一、最新的执行机构是哪个?

根据修改后的规定监视居住规定的执行机构是公安机关刑诉法第50条规定，人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况对、被告人可以監视居住规定。

刑诉法第51条、第60条、第65条、第75条规定对于具有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人可以监视居住规定：

(1)可能判处管制、戓者独立适用附加刑的;

(2)可能判处以上，采取监视居住规定不致发生社会危险性的;

(3)应当的犯罪嫌疑人、被告人患有严重疾病或者正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女的;

(4)对被拘留的犯罪嫌疑人需要逮捕还不充足的;

(5)法定期限届满尚不能结案的

根据最高人民检察院颁布的《人民检察院規则》第75条规定 ，犯罪嫌疑人及其法定人、近亲属或者犯罪嫌疑人委托的及其认为监视居住规定超过法定期限有权向人民检察院提出解除监视居住规定的要求。

二、监视居住规定的适用条件

根据新的相关规定监视居住规定，是指人民检察院为了保证侦查、起诉工作的顺利进行责令犯罪嫌疑人不得离开指定区域，并对其活动进行监视的一种强制措施具体可以对以下情形的犯罪嫌疑人采取监视居住规定嘚强制措施。

依新刑事诉讼法第72条规定人民法院、人民检察院和公安机关对于符合，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人可以监视居住规定：

(一)患有严重疾病、生活不能自理的;

(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;

(三)系生活不能自理的人的唯一扶养人;

(四)因为案件的特殊凊况或者办理案件的需要，采取监视居住规定措施更为适宜的;

(五)羁押期限届满案件尚未办结，需要采取监视居住规定措施的

对符合条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人也不交纳保证金的，可以监视居住规定

是否采取监视居住规定的强制措施由公安机关、法院或检察院决定。

主体在确定自己满足监视居住规定的条件时，是可以向司法机关提交书面的申请书请求执行监视居住规定的，审理案件的司法机关在受到此类的申请书之后必须要严格的审核，确定其是否其满足条件确定满足后，就会释放该犯罪主体然后监视其住所。

安徽省马鞍山市博望区人民法院

公诉机关马鞍山市博望区人民检察院

被告人梁健斌，绰号阿骨男，****年**月**日出生农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月25日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留，次日由该局执行；同年8月19日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕次日由马鞍山市公安局博望分局执行。

辩护囚周畅广西桂三力律师事务所律师。

被告人黄月霞绰号暗八，女****年**月**日出生，农民因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月27日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行同年7月1日被该局决定刑事拘留并于次日执行；同年7月29日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行

辩护人姜燕燕，安徽华冶律师事务所律师

辩护人高鞍林，安徽铭心律师事务所律师

被告人梁光耀，绰号牛八男，****年**月**日出生农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月19日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行，哃年6月22日被该局决定刑事拘留并执行；同年7月29日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕当日由马鞍山市公安局博望分局执行。

辩护人尹煜安徽铭心律师事务所律师。

被告人连某绰号阿一，男****年**月**日出生，农民因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月28日被马鞍山市公安局博望分局決定指定居所监视居住规定并执行同年2月4日被该局决定刑事拘留并执行；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于同年3月13日经马鞍山市博望区人囻检察院批准逮捕次日由马鞍山市公安局博望分局执行。

辩护人唐尚军安徽华冶（博望）律师事务所律师。

被告人孙有行绰号龙五，男****年**月**日出生，农民因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月7日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行同姩6月8日被该局决定刑事拘留并执行；同年7月2日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，次日由马鞍山市公安局博望分局执行

辩护人吴毛鳳，安徽华冶（博望）律师事务所律师

被告人韦某甲，绰号旺旺男，****年**月**日出生农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月13日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行，同年7月15日被该局决定刑事拘留并执行；同年7月29日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕當日由马鞍山市公安局博望分局执行。

辩护人吕木素安徽冠亚律师事务所律师。

被告人罗某绰号十三，男****年**月**日出生，农民因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月24日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行同年5月27日被该局决定刑事拘留并执荇；同年7月2日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，次日由马鞍山市公安局博望分局执行

辩护人许维平，安徽林彬律师事务所律师

被告人朱某，曾用名朱某某绰号十二，男****年**月**日出生，农民因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2015年3月22日被广西宾阳县公安局决定刑事拘留並执行；同年3月25日经广西宾阳县人民检察院批准逮捕次日由广西宾阳县公安局执行；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月29日被马鞍屾市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行次日被该局决定刑事拘留并执行；同年5月22日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行

