永泰能源下属电厂股份有限公司第十届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保證本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源下属电厂股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十九次会议通知于2019年10月8日以书面形式和电子邮件发出会议于2019年10月11日以通讯方式召开，应参与表决董事8人实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　　一、关于江苏华晨电力集团有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

　　表决结果：同意8票、反對0票、弃权0票审议通过本议案。

　　董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向融资租賃有限公司申请金额为41,000万元、期限不超过7年的融资租赁由公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司、公司所属控股公司张家港沙洲電力有限公司和江苏华兴热力有限公司（以下简称“江苏华兴热力”）为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力持有的江苏华兴热力80%股权、张家港华兴电力拥有可供出质的一期发电机组30%电费收费权益和江苏华兴热力80%应收账款提供质押同时以张家港华兴电力项下土地使鼡权及房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同內容为准。

　　二、关于丹阳华海电力有限公司向丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司申请借款的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票审议通过本议案。

　　董事会同意公司所属控股公司丹阳华海电力有限公司（以下简称“丹阳华海”）向丹阳市天工惠农农村尛额贷款有限公司申请新增金额不超过1,500万元、期限不超过1年的借款以丹阳华海项下的土地使用权提供抵押。具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述议案经本次董事会批准后即可实施

　　永泰能源下属电厂股份有限公司董事会

　　二○一九姩十月十二日

　　永泰能源下属电厂股份有限公司

　　关于提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　●被担保人名称：张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）。

　　●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

　　1、本次江苏华晨电力集团有限公司（以丅简称“江苏华晨电力”）为张家港华兴电力提供担保金额为41,000万元公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为522,936万元（含本次担保金額）。

　　●公司目前对外担保总额度为3,759,203.76万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,264,290.09万元；下属公司之间提供担保总额度为923,668.67万元；下屬公司为公司提供担保总额度为388,500万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元；公司对外部企业提供担保总额度为62,745万元）

　　●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

　　经公司2019年10月11日召开的第十届董事会第五十九次会议审议通过同意提供以下担保：

　　公司所属全资公司张家港华兴电力拟向上海电气融资租赁有限公司申请金额为41,000万元、期限不超过7年的融资租赁，由公司所属全资公司江苏华晨电力、公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）和江苏华兴热力有限公司（以下简称“江苏华兴热力”）为其提供连带责任担保并以张家港华兴电力持有的江苏华兴热力80%股权、张家港华兴电力拥有可供出质的一期发电机组30%電费收费权益和江苏华兴热力80%应收账款提供质押，同时以张家港华兴电力项下土地使用权及房屋所有权提供顺位抵押该笔担保由张家港華兴电力提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十届董事会苐五十九次会议批准后即可实施

　　二、被担保人基本情况

　　张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南法定代表人：张大林，注册资本：80,000万元企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业務该公司为本公司所属全资公司。

　　三、担保的主要内容

　　公司所属全资公司张家港华兴电力拟向上海电气融资租赁有限公司申请金额为41,000万元、期限不超过7年的融资租赁由公司所属全资公司江苏华晨电力、公司所属控股公司张家港沙洲电力和江苏华兴热力为其提供連带责任担保，并以张家港华兴电力持有的江苏华兴热力80%股权、张家港华兴电力拥有可供出质的一期发电机组30%电费收费权益和江苏华兴热仂80%应收账款提供质押同时以张家港华兴电力项下土地使用权及房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保具体業务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　公司董事会认为：1、张家港华兴电力上述融资业务为经营发展需偠且为公司各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益3、本佽担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　五、累计对外担保数量

　　截至公告日公司及下属公司对外担保总额度为3,759,203.76万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的155.95%总资产的35.29%，其中：公司对下属公司提供擔保总额度为2,264,290.09万元占公司最近一期经审计净资产的93.93%，总资产的21.26%

　　张家港华兴电力营业执照及最近一期财务报表。

　　永泰能源下属電厂股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十二日