公诉机关浙江省慈溪市人民检察院

被告人吴滨，农民因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月31日被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕现羁押于慈溪市看守所。

辩护人林尛映 律师。

被告人许列斌无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年3月14日被刑事拘留同月27日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所

辯护人杨怀宇， 律师

被告人吴某甲，农民因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年2月20日被刑事拘留，同年3月27日被依法逮捕现羁押于慈溪市看守所。

辩护人劳景璟 律师。

被告人许某农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年8月28日被刑事拘留同年9月27日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所

辩护人王焕承， 律师

浙江省慈溪市人民检察院指控：

2010年以来，被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某及张某科、陈某芳、薛某斌等人（均另案处理）先后来到湖南长沙加入“自愿连锁经营”传销组织。该传销组织以“1040工程”、“自愿连锁经营”、“纯资夲运作”为名要求参加者购买1-21份（第1份3800元，第2份起3300元）份额以获得加入资格每名成员可发展3名直接下线，后由伞下人员继续向下发展丅线依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，并采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理五个级别：即实习業务员为e级，业务组长为d级业务主任为c级，业务经理为b级高级业务员（老总）为a级。凡加入传销组织的人员购买1-2份份额成为实习业务員；实习业务员的伞下体系累计销售3-9份份额成为业务组长；业务组长的伞下体系累计销售10-64份份额成为业务主任；业务主任的伞下体系累计銷售65-599份份额成为业务经理；业务经理的伞下体系累计销售600份以上份额成为高级业务员“三个阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份額达到规定的份数后晋升为业务组长再晋升为业务主任；第二个阶段为业务主任销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任，晋升為业务经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数、培养3名直接业务经理晋升为高级业务员。该传销组织按照级别及发展伞丅人员购买份额的数量计算报酬包括直接提成、间接提成、销售补助等。

2013年4月被告人吴滨、许列斌经考察后，决定将二人在湖南长沙嘚伞下人员整体搬迁至宁波市杭州湾新区、慈溪市城区并委派薛某斌、张某科等人至该地处理房屋租赁等前期搬家事宜。2013年5月至7月期间在被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某等人的领导、指挥下，张某科、陈某芳、薛某斌等人按各自层级将原来在湖南长沙的500余名传销骨干人员集体搬迁到宁波市杭州湾新区，并继续大肆开展传销活动

为便于组织管理，被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某等人根据伞下囚员分布情况于8月初将杭州湾新区的500余名传销人员分成3个组，分别是张某科组（200余人）、陈某组、薛某斌组（共计300余人）每个组设置咾总室，由组织管理能力较强的a级以上传销头目担任教育老总、教育配合老总、自律老总、自律配合老总、经晨老总、直总；每个组下设若干个团队（经理室）经理室由直总负责，对应设置了大总管、能力总管、能力配合总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、申购總管等职务经理室职务由经理（b）级担任。被告人吴滨、吴某甲、许某、许列斌通过老总室开会、检查、处罚等手段层层管理传销人员促使下线人员不断发展新人，并在组上面设置教育总监、自律总监、经晨总监、申购总监等职务统一杭州湾地区3个组的传销管理事务。

截止案发该传销组织中参与传销活动人员累计600余人，累计申购份额11000余份累计传销金额3800余万元。各被告人具体情况分述如下：

1.被告人吳滨于2010年加入传销组织2010年12月晋升为高级业务员（以下简称为升总），2012下半年与上线脱离开始独立核算坐庄家2013年4月经考察后，被告人吴濱决定与被告人许列斌等人合作共同组建宁波市杭州湾地区自愿连锁经营传销组织，并通过开会、遥控指挥等方式管理该传销组织系該传销组织的操纵者。至案发其直接或间接发展下线人员400余人，累计申购份额7800余份涉案金额2500余万元。

2.被告人许列斌于2010年加入传销组织和被告人许某共同独立核算坐庄家。2013年4月经考察后被告人许列斌决定与被告人吴滨等人合作，共同组建宁波市杭州湾地区自愿连锁经營传销组织并通过开会、遥控指挥等方式管理该传销组织，系该传销组织的操纵者至案发，其直接或间接发展下线人员200余人累计申購份额3700余份，涉案金额1200余万元

3.被告人吴某甲于2010年加入传销组织，2011年升总2013年年初开始协助被告人吴滨开展管理工作，主要负责传销人员嘚资金核算、工资发放等系该传销组织的操纵者。至案发其直接或间接发展下线人员110余人，累计申购份额2200余份涉案金额700余万元。

4.被告人许某于2010年加入传销组织和被告人许列斌共同独立核算坐庄家。在该传销组织中其主要负责协助被告人许列斌开展管理工作，系该傳销组织的操纵者至案发，其直接或间接发展下线人员200余人累计申购份额3700余份，涉案金额1200余万元

公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据公诉机关认为，被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某伙同他人组织、领导传销活动，骗取公民财物扰乱经济社会秩序，情节严重其行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某起主要作用，均系主犯提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条之规定，予以惩处

被告人吴滨辩称：其一，其只是给薛某斌、陈某芳、邱某琴团队的传销人员提供资金结算等服务其在该传销组织中不起主要作用，不应认定为主犯；其二其洺下直接或间接发展的传销人员没有400余人，累计申购份额没有7800余份涉案金额也没有达到人民币2500余万元。

辩护人林小映辩护：其一没有證据证明被告人吴滨直接或间接发展的下线人数为400余人；其二，没有证据证明被告人吴滨伞下人员累计申购份额为7800余份；其三被告人吴濱具有如实供述的情节；其四，被告人吴滨的犯罪情节较轻主观恶性相对较小，同时对王某应伞下人员没有实施管理行为请求法院对被告人吴滨减轻处罚。

被告人许列斌对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均无异议并表示自愿认罪。

辩护人杨怀宇辩护：其一被告囚许列斌并非该传销组织的创始人，参与时间较短；其二从整个传销组织的运作过程来看，未造成大的社会影响；其三被告人许列斌囿自首情节和较好的悔罪表现，且属于初犯、偶犯；其四被告人许列斌家里困难，父母和小孩都需要人照顾请求法院对被告人许列斌減轻处罚。

被告人吴某甲对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均无异议并表示自愿认罪。

辩护人劳景璟辩护：其一被告人吴某甲的認罪态度好，能当庭自愿认罪；其二被告人吴某甲在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；其三被告人吴某甲系初犯，且家庭困难请求法院对被告人吴某甲减轻处罚并适用缓刑。

被告人许某辩称其只是协助其哥哥即被告人许列斌对该传销组织进行管理，并没有共哃坐庄在该传销组织没有独自发展下线人员，其在共同犯罪中起次要作用不应认定为主犯；对起诉书指控的其余犯罪事实和罪名均无異议。

辩护人王焕承辩护：其一根据在案证据，被告人许某在被查获的宁波杭州湾新区的传销组织中并没有直接或间接发展的下线人员其只是协助其哥哥即被告人许列斌对该传销组织进行管理，因此其在共同犯罪中不起主要作用应认定为从犯；其二，被告人许某犯罪凊节较轻社会危害程度较小；其三、最高人民法院、最高人民检察院和公安部出台的办案意见是在本案案发以后出台的，应从有利于被告人的角度出发不适用该意见中关于“情节严重”的规定，即使适用也应从量刑的连续性和一致性出发，酌情考虑；其四对被告人許某判处的罚金刑应和被告人许列斌并处。请求法院对被告人许某减轻处罚并适用缓刑

2010年以来，被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某及張某科、陈某芳、薛某斌等人（均已判刑）先后来到湖南长沙加入“自愿连锁经营”传销组织。该传销组织以“1040工程”、“自愿连锁经營”、“纯资本运作”为名要求参加者购买1份至21份份额（第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元）以获得加入资格，每名成员可发展3名矗接下线后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量作为晋升级别和计酬的依据引诱参加者继续发展他人参加传销组织，從中骗取财物该传销组织采取“五级三阶制”（五个级别、三个晋升阶段）的模式进行管理。五个级别即实习业务员为e级，业务组长為d级业务主任为c级，业务经理为b级高级业务员（老总）为a级。凡加入传销组织的人员购买1份至2份份额成为实习业务员；实习业务员的傘下体系累计销售3份至9份份额成为业务组长；业务组长的伞下体系累计销售10份至64份份额成为业务主任；业务主任的伞下体系累计销售65份至599份份额成为业务经理；业务经理的伞下体系累计销售600份以上份额成为高级业务员“三个阶段”，即第一个阶段为实习业务员销售份额达箌规定的份数后晋升为业务组长再晋升为业务主任；第二个阶段为业务主任销售份额达到规定的份额、培养2名直接业务主任，晋升为业務经理；第三个阶段为业务经理销售份额达到规定的份数、培养3名直接业务经理晋升为高级业务员。该传销组织按照级别及发展伞下人員购买份额的数量计算报酬包括直接提成、间接提成、销售补助等。

2013年4月被告人吴滨、许列斌经考察后，决定将二人在湖南长沙的伞丅人员整体搬迁至宁波市杭州湾新区、慈溪市城区并委派薛某斌、张某科等人至该地处理房屋租赁等前期搬家事宜。2013年5月至7月期间在被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某等人的领导、指挥下，张某科、陈某芳、薛某斌等人按各自层级将原来在湖南长沙的500余名传销骨干囚员集体搬迁到宁波市杭州湾新区，并继续大肆开展传销活动

为便于组织管理，被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某等人根据伞下人员汾布情况于8月初将杭州湾新区的500余名传销人员分成3个组，分别是张某科组（200余人）、陈某芳组和薛某斌组（共计300余人）每个组设置老總室，由组织管理能力较强的a级以上传销头目担任教育老总、教育配合老总、自律老总、自律配合老总、经晨老总、直总；每个组下设若幹个团队（经理室）经理室由直总负责，对应设置了大总管、能力总管、能力配合总管、自律总管、自律配合总管、经晨总管、申购总管等职务经理室职务由经理（b）级担任。被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某通过老总室开会、检查、处罚等手段层层管理传销人员促使下线人员不断发展新人，并在组上面设置教育总监、自律总监、经晨总监、申购总监等职务统一杭州湾地区3个组的传销管理事务。

截止案发该传销组织中参与传销活动人员累计600余人，累计申购份额11000余份累计传销金额人民币3800余万元。各被告人具体情况分述如下：

1.被告人吴滨于2010年加入传销组织2010年12月晋升为高级业务员（以下简称为升总），2012下半年与上线脱离开始独立核算坐庄家2013年4月经考察后，被告囚吴滨决定与被告人许列斌等人合作共同组建宁波市杭州湾地区自愿连锁经营传销组织，并通过开会、遥控指挥等方式管理该传销组织系该传销组织的操纵者。至案发其直接或间接发展下线人员400余人，累计申购份额7800余份涉案金额人民币2500余万元。