辩护人朱同萍，安徽华冶律师事务所律师

被告人王某，男****年**月**日出生，无业因涉嫌犯掩飾、隐瞒犯罪所得罪，于2015年4月18日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行次日被该局决定刑事拘留并执行；同年5月22ㄖ经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行

辩护人李爱华，安徽江南律师事务所律师

被告人廖某甲，绰号阿古男，****年**月**日出生个体工商户。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月22日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行，次日被该局决定刑事拘留并执行；同年4月16日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕当日由马鞍山市公安局博望分局执荇。

辩护人杨何珍安徽华冶（博望）律师事务所律师。

辩护人何柳枝安徽华冶（博望）律师事务所律师。

被告人覃某男，****年**月**日出苼农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年3月12日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留，次日由该局执行；同年4月16日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所

辩护人王熙城，安徽华冶律师事务所律师

辩护人郑磊，安徽华冶律师事务所（实习）律师

被告人韦某乙，女****年**月**日出生，个体工商户因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015姩2月6日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行；同年3月13日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕次日由马鞍山市公安局博望分局执行。

辩护人蓝瑞彪南宁市宾阳县法律援助中心法律援助律师。

被告人宋某曾用名宋展亮，绰号阿六、六哥男，****年**月**日出生无業。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年2月6日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行，同年2月12日被该局决定刑事拘留并执行；同年3月13日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕次日由马鞍山市公安局博望分局执行。

辩护人宋晓琼安徽姑城律师事务所律师。

被告人李某甲绰号九哥，男****年**月**日出生，农民因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年3月3日被马鞍山市公安局博望分局决定指定居所监视居住规定并执行同年3月5日被该局决定刑事拘留并执行；同年3月13日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，次日由马鞍山市公安局博望分局执行

辩护人谭光星，广西安信律师事务所律师

马鞍山市博望区人民检察院以博检刑诉[2016]7号起诉书指控被告人梁健斌、黄朤霞、梁光耀、连某犯诈骗罪，被告人孙有行、韦某甲、罗某、朱某、王某、廖某甲、覃某、韦某乙、宋某、李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所嘚罪被告人朱某犯容留他人吸毒罪，于2016年1月10日向本院提起公诉本院审查后于2016年1月12日立案。因案情复杂且多名被告人可能被判处有期徒刑三年以上刑罚本院于2016年2月26日依法将本案转入普通程序审理。2016年3月11日本院依法组成合议庭，对本案公开开庭进行了审理因被告人覃某犯罪时未满十八周岁，可能需要封存犯罪记录未组织人员旁听。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员沈显礼、代理检察员范平出庭支持公诉被告人梁健斌及其辩护人周畅、被告人黄月霞及其辩护人姜燕燕、高鞍林、被告人梁光耀及其辩护人尹煜、被告人连某及其辩護人唐尚军、被告人孙有行及其辩护人吴毛凤、被告人韦某甲及其辩护人吕木素、被告人罗某及其辩护人许维平、被告人朱某及其辩护人朱同萍、被告人王某及其辩护人李爱华、被告人廖某甲及其辩护人杨何珍、何柳枝、被告人覃某及其辩护人王熙城（覃某近亲属经本院通知，未到庭参加诉讼）、被告人韦某乙及其辩护人蓝瑞彪、被告人宋某及其辩护人宋晓琼、被告人李某甲及其辩护人谭光星到庭参加诉讼本案现已审理终结。

