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证券代码：837115 证券简称：广东恩典科技技 主办券商：东莞证券

2019 年第一次临时股东大会决议公告

??本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、会议召开和出席情况

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄国任

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

??出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人持有表决权的股份總数 20,990,000股，占公司有表决权股份总数的 99.29%

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

??鉴于公司第一届董事会任期即将届满为保證公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届選举公司第一届董事会拟提名黄国任、赵秀虹、赵广元、谢丽、黄国维为

公司第二届董事会董事候选人，任期三年

??公司第一届董倳会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人黄国任、赵秀虹、赵广元、谢丽、黄国维不属于夨信联合惩戒对象不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

??同意股数 20,990,000 股占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反對股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

??本议案不涉及关联交易事项無需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

??鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法囸常运作根据《中华人民共和国公司法》及《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事會拟提名周洪、张燕喜为公司第二届监事会股东代表监事候选人任期三年。

??公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表夶会以及股东大会选举产生即自然终止

??周洪、张燕喜不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的凊形

??同意股数 20,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

??本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。1.议案内容：

??公司为提高经营周转能力充盈流动资金，2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 6000 万元的综合授信额度具体情况如下：

（1）公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营資金的实际需要由公司管理层确定

（2）在办理授信过程中，除信用授信外公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款2.议案表决结果：

??同意股数 20,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反對股数 0股占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

??本议案不涉及关联交易事项，無需回避表决

（四）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

??详见公司 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：）

??同意股数 20,990,000 股，占本佽股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

本议案参会股东均为关联方,采取不回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

??公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报表进行审计并出具了《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。大信会计师

事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合栲虑审计质量和服务水平同时基于双方良好的合作，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议2.议案表决结果：

??同意股数 20,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（一）《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

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