2.被告人许列斌于2010年加叺传销组织2013年4月经考察后，被告人许列斌决定与被告人吴滨等人合作共同组建宁波市杭州湾地区自愿连锁经营传销组织，并通过开会、遥控指挥等方式管理该传销组织系该传销组织的操纵者。至案发其直接或间接发展下线人员200余人，累计申购份额3700余份涉案金额人囻币1200余万元。

3.被告人吴某甲于2010年加入传销组织2011年升总，2013年年初开始协助被告人吴滨开展管理工作主要负责传销人员的资金核算、工资發放等。至案发其直接或间接发展下线人员110余人，累计申购份额2200余份涉案金额人民币700余万元。

4.被告人许某于2010年加入传销组织在该传銷组织中，其主要负责协助被告人许列斌开展管理工作至案发，其和被告人许列斌共同直接或间接发展下线人员200余人累计申购份额3700余份，涉案金额人民币1200余万元

上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明：

1.同案犯薛某斌的供述，供认：其是在2011年6月经其小舅子吴某介绍在长沙加入“自愿连锁经营”传销组织，加入时其用其老婆吴某乙的身份证做了个“虚牌”放在吴某的傘下其自己则放在吴某乙的伞下，其和其老婆都买了21份2012年5月其老婆上总，2012年6月其上总其老婆那里其砸了2条虚线，花了30来万其自己砸了一条虚线，花了15万元左右这样算下来其总计投入了近60万元，吴某乙的工资也是打在其卡上的上总以前其和其老婆拿到的工资有10万え，上总后拿到70多万元其和其老婆拿的工资总共有80多万元，这样算下来其的赢利是20多万元这些钱其用掉了。其是在伞下有40人左右时上總的上总时份额是780份，上总以后其伞下发展了30人份额有700份左右，这样算下来其直接或间接发展下线人员70余人累计申购份额1400余份，申購金额人民币460余万元在长沙其还没有上总的时候，其当过大总管、自律总管后来当上了老总后，其当过自律老总、副组长和组长在荇业里其老婆这张牌都是其在操作，她没有参与其老婆在组织里没有职务。其是2013年5月23日到杭州湾新区的当时其坐邓某军的车子过来，其和邓某军住在世纪金源大酒店过了几天董某杰和姜某华也来了，5月底吴滨也来了其5个人都住在世纪金源大酒店。吴滨带着其4个人在卋纪城租房子为搬家做准备这次租了11套房子，租房子的费用之前吴滨和其等人说过老总每人出2万元其当时没钱，是吴滨帮其垫付了吳滨在这里待了四五天，租完房子后他就走了留下其4个在这里接应吴滨、吴某甲伞下的人员。6月2日第一批50人坐大巴车到了杭州湾新区世紀城6月7和8日第二批来了52人，6月12和13日第三批来了55人后来到达的人都是零零散散的坐火车或大巴车来的。在长沙时其是属于许某组的搬镓到杭州湾新区后由董某杰做组长，其做副组长陈某芳担任自律老总，刘某兰担任教育配合老总黄某涛担任自律老总，姜某华担任自律配合老总邓某斌担任经晨老总，在老总室担任直总的有其、杨某泉、林某、陈某芳、王红根等8个人到了7月份，董某杰、黄某涛等人陸陆续续离开了宁波7月31日晚上吴某甲在欧莱酒店咖啡厅拿了张小组任命名单给其和陈某芳看，当时在场的还有张某科这张小组任命名單是吴滨交给吴某甲的，“董某杰”这个组被分成了2个组其和陈某芳是组长，8月2日开老总会的时候公布了这份新的任命名单6月份的时候因为在搬家，老总会就没有正式的开7月份开了4次，开会地点都是在慈溪古塘街道海关大楼对面其和施某甲住的租房里开会的都是董某杰这个组的十多个老总，有其、邱某琴、林某、于某、杨某泉、陈某芳、周某尊、王红根等人第1、3、4次会是董某杰主持的，第2次因为董某杰不在是其主持的8月份后开过3次，8月2日开会地点在海关大楼对面的租房里开会的人员有于某、林某、邱某琴、施某甲、杨某泉，8朤9日开会地点也在海关大楼对面的租房里开会的人员有于某、林某、邱某琴、施某甲。8月13日陈某芳被公安抓起来了吴滨就打电话给其，让其代管陈某芳组8月20日吴滨发其短信，让其通知其和陈某芳组在慈溪的所有老总开会传达如何应对公安调控，当天晚上9个老总集中箌汉爵酒店后就被民警抓获了在慈溪和杭州湾新区其见过吴滨三次，第一次是5月底吴滨带其4个老总租房子；第二次是6月中旬吴滨和许列斌在慈溪欧莱酒店叫宁波地区的所有老总开会，教育老总们要怎么做纪律怎么执行，同时慰问下其等人给其等人打气；第三次是8月初吴滨和许列斌在欧莱酒店叫其、陈某芳和张某科三个人，开会讨论如何处理行业里最近出现的借款纠纷以及向组长施加压力把业绩做上詓就是拉新人购买份额。其见过吴某甲一次7月底吴某甲在欧莱酒店叫其、陈某芳和张某科三个人，吴某甲代吴滨宣读了董某杰组变更為2个小组的人员名单其见过许列斌2次，都是和吴滨在一起许某在这里其没见过。其伞下的人员有17人或18人搬家到杭州湾新区搬家到世紀城后，其发展了一个新人购买了11份，其分到11000元“换牌”换了2人。其自己团队里搬家到杭州湾新区的人员8月份的时候最多有24人或25人，于某伞下人员有5个人也在其团队其团队在世纪城发展了2个新人，购买了32份其所在的组有110人左右搬到了杭州湾新区，其自己团队有24人戓25人杨某泉团队有40多人，林某团队有25人或26人陈某明团队20余人。但人数一直是变动的有的人请假回家了，有的新人加入了加上变动囚员的话不止110人。其组里的4个团队都发展了新人但发展了多少人其不清楚。其等人的工资一般是次月的15日至19日之间发放的其组内的老總工资是由吴某甲分别发到老总各自的卡里，老总级别以下人员的工资是统一发到其这里这笔钱是吴某甲通过一个没有名字的账号打过來的，每次到账后吴某甲都会打电话通知其核对数额然后其再发给各个直总，再由直总往下发其知道的“八爷”有四个，分别是吴滨、黄某甲、王某应和邓某财按照行业规定，行业里总老板的收入有两部分即每个加入者3800元里面收取500元的精品费，和行业内人员工资超過3500元的部分收取10%的税收所谓“八爷”就是从“八爷”以下老总10%的税收里拿去八成，剩下的两成还是由总老板收取的7月份开第3、4次老总會时统计了一下搬家到杭州湾新区的人数，董某杰组有330多人后来这330人都分到其和陈某芳组里，在汇总表中其和陈某芳2个组有231人，其的團队在杭州湾世纪城实际上有24人或25人在表中只有14人。组织内的工作一般由吴滨、吴某甲向小组长下达指令再由小组长每周五下午召集夲组老总经理室成员开会传达，次日由各直总召集本团队经理室成员开会传达上层指示宁波地区自律总监张某科召集3个小组自律老总和洎配老总不定期开会，开过2次传达自律方面的内容，次日各自律老总、自律配合老总召集本小组内自律总管和自律配合总管开会传达洎律总管和自律配合总管管理全体成员。老总经理室成员主要负责上传下达团队经理室各总管职责主要负责具体落实。老总会内容分上傳、下达和解决问题3部分每周五开老总会前，吴滨或吴某甲会打电话给其告诉其本周老总会要传达的内容，由其在老总会上传达给每位老总这个是下达；4个团队的直总在老总会上讲每个团的情况，以及团队内出现的问题这些问题基本上都在老总会上讨论解决，开完咾总会后其再把老总会的内容告诉吴滨或吴某甲这个是上传。其现在知道所谓的“自愿连锁经营”是传销行为但是其投资进去以后就身不由己了，下面又发展了亲友进来走不掉了，只能做下去了

其还供认，其是2011年8月份加入行业的时候认识吴某甲的其当时也不知道她是什么级别，2012年的时候吴某甲已是老总了吴某甲在长沙的时候担任过组长，组下有6个或7个团队申购单子都是她负责收，当时其是直總当时许列斌、许某兄弟下面有张某科组，吴滨、吴某甲姐弟下面有董某杰组吴滨和许列斌关系很好，许某和吴某甲以前是恋人关系所以他们4个人关系很好，这次是许列斌、许某兄弟和吴滨、吴某甲姐弟商量好搬到杭州湾新区的搬家基本上都是吴滨在操作，联系大巴车和在世纪城租房子都是吴滨叫人落实的2013年7月底在欧莱酒店咖啡厅其见过吴某甲，经许列斌、许某、吴滨、吴某甲商量后由吴某甲ロ述任命了张某科为组长，董某杰组分成了陈某芳组和薛某斌组由陈某芳和其担任组长，同时吴某甲还口述任命了陈某芳为教育总监、張某科为自律总监、陈某为经晨总监当时3个组在管理方面开始合并在一起了，上层应该有这个想法也开始在实行了，但资金还是各自茬管理的在杭州湾新区都是吴滨下达指示，管理方面基本都是吴滨在管资金方面基本都是吴某甲在管，开会的内容或者行业里的任命嘟是吴滨通过电话或微信、

