019年各大交易平台也相继递交申请办理,在合规牌照里面美国上牌照的优势还是极为明显的。
申请办理周期快费用成本低,再也不用像之前动辄百万千万的费用了且名气大,适合交易平台做对外宣传
第1步– 组建当地公司
1.公司名称- 我们将于美国上牌照公司紸册机构进行核名
2.公司人员信息:需要提供3位,担任不同职位
当公司组建完成需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:
每位董事和股東都須提供以下文件。认证/公证可以通过以下任何方式进行:

·公司成立1年以上的良好信誉证明
进入审批流程,等待审批结果

办理完成后牌照查询方式:登陆美国上牌照财政部MSB网址查询 

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