证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号： 江苏中利集团股份有限公司 第四届董事会2018年第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准確、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年12月25日以传真和电孓邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年12月28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第十三次临时会议會议于2018年12月28日如期召开。本次会议应到董事9名现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名会议由董事长王柏兴主持。会议的召开苻合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于调整子公司增资扩股方案的议案》； 公司於第四届董事会2018年第九次临时会议审议通过《关于子公司拟增资扩股的议案》,现因外汇政策原因，原方案无法实施故调整如下： 1、中利集团首先向常熟哪里招工利星光电科技有限公司（以下简称“常熟哪里招工利星”）以2,)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意0票反对，0票弃权 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2018年12月28日