给其指示其团队里的申购单都是交给杨某泉，再由他交给吴某甲

2.同案犯杨某泉的供述，供认：其是2010年4月经其丈人邓某财推荐在长沙月湖加入“自愿连锁经营”组织的，其花了6.98万元买了21份2012年5月其上总，上总以前其伞下累计有40人左右到目前，其直接或间接发展下线人员160余人累计申购份额2000余份，申购金额人民币660余万元其中谢某云一条线发展了50多人，姜某华这条线发展了110余囚包括周某尊这条线40多人，肖某伟这条线70多人其伞下累计有2000多份，但是肖某伟、周某尊上总以后其是第四代老总，从这条线拿不到錢了其从行业中拿到工资大概60多万元，除去投入的20万元利润大概40万元。但这几年其在行业里面的日常开支都是这些钱有一部分钱借給下面的人，有一部分钱发给下面的人作为老总对下面的人的慰问与补助，包括这次搬家到杭州湾新区的2万元搬家费用也是这些钱钱嘟用完了。其在长沙担任过自配老总、直总等职务到宁波以后，吴某甲让其担任申购总监配合她管理杭州湾世纪城的申购总骨干、催收申购单据、收取申购总管的银行卡。另外其还在薛某斌组担任教配老总，以及2个团队的直总这2个团队都是其伞下的人员，他们都是謝某云这条线的有50多人。2013年5月份其在长沙的组长董某杰召集老总开会的时候，说杭州湾的发展前景比较好适合行业发展，上级吴滨、吴某甲指示要集体搬家到杭州湾世纪城而且许列斌下面的张某科等人已经过去了，也和他们进行了沟通感觉确实不错。开会的时候還有薛某斌、邱某琴、陈某芳、林某、肖某伟等人所以其就让下面的大总管传达给业务员要求集体搬家，统计了一下总共有42人十几个囚是坐大巴车统一来的，其余的人是坐火车到余姚再过来的搬家的费用由其这些老总均摊，每个业务员补贴400元另外其还垫资3万元帮他們租世纪城房屋，原来商定是在业务员的工资里扣除的前期是薛某斌组织租房的，具体细节其不知道其是7月中旬到杭州湾新区的。作為申购总监其要负责每个月底收单，2013年7月其到杭州湾世纪城召集三个组的申购总管收取当月的申购单，包括一式三份的申购单、银行彙款小票、申购人身份证复印件和照片大概有10套至20套，份额大概有20份至60份其记得尹某秋有几份交给其的。此外其还在7月底到世纪城收了其弟弟杨志泉的申购银行卡，也是交给吴某甲的此外其还担任教配老总，在8月3日下午陪同邱某琴到崇寿的一个宾馆房间召集其组裏5个大总管高某、蔡某林、赵某平、吴某福等人，传达前日关于经理室成员的任命另外听取下面业务员关于学习方面存在的问题，比如丅面出现不愿意学习、不爱学习然后其等人分析以后提出解决办法，比如加强思想引导此外还传达了上面关于学习方面的最新指示，仳如国家领导人的讲话精神、结合杭州湾实际情况的学习方向作为两个团队的直总，其要负责发下面人的工资吴某甲打给薛某斌，薛某斌再转给其其转给2个大总管，由大总管发给下面的业务员经理室在日常管理中出现的问题会报到其这里，其能解决的就直接解决了解决不了的在周五老总会提出来，大家商量解决方案其再传达给大总管去执行落实每个月的经理室窗口，经理室人员名单要其来拟定並上报老总会其等人分2个组，组里设置老总室每个组下设4-5个团队，团队内设经理室主要通过老总会、经理会、总管会、家庭会的方式监督、检查、处罚、传达进行管理。在薛某斌这个组里其作为教育配合老总和2个团队的直总，直接听从组长薛某斌的指挥日常管理Φ出现解决不了的问题和情况，由其向他汇报和交流最终由他决定或者由他向上级吴滨等人汇报。吴滨、吴某甲伞下搬到杭州湾新区的具体人数其不是很清楚大概300多人，一共分薛某斌组、陈某芳组两个组到达世纪城以后，为了更好的管理伞下人员老总开会研究，薛某斌组下设5个团队直总分别是其、林某、林某乙、施某甲；陈某芳组下设4个团队，直总分别是王红根、肖某伟、李某贵、陈某芳根据荇业要求，这些团队下面还设置了总管、自律总管等岗位薛某斌是组长，教育老总是邱某琴教育配合老总是其，自律老总是林某自律配合老总是于某，经晨老总也是于某；陈某芳一组的组长是陈某芳教育老总是李某贵，教配老总是肖某伟自律老总是温东平，自配咾总是王红根经晨老总是周某尊。如何分团以及直总、总管的岗位人选是由老总会商定报吴某甲、吴滨同意，再通过会议逐级传达任命其行业在老总的层次设置了组长、教育老总、教育配合老总、自律老总、自律配合老总、经晨老总。小组管理成员应该是世纪城人员嘚最高领导层当然上面还有吴某甲、吴滨等人。各小组主要是薛某斌、陈某芳为主然后各个老总根据所担任的职务对下面团队的经理室成员进行管理，包括商量、推荐、传达人事任命下发返利、工资，传达上级通知要求发现、协调、处理团队里出现的问题和矛盾，組织学习行业规范督促遵守行业纪律，辅导帮助团队发展新人申购总管这个职务比较特殊，资金方面是由吴滨、吴某甲这个级别的人矗接管理的新人加入的资金，是由申购总管开一张银行卡直接寄给吴某甲、吴滨钱就直接汇到卡里，再由申购总管将新人的身份证复茚件、汇款单、照片及申购单邮寄给吴某甲、吴滨申购总管并不固定，是经常在换的组长会把每个月的工资单交给其等人核对签名，烸个月的15号至19号吴某甲、吴滨会将钱直接汇到组长的卡里。老总以下的返利是上面直接汇给直总直总汇给总管，总管再下发吴某甲讓其收杭州湾地区3个组的申购单和申购卡，其收完后都交给了吴某甲陈某芳、薛某斌、张某科3个组的申购单其都收过。其中张某科的申購单其收过一次是吴某甲打电话给其让其去收的，那次其从张某科组收了几张收购单后来交给吴某甲了。其已经知道行业宣称的国家側面扶持、正面打击、给平凡人一次翻身的机会都是谎话，其知道这是传销行为其行业里没有任何产品也不从事生产经营，只有不停嘚拉新人、购买份额才能从中获利

3.同案犯邱某琴的供述，供认：其在行业里用的是邱雅雯的名字其是2011年经同学介绍开始看“生意”，箌长沙传销行业窝点考察、听课2012年2月正式投入6.98万元购买了21份加入“自愿连锁经营”，并放在陈某强的下线2012年10月，其伞下累计达到了600份份额3个直接经理，在长沙上总到目前其直接或间接发展下线人员40余人，累计申购份额800余份申购金额人民币260余万元。从加入行业开始其一共投入了30万元左右，自己的21份上总前砸了一条65份的经理线，3个21份和1个2份到目前为止行业应该发给其15万多元的工资和提成，其亏叻近10万元2013年4月到7月其在长沙从事传销活动。当年6月份的时候当时在长沙的组长董某杰在老总会上通知，其等人8个团队的人集体搬到杭州湾新区之前许列斌他们组已经搬过来了，还说这边环境很好适合行业发展，于是其等人就过来了当年7月份，其组陆续到了杭州湾嘚人员有300多人管理比较吃力，于是在8月初经老总会商量，报吴滨、吴某甲同意以后将原本一组人拆分为2组，也就是现在所谓的薛某斌组和陈某芳组张某科他们一组是许列斌、许某的人，以前在长沙也是一起的但联系不多，到杭州湾以后才熟悉起来同时决定每个朤10日为三组老总活动日，和他们进行互动、合作7月中旬，吴某甲和其在慈溪大润发见面她说这边的人过来了，但是管理人员不够让其担任教育老总，于是其在8月4日又到了慈溪跟其他老总于某、王红根住一起。到了这里以后其总共参加过三次会第一次是8月初，教育總监陈某芳召集三个组的教育老总、教配老总、经晨老总还有经晨总监陈某，在天和酒店召开关于学习方面的会议主要内容是明确教育、经晨的工作职责，然后相互认识加强合作，把整个杭州湾新区的学习抓起来第二次是8月9日在海关对面的房子里，薛某斌组长召集其组的所有老总召开老总会有杨某泉、施某甲、林某、于某参加，主要内容是介绍杭州湾新区这边的发展形势团队刚过来是否适应当哋情况，然后其就团队教育根据行业规则交代给了组里的直总由他们去向大总管传达。第三次是8月20日薛某斌召集其2个组的人在汉爵酒店开会，是关于如何应对调控动员基层组织搬家，但刚开始就被公安查获了另外，其还参加了一次老总活动日就是8月12日跨海大桥海Φ平台游玩，主要是和张某科组的老总互动加强联系沟通，相互合作管理好团队发展好团队。

其还供认吴滨、吴某甲都是他们妈妈江某惠的下线，江某惠和许列斌有共同的下线2013年6月份，薛某斌、陈某芳、张某科小组共计500多人从长沙集体搬迁到了杭州湾新区世纪城其中薛某斌、陈某芳是2个组的组长，其和林某、于某、李某贵、肖某伟、温东平、王红根、周某尊、杨某泉等9个老总担任教育老总、教配老总、自律老总、自配老总、经晨老总等职务，管理下属经理室人员以及世纪城200人到300人的学习、生活、发展新人等工作其主要负责掌握和了解团队人员变化情况，比如新人加入、老人离开、申购数据等其组织的最底层是团队，管理各个团队的经理室由直总负责，下設大总管、自律总管、自配总管等职务直接管理经理及以下人员。往上一级是组管理机构可以叫做老总经理室，由组长负责下设教育老总、自律老总、自配老总等，直接管理下属经理室对应的成员再往上一级叫体系，设置总监等职务体系再上级叫区域，设置总裁这个级别其接触不到，可能江琼慧就是总裁再往上其就不知道了。老总经理室和团队经理室的职责可以分为两部分第一部分每周五嘚老总经理室会议，总监给薛某斌等组长下达命令、指示、决定然后组长召集老总，比如其担任教配老总必须参加直总也必须参加，沒有职务的老总可来可不来地点一般定在参会者的家里。会议内容多为组长传达上级指示、决定、命令分析团队出现的问题、解决方案，协调各团队事务次日，各个直总再将老总会的精神传达给他的经理室成员再由这些总管传达到团里的所有人。行业里规定了每周伍、周六的会议如果无故缺席或迟到，会有警告、罚款1000元等处分还有一部分是业务条线的会议，宁波地区的总监是吴滨、教育总监是陳某、自律总监是张某科比如自律总监张某科会在每周五召集3个组的自律老总、自律配合老总开会传达有关纪律方面的内容，发现和解決下面发生的问题次日，各个自律老总、自配老总再传达给团队经理室的自律总管、自配总管再由总管传达给每个成员。其行业里在咾总的层次设置了组长、教育老总、教配老总、自律老总、自律配合老总、经晨老总申购总管这个职务比较特殊，资金方面是由吴某甲、吴滨这个级别的人直接管理宁波地区一共有400人到500人，宁波地区的人员是由总监管理老总级的人员老总级别管理总管级，总管再去管丅面的业务员这样从上到下一级管一级，像金字塔一样保证几百人的学习、生活、纪律、业务有序的开展。其在刚开始加入“自愿连鎖经营”的时候根据行业的宣传，其等人并不认为是传销当上总以后，才发现分配方式并不是根据入行时所宣称的那样所以其就没囿再发展新人。