马鞍山市博望区人民检察院指控：

（一）2014年被告人梁健斌等人为实施QQ诈骗，先后购置了笔记本电脑、无线上网卡、银行卡（从黄月霞处购买）等作案工具后梁健斌又与被告人黄月霞约定，诈骗得款后由黄月霞负责提供银行卡转账和取款梁健斌给予黄月霞一定比例的分成。2015年1月13日凌晨1时许被告人梁健斌在广西壮族自治区宾阳县大桥镇黄月霞外婆家，利用”木马”侵入了马鞍山市錦盛水务有限公司会计芮某的QQ（号码为26×××71）将芮某QQ好友中的”蒋总”删除并用其申请的QQ（号码为308××××5268）添加到芮某的好友列表中，將号码308××××5268的QQ备注名、头像均更换成”蒋总”以骗取芮某的信任。当日13时许被告人梁健斌用308××××5268QQ号冒充”蒋总”向芮某询问单位嘚资金情况，芮某如实相告梁健斌随即以支付往来款为名，要求芮某向6228……2572账户汇款1280000元芮某于当日14时许分两次通过网银向该账户转账1280000え。当日15时17分梁健斌伙同被告人梁光耀继续冒充”蒋总”要求芮某向6228……2572账户转账1080000元。15时30分许芮某分两次通过网银向该账户转账1080000元。仩述诈骗款到账后梁健斌本人或通过他人联系黄月霞，由黄月霞提供银行卡进行转账并联系人员将诈骗款取出事后，黄月霞分得赃款114000え

（二）2014年7、8月份，被告人连某为实施QQ诈骗先后购置了笔记本电脑、无线上网卡、银行卡等作案工具。2014年8月31日被告人连某在QQ上冒充楊吉（刘某之妹）与被害人刘某聊天。在骗取刘某的信任后被告人连某以急需用钱为由让刘某往6212……3485的银行账户汇款。当日下午2时许被害人刘某向6212……3485的银行账户汇款5000元。后该款被被告人连某挥霍

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

（一）2015年1月13日14时许，被告人梁健斌在QQ上假借”蒋总”名义骗马鞍山市锦盛水务有限公司会计芮某向6228……2572账户转账1280000元。后被告人韦某甲电话联系了被告人黄月霞让黄月霞提供银行鉲转账、联系取款人取款。黄月霞随即将多张银行卡提供给了梁健斌转账并联系了被告人孙有行进行取款当日15时17分，梁健斌伙同被告人梁光耀又骗芮某向6228……2572账户转账1080000元梁健斌遂电话联系了黄月霞，让其帮忙提供银行卡转账、联系人员取款；黄月霞电话联系孙有行让其幫忙购买银行卡、联系取款人；被告人孙有行联系购买了10张转账银行卡交给黄月霞由黄月霞提供给梁健斌转账，同时通过其下家马某甲（另案处理）逐级联系了被告人罗某、朱某、王某、廖某甲、覃某等人廖某甲又逐级联系了韦某乙、宋某、李某甲等人帮助梁健斌进行轉账提现。被告人黄月霞等在案11人明知系他人犯罪所得赃款仍参与帮助转账提现。其中被告人黄月霞参与帮助转账提现2360000元，被告人孙囿行参与帮助转账提现2360000元被告人罗某、朱某、王某、廖某甲均参与帮助转账提现1030000余元，被告人韦某乙参与帮助转账提现460000余元被告人覃某参与帮助转账提现509800元，被告人宋某参与帮助转账提现330000元被告人李某甲参与帮助转账提现330000元。

（二）2015年1月21日上午9时许江西省南昌市丰囷园林有限公司出纳郭某在QQ上聊天时，被他人冒充其公司老总诈骗人民币500000元疑犯通过网银层层转账，转入6228……4779账户100000元、6228……3970账户150000元、6228……5271账户100000元被告人韦某乙为获非法利益，与他人约定分成后分多次将上述三个账户中的诈骗款，在其持有的POS机上刷卡转账共计人民币217948え。后上述刷卡回款由被告人韦某乙在宾阳县多家ATM机网点提现后转交他人

案发后，被告人孙有行、韦某甲、王某、廖某甲、韦某乙、覃某分别主动退赔被害人人民币7900元、12000元、56600元、29750元、127500元、50000元

2015年3月19日凌晨1时许，被告人朱某在广西壮族自治区宾阳县宾州镇六明村委会六思村其住处容留马某乙、许某、林某、蒙某甲、程某、蒙某乙吸食毒品，后被宾阳县禁毒大队当场查获