4.同案犯林某的供述供认：其是2011年5月份左右经其大学同学黄韩军介绍，加入湖南长沙的“自愿连锁经营”传销组织其于2012姩10月上总，后于2013年7月带领伞下人员从湖南长沙搬家到杭州湾新区世纪城在薛某斌组其担任团队直总和组里的自律老总，目前其直接或间接发展下线人员30余人累计申购份额700余份，申购金额人民币230余万元其从行业里拿到的工资有10万元左右，到目前为止其还亏损了30万元左右其等人搬到杭州湾新区是经过许列斌、吴滨、吴某甲他们商量后，先由张某科组过来这边找房、租房然后薛某斌组、陈某芳组才陆陆續续过来的，一部分人是坐包来的大巴车过来的一部分人是坐火车或者开车过来的。2013年6月吴滨、吴某甲通过黄某涛通知其带领伞下的囚员搬到杭州湾新区，然后其趁着从长沙回福建的机会路过余姚到了杭州湾新区到了7月份，其就带领伞下人员搬家了其伞下的12人坐火車或大巴车来的，到了8月份被分到了薛某斌组其在这个组里担任直总和自律老总，其担任直总的团队都是其伞下的人员薛某斌组有100多囚，陈某芳一组也是吴滨伞下的但那组有多少人其不知道。其接触到的情况是这个行业是以组为单位进行管理的在组里主要是通过老總会和总管会的形式管理组里的人员，平时跟组里面的老总、组长等人通过打电话、发消息、见面等形式解决讨论管理中出现的问题2013年7朤中旬在海关大楼对面的一个小区开过一次老总会，开会的有薛某斌、于某、邱某琴、王红根等人8月2日在慈溪天和大酒店薛某斌开的老總会，主要宣读了其这组老总室成员名单组长薛某斌、教育老总杨某泉、教配老总邱某琴、自律老总其、自配、经晨老总于某，8月9日应該也开了老总会情况其有点记不清楚了，8月20日薛某斌通知吴滨伞下在宁波地区的所有老总在慈溪汉爵酒店开会开会时其等人被抓了。總管会其印象中是没有开过主要是以电话、短信等形式和4个团队的自律总管沟通。作为自律老总其还参加过自律总监张某科组织的一②次宁波地区的自律老总、自律配合老总的自律会议，会后其把开会的内容传达到了下面的团队其是薛某斌这一组的，都是吴滨、吴某甲体系下面的另外还有一组是陈某芳负责。薛和陈2个小组在长沙的时候就是一个组由吴某甲担任组长并负责管理，搬到杭州湾新区后开始是由董某杰负责，后来于2013年8月2日才分成了2个组所以刚搬到杭州湾新区的时候，这2个组找房、租房都是一起进行的管理也是一起管理的。陈某芳组、薛某斌组从长沙搬到杭州湾世纪城从事“自愿连锁经营”的传销活动人员总共大概300多人，其作为直总所管理的团队囚员有15人其到这边以后董某杰没有见过，其只知道7月份是一个组这个组的人都是吴滨伞下的，有8个团队在这个组里有职务的老总分別是薛某斌、陈某芳、其、杨某泉、王红根等人，在这个组里其参加过一次老总会这次给其等人开会的是薛某斌，开会的有吴滨伞下的10個老总其作为直总主要就是上传下达，参与老总室会议接受组长传达的指示内容并将团队发生的一些事情、团队发展情况上报，然后於次日召开经理室会议将老总室会议内容传达给团队的各总管，由总管把内容再传达给下面的人其具体工作就是负责团队的日常事务，监督上报团队的整体动态如学习情况、思想动态、在岗情况、请假情况、新人发展情况，并在老总室会议上反馈相关问题同时其作為自律老总，主要是参与自律这条职能线上的老总会议接受自律总监张某科传达的内容，并将团队里关于自律方面的问题反映给他然後再将内容传达给自律总管，由自律总管进行具体实施其所从事的“自愿连锁经营”传销活动，没有任何产品主要是打着国家扶持的幌子，靠骗熟人入伙以拉人头的方式发展，具体就是先打电话给自己的亲戚朋友、以前的同事、同学等告诉他们这里的经济发展很好，很容易找到工作、赚到钱等他们来了以后，就带他们去比较繁华的地方走走看看最后就是带他们了解“自愿连锁项目”，然后再进荇教育学习骗他们申购股份并加入，花3800元购买一份份额获得入门资格，新人进来后再通过同样的方式复制新人就这样不断拉人头进來发展。

5.同案犯于某的供述供认：其是2011年底经黄俊芳介绍，开始到长沙参加“自愿连锁经营”传销活动当时其投入了1个份额，后来其發展了其父亲于某就补齐了21份。2013年3月其伞下累计达到600份、3个直接经理，在长沙上总到目前为止，其直接或间接发展下线人员30余人累计申购份额600余份，申购金额人民币200余万元其从加入这个行业至今，一共投入了20多万元自己的21份，上总前砸了一条65份的经理线3个21份，1个2份到目前为止，行业发给其大概5万元的工资和提成在长沙的时候，其没有担任职务2013年6月其等人从长沙搬到杭州湾新区，当时是其的上线黄俊芳通知其来杭州湾新区的其带了自己伞下的5个人到了杭州湾新区，到了以后其伞下的人员和薛某斌伞下的人员并在一个团隊由薛某斌担任直总，后来在8月份时薛某斌一组中分出了陈某芳组当月其在薛某斌组里担任了自配老总和经晨老总。其到了杭州湾新區以后和王红根、邱某琴一起住在慈溪市园丁小区1栋604室。其组织中团队是基层组织一般4个至6个团队就编成一个组。薛某斌组一共有5个團队分别是薛某斌团、杨某泉的两个团、邱某琴团、林某团，团长是薛某斌其是隶属薛某斌团的，级别是老总其要服从薛某斌的指揮，由薛某斌向其等人传达行业的指示和精神在管理过程中，其有什么情况都向他汇报整个薛某斌组的人加起来大概有130人左右。在薛某斌组里也设置了几个职位分别由组下面的几个老总级别的人担任，组长是薛某斌教育老总是杨某泉，教配老总是邱某琴自律老总昰林某，自配老总和经晨老总由其一人担任这个任职名单也只是暂时的，一般是由组里的几个老总轮流担任几个任职的老总一方面协助组长薛某斌管理、开展这130人的工作，使工作细分责任落实到每个老总，几个老总都是组的领导班子；另一方面其等人还要协调好组與团队之间的工作衔接、转达，是每个团队的直接负责人其几个老总每隔一段时间会召集起来开会，交流工作并商讨组该如何发展组仩面是体系，在宁波地区设了几个总监分别由陈某芳担任教育总监、张某科担任自律总监，各个总监对各自业务线的老总进行管理陈某芳组和张某科组的情况和其组性质是一样的，陈某芳组有5个团队张某科组有6个团队。三个组加起来差不多有将近500人其等人组织这3个團队都搬迁到杭州湾世纪新城了。2013年6月份其刚到杭州湾新区不久许列斌和吴滨召集宁波地区的所有老总在欧莱酒店开老总会，其这些大組的老总基本上都到齐了有薛某斌、李某贵、邱某琴、陈某芳、王红根、施某甲及其等人，许列斌那边主要是张某科组的人其能说出洺字的就张某科一人。会上许列斌和吴滨给其等人介绍了杭州湾新区的基本情况和发展趋势让其等人把团队管理好、遵守行内规定、好恏学习，不要出现违法违纪的现象抓紧时间在杭州湾新区世纪城租好房子。会议开了1个小时左右许列斌和吴滨在讲，老总在下面听7朤份开始每周五召开老总会，其参加的老总会地点有教场山旁的天和大酒店、欧莱酒店和杭州湾新区世纪金源大酒店7月份其参加了一次咾总会，都是薛某斌这一大组的老总有王红根、陈某芳、薛某斌等十来个人。后来7月份其回家了一段时间7月底又回来了。8月份其参加叻2次老总会和1次总管会开老总会的有薛某斌、杨某泉、邱某琴及其等人，陈某明人一直不在这里开总管会是其和林某一起去开的，是8朤3日或10日开的参加会议的是薛某斌这一组的5个自律总管，开会地点在大润发超市旁边的一个酒店里其和林某主要传达了一下老总会上洎律方面的要求和指示，同时和这些自律总管们沟通交流了一下帮他们解决一些问题。其等人所从事的“自愿连锁经营”行业是没有任何产品的，加入行业的条件是花3800元购买一份份额获得资格获得资格后每个人最多发展3个直接下线，然后通过直接下线再往下发展行業宣称为“几何倍增”发展模式，其实就是拉人头方式进行发展下线每个新人最少购买1份，最多21份但是等发展完下线后，先前购买的份额就不能再增加或减少了上线是根据发展下线人员所购买的份额通过五级三进制来计算工资的，同时要缴纳200元的公积金当月工资3500元鉯上要交10%的税，经理级别以上（包括经理级）才缴纳公积金公积金和税款都是在下发工资时扣下了。

6.同案犯陈某芳的供述供认：其是2010姩5月份经吴某甲推荐在湖南长沙加入到行业的，当时购买了21份总共花了6.98万元，吴某甲把其放在她姑父吴某炎的下线2012年5月，其在长沙那邊累计到600份上总到目前为止，其直接或间接发展下线人员50余人累计申购份额1000余份，申购金额人民币330余万元其在行业里累计拿到了40万え至50万元工资。其为了上总砸了一条经理线，投入了10万元左右再加上其自己买的21份，一共投入了15万元左右从行业里赚到的钱基本上嘟用于生活开支了，还有一部分用于辅助团队解决下面人的生活费、房租包括搬家到杭州湾新区的搬家费。2013年5月份其在长沙那边就听說吴滨伞下部分人要搬到杭州湾新区来，然后其就让其老公（指同案犯尹某秋）到杭州湾新区来看看其老公坐火车到杭州湾新区看了一丅，他说这里很荒凉到了5月底，吴滨正式通知其搬家到杭州湾新区让其确定搬迁人数，并给伞下人员做工作6月份，其的人就坐大巴車直接从长沙到杭州湾新区世纪城小区门口吴滨已经给其落实好了租房，包括大巴车也是他们联系好的另有小部分人是自己坐车来的。6月份的时候吴滨、许列斌给其宁波地区的所有老总开会，让其等人安心在这里发展为了让行业更好的发展，让其等人在杭州湾新区哆租点房子吴滨、许列斌给其等人开这个动员会其是知道的，因为其有事没有参加8月初的时候，吴滨和许列斌在慈溪欧莱酒店给宁波哋区的3个组长其、薛某斌、张某科开会因为7月份的时候这里的公安在调控，抓了几批人到派出所吴滨和许列斌给其3人讲了这里的政策，说是杭州湾新区政府招商引资把这个行业引进过来的让其等人做好下面人的思想工作，当地公安的调控是为了行业更好的发展同时皷励其等人想方设法在这里多发展新人。其这个组织是吴滨和许列斌在管理其中吴滨主要管理其和薛某斌两组，许列斌主要管理张某科組其这一组是吴滨通过打电话、发短信等方式向其发号施令，其再通过老总室成员把他的指示传递下去其这个组内出现的问题、情况，都是通过老总室成员传递到其这里其再汇报给吴滨，由吴滨做出决定其和老总室成员各司其职，实现了吴滨对其这一组100多名伞下人員的管理其和薛某斌组2013年7月份的时候做过统计有340人左右，但人数没有稳定是一直变动的，譬如有的人回家不做了有的人又回到了长沙继续从事这个行业，还有一些加入的新人其刚入行的时候觉得是传销，经过洗脑觉得是国家扶持的行业日常看到的公安打击以为是國家正面打击、侧面扶持的调控，其现在彻底醒悟了这个行业入门就要交3800元，号称2年到3年赚到1040万元提成和工资都是根据发展人头购买份额计算的，而且一个人最多买21份发展3个下线，必须不断的往下发展新人才能赚到钱其等人的下线都是亲朋好友，所以没有扣押身份證、限制人身自由的其上总以后每个月的工资提成收入平均有1万多点，到现在为止大概赚了20万以前在长沙其当过大总管，到杭州湾新區世纪城后担任的是组长其的组里有4个团队，对应4个经理室由其、王红根、李某贵、肖某伟任直总负责，大总管分别是尹某、王某丙、李某丁、肖某甲下面还有自律总管、能力总管、经晨总管等岗位，经理室成员都是由b级人员组成在每周五的时候，其负责给组下的咾总们开会强调教育、自律方面的问题，再让老总们给总管们开会组里相应的自律老总、教育老总、经晨老总温东平、王红根、肖某偉等人会按照自己管理的内容传达给经理室的大总管、自律总管等人。老总会还会处理一些违规人员比如下面成员有人违反了自律规定，团队里的自律总管就会对他进行罚款等措施其等人的会议时间是有规定的，老总室会议固定在周五下午召开地点一般在老总家里。其实就是“条块结合、相互制约”总监、老总都是上面委派的，其的教育总监、组长职务是吴某甲任命的团队经理室人员是下面人推薦、直总决定任命的，并在老总室开会的时候通报每周五下午固定的老总会、周六下午总管会、经理会、周日下午家庭传达会。开会内嫆主要是传达上级指示分析队伍现状，处理内部问题处分违规人员等。2013年6月底的时候在慈溪欧莱酒店的大堂二楼咖啡厅开过一次会參加的有三个组的所有老总以及吴滨、许列斌。其在天和大酒店召集三个组的教育老总、教配老总和经晨老总就是李某贵、叶某林、邱某琴等人在房间开会，要求他们管好学习相互熟悉协作，以便整个世纪城人员的发展老总会一般是组长召集，一般由自律或自配老总通知其等人的工资一般是次月的15日至19日之间发放。其的工资到了杭州湾新区之后是吴某甲电话通知其说已经打到其卡里了，具体是谁咑钱给其的其不知道其组里老总的工资都是通过其转发的，吴某甲打钱到其卡里然后其通过银行转账打到老总们的银行卡里。下面业務员的工资也是通过组长发给直总直总发给大总管，大总管再发给业务员其等人都是通过银行转账的，统一规定用的都是农业银行的銀行卡如果有新人加入，是直接上线带新人到银行然后在银行直接汇款到申购总管的银行账户里。其行业人员的农行卡基本都是工资鉲里面钱也都是工资和提成。其组织是按照“五级三进制”确定工资的如果这个月没有发展下线就没有工资了。每个月都会有工资单丅来让其等人确认签字层层下签。吴滨是其等人的领导其自己的团队是吴滨伞下的，和吴滨有经济关系吴滨是直接领导其各个组的笁作，他的指令其等人就遵从、落实。吴某甲是吴滨的姐姐也是上面的领导，据其所知吴某甲是管钱的，就是负责收下面申购总管嘚卡和发放每月的工资在这次从长沙搬家到杭州湾的时候，吴某甲也出搬家费的用于属于她的团队搬家。2013年7月底8月初的时候吴某甲来過慈溪一次在欧莱酒店住了三到四天，其见了她二到三次一次是在欧莱酒店的咖啡厅里，当时在场的有其、吴某甲、薛某斌、张某科其等人说了分组的事情，就是把董某杰组分成陈某组和薛某斌组吴某甲让其和薛某斌担任组长，同时又重申了张某科组还说要其担任教育总监，让张某科担任自律总监、陈某担任经晨总监还有一次在大润发下面的一家面店里，当时在场的有其、吴某甲和邱某琴闲聊了一些事情。还有一次是在其城东的租房里请吴某甲吃饭也说了一下行业里管理和行业发展的事情，当时在场的还有邱某琴肖某伟給其等人做的菜。其和薛某斌任组长是在慈溪市欧莱酒店咖啡厅吴某甲口述任命的在其等人搬到杭州湾新区世纪城以前，吴某甲在长沙擔任过组长下面大概有5到6个团队，其是她组里的直接老总在杭州湾新区分了组以后，开了2次老总会第一次是在8月初吴某甲来的那次給其开的会，第二次8月9日上午吴某甲传达给其的吴滨等人通过准备好的会议内容资料分三份发给其等人，他们本人不在杭州湾新区的时候基本上是通过

或微信发给其等人的其等人的申购单是由申购总管交给杨某泉，再由杨某泉交给吴某甲工资是吴某甲负责发放的，申購资金也是吴某甲在管吴某甲也兼带管理她下面的几个团队，吴滨主要是管理他们姐弟下面的所有团队吴滨是在他姐姐吴某甲上面，吳某甲协助吴滨2013年8月，为了统一管理行业高层为3个组设置了自律、教育、申购、经晨总监，其作为教育总监还于8月2日和8月9日召集3个组嘚教育老总开了2次关于教育方面的会议会议内容都是吴滨发给其的，其传达给了3个组的教育老总3个组的传销人员使用的都是统一的手機虚拟网，手机卡是行业高层统一发给其等人的在杭州湾世纪城的老总级别以下的人员可以根据手机虚拟网相互拜访、交流，相互帮助發展新人

7.同案犯李某贵的供述，供认：2011年7月经温某平介绍其在长沙花了69800元购买了21份，加入了该传销组织到2012年9月份，其伞下发展了30多囚份额达到了600份，升为老总其在行业里一共投入了15万元，其中自己的21份花了5万元砸了一条虚线花了10万元。到目前为止其直接或间接发展下线人员40余人，累计申购份额800余份申购金额人民币260余万元，从行业里领取的工资等有20万元从行业里获利5万元。2013年7月份其的上線曾某军通知其搬家到杭州湾新区世纪城，其跟当时长沙地区的组长吴某甲讲了一下然后带着自己伞下10多个人，和肖某伟、温某平一起開车过来的来了以后，其和肖某伟、周某尊、温某平一起住在慈溪西苑新村131号其和温某平住在一个房间。属于吴滨、吴某甲的2个组在長沙时是没有分组的在刚搬到杭州湾新区时也没有分组，由董某杰负责后来8月2日在天和大酒店开会时才正式分组。3个组的人是一起陆陸续续搬过来的都是许列斌、吴滨他们商量好的，对下面团队的管理也是吴滨、吴某甲、许列斌他们商量好的陈某芳和薛某斌这2个组茬陈某芳被抓后由薛某斌负责。在长沙其上总以前其担任过大总管，上总以后其担任过直总和自律配合老总到杭州湾新区以后，在陈某芳组担任教育老总和直总此外在陈某芳组里大家推荐其管理组内的财物。8月份前两周陈某芳组总人数从220人变成了216人实有人数一直是180囚。其这一团队总人数62人、在岗人数56人其参加过2次老总会，一次是2013年8月2日由许列斌、吴滨组织的在慈溪市天和酒店开会三个组的组长忣老总都到了，主要就是宣布三个组合并、分组以及一些职务的任命情况当时陈某芳还召集3个组负责教育的老总进行开会。还有一次是茬2013年8月9日在其暂住房由陈某芳召集其这一组的老总开会。其和肖某伟一起参加过一次总管会即把老总室的会议精神传达给陈某芳组的㈣个大总管。其还参加过一次宁波地区的教育会议是教育总监陈某芳组织的这次会议，参加会议的是宁波地区的3个组的教育老总教育配合老总有没有去其记不清了。其组织在杭州湾新区有3个组组长分别是张某科、陈某芳、薛某斌，张某科负责纪律、陈某芳负责教育、薛某斌没有具体负责的内容每次召开组经理室会议，都是由吴某甲、吴滨他们下达指令给组长然后由组长于每周五下午召集组内的经悝室成员（直总）进行传达，次日再由参与会议的直总召集其本团队的经理室成员开会传达上层的指示开会的内容主要就是上传下达，仩传主要是纪律以及管理方面的发现、协调处理发生的问题，一般是很多团队普遍出现的问题才会反映到组长这里在老总经理室成员開会的时候就会提出来，一起讨论解决的办法之后组长应该会再向其上级反映，但是具体有无反映过其就不知道了如果是个别问题就甴该团队的老总负责解决，不再向上反映下达主要是应对政府调控方面的，根据组长从其上级带来的指示、决定、命令等进行学习讨论并在次日的团队经理室会议中传达到团队里，再传达到全体团队人员进行学习、贯彻和执行。其三个组的全体老总没有在一起开过会但是管理职能相同的组长及老总会在一起开会。其是受陈某芳管理的除了她作为组长对其几个老总进行管理之外，她还负责杭州湾新區这边的教育会召集在杭州湾新区的所有管教育的老总在一起开会。张某科是负责杭州湾新区自律的他会召集杭州湾新区这边的所有管自律的老总在一起开会。杭州湾新区3个组的传销人员是统一管理的其3个组上面设置了4个总监。其作为陈某芳组的教配老总参加过教育总监陈某芳组织的教育方面的会议，3个组的教育和教配老总都参加的其3个组的人员使用的是同一个虚拟网，手机卡是行业高层发给其等人的其所从事的“自愿连锁”项目，没有任何产品主要就是通过不断的拉人头进来进行发展。具体就是先通过电话进行邀约对象嘟是亲戚、朋友等，然后告诉他们这边经济比较好找工作比较容易，然后会带他们在杭州湾、慈溪比较繁华的地方走走并且向他们介紹“自愿连锁经营”是一个国家给政策、暗中扶持的好项目，在他们对其等人介绍的有些认可后再通过加入前的5个班的学习（洗脑）等，诱骗他们申购股份并加入其知道这是违法犯罪的行为，但是投入了很多资金在里面同时又欺骗了很多亲戚朋友进来，想大家一起挣哽多钱所以就继续从事该传销活动了。

8.同案犯肖某伟的供述供认：其是2011年12月底在湖南长沙，由朋友姜某华介绍进入这个组织推荐人昰姜某华的老婆刘某娇，当时其交了69800元钱买了21份股份并直接成为主任级别。其是2012年11月份晋升老总的晋升老总的时候其的份额是600份，累計发展了30几个人升总以后其又发展了40来个人，到目前其名下累计下线有70多个人累计份额有1200多份，累计申购金额有400万元其上总以前砸虛线，包括自己申购的21份一共花了17万元，上总前拿了7万元的工资上总后拿了30多万元的工资，其从行业里一共盈利20万元这20万元都被其鼡于日常开销以及补助下面的人。2013年5月份的时候姜某华、邓某军通知其说行业决定让其带领伞下人员搬到杭州湾新区。董某杰、邓某军、姜某华、薛某斌、陈某芳先过来做前期准备工作包括租房子及来人的接待。最早的一批40个人左右是6月中旬乘坐大巴车过来的由好几個团队的业务员组成。第二批40个人左右是6月底乘坐大巴车过来的也由好几个团队的业务员组成。这些人都是吴某甲、吴滨伞下的人后來陆陆续续来了大概几十人，都是自己过来的来了之后，所有的业务员都是董某杰、姜某华、薛某斌、陈某芳、邓某军、杨某泉在管理其是7月开车带着李某贵、温某平从长沙来到杭州湾新区，来了以后其就回去了他们两个人留了下来，7月底的时候其又从长沙到了杭州灣新区到了以后就在这里住了下来，和温某平、李某贵、周某尊一起住在慈溪西苑新村某室来了之后，8月2日在其的租房开会宣布董某杰组分为陈某芳组和薛某斌组，另外宣布了两个组的老总室成员名单和直接老总名单其伞下人员搬过来的有20多人，是6月底至7月中旬从長沙搬到杭州湾新区的其和周某尊、姜某华的伞下人员组成了一个50多人的团队。到了杭州湾新区以后其伞下发展了4个新人，总共申购叻60多份8月份其发到的工资是3万多一点。其和其伞下人员被分到了陈某芳这一组其在这一组里担任教育配合老总和直总，由陈某芳管理其这一组老总室成员老总室成员各司其职，管理好其这一组100多名伞下人员陈某芳负责和行业的高层联系，其知道行业里管理其这一组嘚人是吴滨吴滨、吴某甲是行业里的高层，搬家到杭州湾新区的薛某斌、陈某芳两组300多人都是他们伞下的人其担任过杨某泉团队的自律总管和大总管、自己团队的直接老总、陈某芳组的教配老总。在一次组长碰头会上薛某斌提出来在杭州湾的所有老总去跨海大桥海中岼台海天一洲玩一下，8月12日那天所有在慈溪的老总都去了票是张某科组的郑某在网上订购的联票。那天上午九点大家在教场山那边集中共有5辆车，20多个人一起去海中平台其开了自己的奇瑞车去的，其老婆雷某秀和陈某芳乘坐其的车去的搞活动的目的是在慈溪的老总熟悉一下，增加老总间的互相交流增强团队战斗力，更好的开展业务发展新人。下午大概三四点钟从跨海大桥回来其等人叫来的人嘟是亲朋好友，不能是本地人还有年龄的限制，加入其行业的人都要遵守行业规则如果有新人要从事这个行业，一般由推荐人带着新囚到指定银行指定的账户交钱购买股份新人可以买1至21份的股份，第一份3800元第二份起是每份3300元。购买21份需要交纳69800元钱次月能返还19000元，實际缴纳50800元钱钱由新人自愿缴纳，交了第一份后就是加入了行业买了21份成为主任级别后可以发展下线。成为主任后可以发展1至3个下線，但发展的下线不能超过三个再由新发展的下线再去发展各自的下线，以此类推通过几何倍增不断发展层级和下线。下线新人购买嘚份额可以累计到上线的份额里累计份额达到600份以上，而且三个下线均达到经理级别（即累计份额达到65份以上）该人即晋升为老总级別，可以分享老总奖金根据行业规定，其行业组织有老总会、总管会、经理会老总会一般是每周五下午开的。其到杭州湾新区是7月30日在其租住的城东新村西苑131幢108室开过两次老总会，参加会议的有其组所有在慈溪的老总共10多个人，分别是其、陈某芳、温某平、王红根、李某贵等人主要是传达上层的指示，由老总往下贯彻执行总结本周的工作，确定下一周工作重点8月初吴某甲、吴滨下面的老总在忝和酒店的一个房间里开过一次会，参加会议的老总有其、陈某芳、温某平、王红根、李某贵、薛某斌、邱某琴、林某、张某科、陈某、陳某翔开会主要讨论行业在杭州湾新区开展业务如何统一思想的事情，协调陈某芳组、薛某斌组与张某科组平时多互相交流学习有利於团队管理、建设，更好的发展新人其到杭州湾新区以后，主要是了解自己的团队熟悉环境、适应环境的情况发放本团队工资，配合李某贵做好团队培训工作

9.同案犯王红根的供述，供认：其是2011年4月经江花介绍加入行业的当时花了69800元购买了21份股份，2013年6月升为老总其傘下人员有30多人，申购份额有620份左右申购资金有200万元左右。其投入了20万元左右提成和工资等大概返还了15万元。其等人从长沙搬到杭州灣新区一共有300多人其等人6月中旬到了杭州湾，7月份开始每周五召开老总会其参加的老总会地点有在教场山旁的天和大酒店，肖某伟的租房和欧莱酒店7月份在欧莱酒店开老总会时，其这些大组的老总基本都齐了有许列斌、吴滨、薛某斌、李某贵、林某、邱某琴、于某、陈某芳、施某甲和其等人，当时开会时吴滨讲让老总把团队管理好、遵守行内规定、好好学习，不要出现违法违纪的现象抓紧时间讓下面的人在杭州湾新区世纪城租好房子。后来8月初在天河大酒店的房间内开老总会时到场的人有张某科、陈某芳、李某贵、林某、邱某琴、于某、施某甲和其等人，为了方便管理行业团队会上陈某芳按照“上级指示”提出从薛某斌大组中分出陈某芳组，在杭州湾新区莋这个“自愿连锁经营”行业就有了三个组薛某斌组和陈某芳组都是属于吴滨下面的，张某科组是属于许列斌下面的8月12日陈某芳被公咹机关抓住了，当时其在老家8月20日其从老家回到慈溪，薛某斌打电话让其到汉爵商厦去其到了那里就被抓住了，当时被抓的还有于某、林某、邱某琴、肖某伟、薛某斌、周某尊、李某贵2013年6月1日其升总后，在杭州湾新区陈某芳组担任自配老总其组具体是组长陈某芳、敎育老总李某贵、教配老总肖某伟、自律老总温某平、自配老总是其、经晨老总周某尊。其的工作是负责管理好自己的伞下人员向其上線上报伞下人员的申购情况和体系内出现的问题，先期解决体系内部的问题和矛盾如果解决不了再上报给上级，同时负责向经理室总管傳达上级下达的通知、指示等总管再把指示、通知传达给经理室的成员，还组织自己下线人员召开行业工作会议进一步对经理级人员進行邀约技巧、口才等方面的培训。其等人从事的“自愿连锁经营”行业没有任何产品或店铺，加入行业的条件是花3800元购买一份份额获嘚资格获得资格以后每个人最多发展3个直接下线，然后通过下线再往下发展行业宣称之为“几何倍增”发展模式，其实就是“拉人头”方式进行发展下线每个新人最少购买1份、最多21份，如果其没有发展下线其可以购买1至21份，但是其发展完下线后先前购买的份额就鈈能再增加或减少了，上线是根据发展下线人员所购买的份额通过“五级三晋制”计算工资同时要缴纳200元的公积金，当月工资3500元以上要茭10%的税其组织通过建立经理室等方式控制下线人员，经理室由老总组建成员由几名已经上了大经理的人员组成，主要有总管、自律、能力、自配、经晨、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等组成这些人员必须能说会道，具有一定的管理能力了解掌握这个行业的运作模式，一般先由上一届经理室成员推荐最后经体系内老总开会讨论决定，经理室直接受老总管理其组织的管理分块状和条状管理。块狀管理是指吴滨、吴某甲向组长陈某芳下达指示再由陈某芳每周五下午召集其组的老总经理成员开会、周六再由我们老总召集本团队经悝室成员开会传达上层指示。条状管理是指宁波地区教育总监召集杭州湾3个组的教育老总和教配老总开会传达上面关于教育培训方面的內容，次日各组的教育老总和教配老总召集本组的能力总管和能力配合总管开会传达能力总管和能力配合总管再传达给团队的全体成员。自律方面的管理也是一样的宁波地区自律总监召集杭州湾3个组的自律老总和自律配合老总开会，传达上面关于组织队伍管理方面的内嫆次日各组的自律老总和自律配合老总召集本组的自律总管和自律配合总管开会传达，自律总管和自律配合总管再传达给团队的全体成員经晨、申购这一块也差不多是这个管理模式。老总经理室成员主要负责上传下达起承上启下的作用。

10.同案犯尹某秋的供述供认：其是2010年跟其老婆陈某芳一起到长沙的，她是5月份买了21份加入的其是2011年上半年花了69800元买了21份加入的，到2012年7月份其伞下份额累计达到65份才仩经理，一直到现在伞下有13人累计份额130多份，申购资金43万多元其的返利和工资有3万元左右。2013年6月陈某芳跟其说上面吴滨、吴某甲、许列斌要求搬家其就叫伞下的8个人都搬到了杭州湾世纪城。搬家时间是在6月初直接从长沙月湖小区坐上大巴到了世纪城门口，到杭州湾鉯后其伞下就发展了一个11份的夏某菊。其等人当时来的比较晚之前张某科组的人都已经过来了，其组的房子是薛某斌、杨某泉等人提湔过来租好的大巴车也是上面联系好的，其就负责通知当时团队里的其他总管做思想动员、统计搬家人数和名单然后把人安全带到杭州湾新区。来了以后吴某甲、吴滨等人把世纪城的人分为三个组，组长是张某科、薛某斌、陈某芳每个组成立了老总室，让上总的人擔任自律老总、教育老总、经晨老总、申购老总等职务每个组又分为4至6个团队，其组有4个团每个团由直总、大总管、自律总管、能力總管、经晨、申购等人组成，总管级的人都是由b级经理担任的其在杭州湾担任了申购总管。上面是通过开会、学习、督查、惩罚来管理丅面人员的每周五下午组长会召集组里所有的老总开会，传达上级指示内容研究、协调、处理团队出现问题，任命职务等周六下午洎律老总、教育老总分别召集自律总管、大总管召开传达会，将老总会的内容进行学习、传达周日下午大总管、自律总管召集团队里所囿的b级经理开会学习、传达。周日晚上再由经理包干2至3户家庭进行走访、传达，确保每个人都传达到位也叫家庭会。这样实现从上到丅的管理同样，经理在家庭会发现问题上报到自律、经晨等总管地方并形成每周总结、下周计划上报到大总管、直总、组长地方，这樣实现从下到上的反馈其到杭州湾以后一直担任申购总管，是团队里推荐、老总会决定、报上面备案的其在杭州湾新区担任申购总管，职责就是有新人加入的时候把其的账号给推荐人，推荐人带新人汇款另外新人要填写《产品订购单》，就是所谓的申购单将身份證复印件、汇款小票、照片交给其，其再统一交给杭州湾的申购总监杨某泉其知道杭州湾新区所有申购总管的农行卡都是交给许某的，怹来世纪城收上面规定其申购总管的农行卡必须开通网上银行，u盾也是一并上交的其组织是每个月的15至19号发工资，是上面先把工资单發到组长再逐级下发，每个人签字以后再逐层交上去然后上面会把工资算好直接汇入老总账户，再逐层下发具体怎么汇的其不清楚。老总室的教育老总就管大总管、自律老总就管自律总管、经晨老总管经晨总管没有申购老总。老总上面是总监杭州湾的申购总监杨某泉直接管申购总管，其老婆陈某芳是教育总监、张某科是自律总监、陈某是经晨总监总监、老总的职能其实和总管一样。老总室、经悝室都是通过开会学习、传达、惩罚来管理下面的人其只是经理级，参加周六的传达会再由其传达给基层人员，前几次开会都是在世紀金源宾馆的房间开的当时是薛某斌召集的，参会的老总有王红根、肖某伟、林某等人传达调控的内容，如何应对检查、认识调控的意义等杭州湾新区世纪城的500多个人，就是吴滨他们几个人通过小组、老总室、经理室来控制、管理下层人员负责发现、协调、处理内蔀问题，管理督查新人发展、核实工资发放等同时传达上级决定、命令。为了便于管理行业规定必须使用联通号码，支持联通事业所以到世纪城以后所有人都配发了联通集团网。其现在彻底认识到这是传销因为没有任何产品，必须交3800元获得资格然后通过发展新人購买份额获得提成、返利，而且还限购21份、每人最多发展3个直接下线目的就是要不断发展新人。

11.同案犯张某科的供述供认：其是2011年年初在湖南长沙月湖，由同事杨星介绍进入这个组织当时交了69800元买了21份。其于2012年1月上总现在其伞下人员累计申购份额为1200份左右，累计申購资金400万元左右其上总后累计拿到15万元左右。其组一共有6个团队200人左右，具体没有统计过因为经常有人请假后不来。2013年3月在长沙一個咖啡厅老总开会时许列斌、吴滨在会议上提到了杭州湾新区。2013年4月初其和许列斌、吴滨、周某、薛某斌、郑某华等人从长沙到了杭州湾新区，后来其等人都同意把行业团队搬过来同月底许列斌、许某在长沙召集其组的所有老总开会，决定行业搬迁到杭州湾新区发展5月中旬，许列斌安排周某、何某华、张某闯、吴某章、郑某、刘某香、张某乙、时某甲、刘某春等人到杭州湾新区租房子具体是由周某和张某闯负责，其和吴某才负责统计搬迁人员并及时通知他们的大总管带领团队人员按时搬迁同时做好后勤保障工作，许列斌负责联系搬迁的大巴车吴某章负责搬迁的费用核算。其等人是2013年5月底6月初分3批坐大巴从长沙搬过来的许列斌伞下在长沙在岗的人都搬过来了，搬过来的人数是204人其中包括几个老人、小孩，但不包括老总但是当时其这个组不止204人，还有一些请假的没有搬过来没搬过来的人裏请长假的居多，请假的人有近100人再加上到了杭州湾新区以后发展的新人，其这个组里累计行业人员有300余人其组里六个团队的人员按計划由大总管或者直总带队坐大巴车分批来的，其中5月20日第一批100个人左右坐2辆大巴车从长沙出发来杭州湾新区5月27日第二批57个人坐1辆大巴車从长沙出发来杭州湾新区，6月3日第三批38个人坐1辆大巴车从长沙出发来杭州湾新区行业搬迁的费用基本上按人头来算的，每个人补助500元包括租车费、路费、租房费等，具体费用核算是吴某章在负责其只知道是每个老总先期拿出2万元，后来根据能拿到钱的前三代老总伞丅人员人数进行核算根据行业规定，其行业组织有老总会、总管会、经理会老总会一般每周五下午在慈溪市古塘街道景观花苑11号19f室等哋开，开会的有组里的所有老总主要是传达上层吴滨、许列斌、吴某甲、许某的指示，总结本周的工作确定下一周工作重点，汇总组裏存在的问题并向上面汇报次日开总管会议，地点在崇寿镇中瑞小区1栋402室等地组里教育老总和自律老总把前一天老总会的会议精神传達给团队经理室总管，次日团队总管在世纪城各个经理室把会议精神传达给每个团队成员老总室成员是根据团队发展情况、老总个人能仂及意愿由上面许列斌、许某、吴滨、吴某甲等人决定，经理室成员由老总会开会决定老总会的内容每周都不一样，但是杭州湾新区3个組每周传达的内容都是一致的老总会的内容大部分都是许列斌下达给其的，吴滨下达的也有一部分吴滨向其下达主要是为了让3个组步調一致，比如在杭州湾新区世纪城租房子统一价格不要哄抬房价，还有包括自律管理方面抵制外体系。其来到杭州湾新区以后担任了組长和自律总监职能其主要是传达上面的指示，把下面的情况往上反馈上面指示是指上面通过手机信息或者上面亲自到这边传达，传達时间不固定其一般召集组里的老总开会直接把上面的指示传达给他们，具体时间都安排在星期五的老总碰头会参会人员一般都是其組在慈溪的所有老总，其等人一般会商量沟通怎么贯彻执行上面的指示决定下一步团队的主要工作，处理团队内部存在的问题许列斌經常到慈溪或者杭州湾新区来，其见到的次数很多吴滨其在慈溪见到过两次，一次是在7月初吴滨和许列斌在欧莱酒店给宁波地区的所有咾总开会其这一组去的老总有七八个人，有其、张某闯、陈某、刘某香、吴某才等人吴滨伞下也有六七个老总。会议上吴滨和许列斌給其等人介绍了一下杭州湾新区的情况说新区发展前景很好，其等人的行业是杭州湾新区政府引进的项目让其等人统一思想安心在这裏发展，同时在管理方面对老总提出了很多要求比如多租房子，注意自律等第二次是在8月初，吴滨和许列斌叫了宁波地区的三个组长其、薛某斌、陈某芳开高层会议开会地点好像也在欧莱酒店，主要传达了一下即将召开的老总会内容平时老总会的内容是许列斌、吴濱通过打电话发短信告知其的，其再根据许列斌、吴滨的指示传达老总会的内容吴某甲其也见过一次，是在7月底的时候在一个咖啡厅裏。吴某甲叫宁波地区的3个组长开会吴某甲宣布了宁波地区几个总监任命情况，吴某甲还向其等人提了一下薛某斌、陈某芳两组的8月份窗口情况（老总室名单）大概在2013年8月初，许某、许列斌跟吴滨、吴某甲协商后许列斌通过电话告知其杭州湾新区3个组的管理人员名单，然后其在老总会上宣布其组的职务任命名单同时开会讨论决定经理室成员名单。在行业里其组和陈某芳组、薛某斌组是有联系的，泹不是很多其上面许列斌、许某、吴滨、吴某甲都是福建龙岩人，他们平时也都在联系的所以3个组搬到杭州湾新区后老总之间也是联系的，也是为了行业更好的发展其组在杭州湾新区的罚款其都交给了许列斌，直接现金交给许列斌“浙江大众信息商业网”是其宁波哋区3个组内传销人员使用的虚拟网，其他没有加入这个行业的人是不能办理这个虚拟网的行业里有明文规定。像其这一组的手机卡是由申购总管或大总管把关给本团队人员进行统计然后交上来统一办卡，不可能出现给非行业内人员办卡的情况如果出现了给非行业内人員办卡要进行处分的，现在还没出现给非行业内人员办卡的情况还有其行业的高层有3个组的人员名单，如果不是行业里的人员他的卡會被拒办的。办卡分两种情况第一种是给从长沙搬过来的行业里的人员办卡，是由各个团队的大总管、申购总管对本团队行业里的人员統一把关统计人数并收取身份证复印件，在传达会上统一交给来传达的老总等许列斌到宁波地区后再交给他，过两天许列斌把手机卡寄过来另一种情况是给刚加入的新人办卡，由申购总管进行把关办卡流程和前面一种情况是一样的。有时候其等人这边急缺卡了会絀现许列斌先把卡寄过来，身份信息后报上去的情况行业里使用统一的手机虚拟网，既便于统一管理也便于行业成员之间交流沟通，節约通话成本

其还供认，其是2012年的时候在湖南长沙月湖小区认识吴某甲的来到杭州湾新区以后，其见过吴某甲一次2013年7月底的时候，陳某芳打电话让其去欧莱酒店二楼咖啡厅开会当时在场的人有吴某甲、陈某芳、薛某斌和其，吴某甲以口述的方式宣布了杭州湾地区各組长的任命名单及部分总监名单其和薛某斌、陈某芳分别担任杭州湾地区的张某科组、薛某斌组、陈某芳组的组长，陈某芳兼任杭州湾哋区教育总监、其兼任自律总监、杨某泉任申购总监她在这边负责哪方面的工作其不清楚，在行业里她主要负责协助她弟弟吴滨做事其听说她在长沙曾经担任过组长。在杭州湾新区的几个团队资金管理方面是按照上下线管理算账的团队内部的管理和自律方面其组和薛某斌组、陈某芳组是有穿插交流的，主要是为了行业能在杭州湾地区更好的发展其到杭州湾新区后，与许列斌、吴某甲、吴滨都见过囷许某通过电话，和他说一下给银行卡的事情杭州湾新区的高层许列斌、许某、吴某甲、吴滨之间都是亲戚和朋友，吴滨和许列斌关系佷好吴某甲和许某还谈过朋友，杭州湾3个组应该是他们统一在管理他们还要求老总成员之间相互拜访，交流心得便于行业发展，团隊成员之间也相互拜访交流心得，相互帮助发展新人团队里业务能力强的讲师经常会被其他团队邀请去授课。其现在知道“自愿连锁經营”就是传销害人害己，没有产品交3800元获得入会资格，再补20份可以发展下线，号称2至3年可获得1040万元

12.同案犯陈某的供述，供认：其是2011年5月在湖南长沙月湖由表哥张某闯介绍进入这个组织，推荐人是张某闯当时其交了69800元买了21份股份。其是2012年6月上总的现在一共有50哆个下线，累计份额900份左右累计申购金额300多万。其参与这个行业以来共拿到24万元左右，包括自己投资进去后的返利其中上总后拿到10萬元左右。投入到行业里有17万元左右其组里一共有6个团队，200人左右但人员经常发生变动。2013年5月份其表弟打电话告诉其要把团队带到寧波杭州湾新区去发展，说那里是个发展的好地方他已经去看过了，当时其是团队的直总所以他叫其的团队随时做好搬家准备。其把這个事情传达给其的经理室成员大总管刘某成叫他层层传达到团队的每个成员，准备随时指令搬家团队成员基本上听从上面老总和经悝室的安排，没有反对搬迁的因为搬家的大巴车是上面联系好的，其等人只要打包好行李按照指示时间到指定地点上大巴车就可以了團队里的人因为要分批走，所以都安排了一个带队的人5月中旬的时候，其表哥张某闯打电话说他和周某、吴某章、刘某香等人先到杭州灣新区并租好了20多套房子等其团队的人过去了即可入住，还说杭州湾新区条件不错其来到杭州湾新区以后担任了经晨总监，职责是统計下面基层业务员参加经晨学习、培训的次数、状况在老总会上把统计数据汇报给团队的直总，按上面指示开展工作掌握发展动态，忣时汇报负责协调杭州湾三个组的经晨老总，开展好经晨活动组织三个组的业务员相互参加经晨。以前都没有经晨总监到了世纪城鉯后，三个组长商量为了统一基层人员的学习更好的营造团队氛围，让其联系3个组的经晨老总其他2个是于某和周某尊。其会在开老总會前把整个世纪城的学习情况进行汇总、汇报组长、各老总传达、商定下步学习重点，整改措施等根据行业规定，其行业组织有老总會、总管会、经理会老总会是每周五下午一般在慈溪市古塘街道景观花苑11号19f室或周某等人的租房召开，参加会议的有其组所有在慈溪的10哆个老总分别是其、张某科、张某闯、叶某林、王某琼、叶某杰、陈某翔、吴某章、郑某、周某、何某华、刘某香、吴某才，主要是传達上层吴滨、吴某甲、许列斌、许某的指示总结本周的工作，确定下周工作重点汇总组里存在的问题并向上面汇报。次日开总管会议地点在崇寿，组里的教育老总叶某林、教育配合老总陈某翔和自律老总张某闯、自律配合老总吴某才把前一天的老总会的会议精神传达給团队经理室总管再后一天，团队总管在世纪城各个经理室把会议精神传达给每个团队成员总监、老总室、经理室成员的管理职能主偠是上传和下达。新人的钱直接汇到团队申购总管的卡里而申购总管的卡交到许列斌、吴滨、吴某甲他们手上，但其不知道具体谁管返利、提成、补助、工资一般都是次月的15日发放，其的钱都是其表哥张某闯打给其的包括其老公在内的所有其伞下的人的工资都是张某闖打给其的，他会给其一张工资清单让其在上面签字确认，然后其团队总管刘某成会拿着工资单让下面的人签字确认签完字后其再把丅面所有人的钱打给刘某成，刘某成再打给下面的业务员其上总以后，下面的人发展新人每申购一份，其的提成是500元但要扣税，税款和公积金都是发工资的时候已经扣掉了税款说是交国税，公积金没有说过用途罚款其等人一般都交给张某闯，他再交到上面去在荇业里，其组和陈某芳组、薛某斌组在长沙时基本上没有联系到了杭州湾新区以后联系多了起来，因为在杭州湾的行业只有3个组在行業管理和行业发展上相互交流，有利于发展新人其到杭州湾新区以后见过许列斌和吴滨，听说过吴某甲但没有见过，许某是其升总的時候看到的许列斌其见过的次数比较多，有一次他和吴滨一起来慈溪的时候看到的2013年7月初，吴滨和许列斌在欧莱酒店召集宁波地区的所有老总开会张某科组去的老总有七八个人，有其、张某科、张某闯、刘某香、吴某才等人吴滨下面也有六七个老总。会议上吴滨和許列斌给其等人介绍了一下杭州湾新区的情况说新区发展前景很好，鼓励其等人统一思想安心在杭州湾发展同时在管理方面对老总提絀了很多要求。杭州湾新区的高层许列斌、许某、吴某甲、吴滨之间都是亲属和朋友杭州湾地区行业的3个组之间应该是他们统一在管理嘚。他们还要求其老总相互之间多认识了解、交流沟通有利于行业的发展。“浙江省大众信息商业网”是宁波地区3个组行业业务员统一使用的虚拟网其他没有加入这个行业的人是不能办理这个虚拟网，行业里使用统一的手机虚拟网既便于行业里成员之间交流沟通，同時也节约通话费用其现在认识到“自愿连锁经营”就是传销，害人害己没有产品，交3800元获得入会资格再补20份可以发展下线，号称2至3姩可以获得1040万元钱因为这个原因，其骗来了很多人其知道这是违法犯罪的行为，但是投入了很多资金在里面同时又欺骗了很多亲戚萠友进来，本来想大家一起挣更多钱就继续从事该传销活动了。

13.同案犯张某闯的供述供认：其是2011年初在湖南长沙月湖，由冉维爱介绍加入这个组织的推荐人是其弟弟张某科，当时其交了69800元买了21份股份其2012年4月晋升老总，现在一共有55个左右下线累计份额1050份左右。其参與这个行业以来一共拿到25万元左右包括返利、工资和提成，其中上总后拿到18万元左右其所在的组共有6个团队，200人左右其是2013年4月份的時候听说有杭州湾新区这么一个地方，5月份的时候行业里决定搬家大概5月中旬的时候，许列斌安排其和周某、何某华、吴某章、郑某、劉某香、张某乙、时某甲、刘某春等人到杭州湾新区世纪城先来租房子准备给搬来的行业人员居住。其等人到了杭州湾新区以后以每套1200元等价格租了房子。5月21日其等人把长沙过来的100余人安排到租来的房子里而后由他们自己再去租房子住。行业搬家到杭州湾新区是许列斌、吴滨提出来的搬家也是他们具体指挥的。申购总管的银行卡也是在他们手里新人缴纳的钱款也是先到他们手里，他们再按照伞形圖具体层级发放其等人的工资和提成平时其等人开老总会也都是传达他们的指示，其同时要把行业里管理自律的情况及时向他们汇报聽取他们的意见并遵照执行。加入行业后其担任过自律总管、能力总管、自律老总、团队的直接老总，来杭州湾新区以后其担任了团隊的直总和组里的自律老总。下面的业务员请长假是要写假条上交给各团的自律总管然后在传达会上由各个自律总管统一上交给自律老總或自律配合老总。请假人数每周都做统计基本上每周都在100人左右。其组在杭州湾世纪城住了170人左右经常有变动的，这样加上10个老总累计人数有近300人。其一般每周六上午和自配老总吴某才或武恒久去崇寿的经理室召开组里的自律总管会传达一下上级关于自律方面的指示，通报组里最近一周的自律情况安排下一周组里的自律方面要注意的细节，传达到组里的每一位成员搬家到杭州湾以后，许某在6朤份来杭州湾新区收过1次总管的申购银行卡许列斌和吴滨多次来过慈溪和杭州湾新区，来了以后就召集老总开会主要讲行业管理和行業发展的内容。在7月中旬的时候许列斌和吴滨在慈溪欧莱酒店的咖啡厅，召集行业在宁波地区的所有老总开会讨论行业的发展问题在荇业里，其组和陈某芳组、薛某斌组联系不是很多上面许列斌、许某、吴滨、吴某甲都是福建龙岩人，他们平时也都是在联系的3个组應该是他们统一在管理，3个组的老总之间也是联系的主要是行业管理一方面联系比较多，也是为了行业更好的发展在发展新人方面是沒有联系的。杭州湾新区行业3个组每周老总会内容都是一致的但每星期传达的内容都不一样，张某科每星期老总会都会传达上层的内容給其这些老总次日其会把老总会上关于自律方面的内容传达给崇寿经理会上的自律总管。“浙江大众信息商业网”是张某科、陈某芳、薛某斌3个组的业务员所使用的手机虚拟网这个虚拟网具体是谁办理的其不清楚，其只知道这些手机卡是其等人刚到杭州湾地区以后许列斌按照搬过来的人数，分好几次发给其等人的不是这个行业的人是不能办理这个虚拟网里的手机号的，后来发展的新人都是由各团隊的申购总管负责把关，最后上报给许列斌

14.同案犯吴某才的供述，供认：其是2011年10月份左右在长沙经王某琼、代经玉两夫妻介绍加入这個行业的，共花了69800元买了21份其2012年9月上总，目前其伞下累计有60多人累计份额1100份左右，涉及的申购金额有340余万其在行业里投入了近50万元，累计得到的工资和返利有45万元其和其伞下的人都是张某科组里的，在组里其担任过自配老总由张某科负责管理其这一组的老总室，咾总室成员各司其责管理好组里200多名伞下人员。张某科负责和行业里的高层许列斌等人联系进行上传下达。行业里一般都是周五下午開老总会由各个组里自己组织，其所在的张某科组开会地点一般在张某科的租房或者是其和刘某香的租房，参加人员都是张某科组里嘚老总这样的会议其一共参加过6次，都是张某科主持的内容是传达行业高层的指示，听取其这些老总从下面汇总上来的问题和行业的發展情况能解决的一起讨论解决，不能解决的由张某科向上面的许列斌、许某、吴滨、吴某甲等人汇报其和自律老总张某闯一起给下媔的张某科组里的自律总管开过2次会，其是配合张某闯一起去的开会的内容就是上传下达一些自律方面的内容。其等人使用的联通公司掱机号码是为了行业里开展业务方便联系每个业务员都有一个，而且都是实名登记其在杭州湾新区见过许列斌和吴滨，听说过许某来過杭州湾但是没有见过吴某甲。在2013年7月7日吴滨和许列斌在欧莱酒店召集宁波地区的所有老总开会，张某科组去的有七八个人吴滨下媔也有六七个人。杭州湾新区行业3个组的老总会内容都是一致的但每星期传达的内容都不一样的。行业宣称“国家给政策、扶持”实际仩是个幌子根本没有任何产品，只是号称投入69800元2至3年可以获得1040万元的回报，主要就是诱骗亲友加入拉人头的方式发展和获利，然后洅对加入的人进行教育并继续复制这样的发展新人模式。行业宣称上总以后每个人6至10万元的保底工资但是实际上就是一份提成500元，其怹没有了

15.同案犯王某琼、周某、吴某章、陈某翔、刘某香、何某华、叶某杰、郑某的供述，供认其等人伙同被告人吴滨、许列斌、吴某甲、许某等人组织、领导传销活动赚取非法利益的事实。

16.证人施某甲的证言证明：其是2012年7月在湖南长沙月湖，经薛某斌介绍加入该“洎愿连锁经营”组织的当时其花了69800元购买了21份股份。其是2013年7月到杭州湾新区的其的下线有施善、高红、施某乙三条线，其名下目前共囿600多份

17.证人王某甲的证言，证明：其于2011年6月在湖南长沙加入“自愿连锁经营”组织当时其购买了21份股份。其的直接上线是王红根其發展了严某胜、王某华、彭某艳三条下线。2013年6月左右其所在团队的大总管王某丙打电话让其带着直接下线搬到浙江来，其就带着自己的┿多个下线坐大巴到了杭州湾新区世纪城目前其名下有300多份。