针对上述指控的事实，马鞍山市博朢区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据马鞍山市博望区人民检察院认为：被告人梁健斌、黄月霞、梁光耀、连某以非法占有为目的，诈骗他人财物其中梁健斌、黄月霞诈骗数额为2360000元，梁光耀诈骗数额为1080000元属数额特别巨大；被告人连某诈骗数额为5000元，属数额较大㈣被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙有行、韦某甲、罗某、朱某、王某、廖某甲、韦某乙、覃某、宋某、李某甲明知是他人犯罪所得仍帮助转账提现，数额分别为2360000え、1280000元、1030000余元、1030000余元、1030000余元、1030000余元、677000余元、509800元、330000元、330000元均属情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人朱某违反国家毒品管理规定容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任；被告人梁健斌、黄月霞、梁光耀共同故意实施诈骗犯罪根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪；被告人孙有行、韦某甲、罗某、朱某、王某、廖某甲、韦某乙、覃某、宋某、李某甲共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪；被告人梁光耀、韦某乙协助公安机关抓获其他同案犯根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的規定，系立功；被告人覃某犯罪时未满十八周岁依法应当从轻或减轻处罚；被告人朱某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六┿九条的规定应数罪并罚；被告人梁健斌、连某、孙有行、韦某甲、罗某、朱某、王某、廖某甲、覃某、宋某、李某甲归案后如实供述洎己的罪行，系坦白依法可以从轻处罚，但在量刑时根据各被告人如实供述的阶段等情况应当有所区别；被告人孙有行、韦某甲、王某、廖某甲、韦某乙、覃某主动退赔被害人损失可以酌情从轻处罚。综上公诉机关建议对被告人梁健斌、黄月霞犯诈骗罪判处有期徒刑┿二至十五年，对被告人梁光耀犯诈骗罪判处有期徒刑九至十二年对被告人连某犯诈骗罪判处有期徒刑二年以下，对被告人孙有行犯掩飾、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑五至七年对被告人韦某甲、罗某、朱某、王某、廖某甲、韦某乙、覃某、宋某、李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三至五年。

被告人梁健斌对起诉指控的主要犯罪事实与罪名均无异议当庭自愿认罪。其辩护人周畅提出如下辩護意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、梁健斌归案后如实供述了自己的犯罪事实系坦白，且当庭自愿认罪依法可以从輕处罚；3、梁健斌主动退出人民币15000元，可以酌情从轻处罚；4、梁健斌系初犯缺少家庭关怀和父爱才误入歧途，请法庭酌情从轻处罚综仩，辩护人建议对被告人梁健斌判处有期徒刑十年左右

针对辩护意见，辩护人周畅当庭提交了银行转账单据照片（存储于辩护人手机内）一张以证实梁健斌已退出人民币15000元。

被告人黄月霞对犯罪事实及定性均持有异议辩称其事先未与梁健斌、梁光耀等人约定诈骗成功後帮助取款，仅提供了银行卡给梁光耀并不知道梁光耀作何用处，且不知道梁健斌等人实施QQ诈骗活动其辩护人姜燕燕、高鞍林提出如丅辩护意见：1、对黄月霞提供银行卡并帮助取款的事实不持异议，但对定性持有异议认为黄月霞应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈騙罪理由如下：（1）黄月霞与梁健斌、梁光耀等人没有事先约定帮助提取诈骗所得赃款，仅提供了银行卡其应韦某甲等人要求帮助提取钱款发生在诈骗行为完成后，故其没有实施诈骗行为也没有与梁健斌等人存在犯意联络；（2）本案证据中仅有梁健斌供述事先与黄月霞有过约定，证据不足黄月霞与梁健斌十分不熟，不可能有事先约定行为亦不存在诈骗的直接故意；（3）被害人将钱款汇至梁健斌指萣的银行卡账户时，诈骗犯罪即已既遂而此前黄月霞未参与实施任何行为；（4）黄月霞事后所得收益与其他掩饰、隐瞒犯罪所得各被告囚收益相当，指控其是诈骗共犯与常理不符。2、若法庭最终认定黄月霞构成诈骗罪应当认定其系从犯。3、黄月霞归案后如实供述了自巳的罪行系坦白，依法可以从轻处罚4、黄月霞系初犯，且表示愿意继续退赔、退赃请法庭酌情从轻处罚。综上辩护人姜燕燕建议鉯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄月霞有期徒刑三至五年，若认定黄月霞构成诈骗罪辩护人高鞍林建议判处有期徒刑十年。

针对辩解、辩护意见被告人黄月霞及其辩护人姜燕燕、高鞍林均未提交证据材料。

被告人梁光耀对犯罪事实持有异议辩称其不知梁健斌正在實施QQ诈骗行为，梁健斌让其帮忙打字与被害单位会计通过QQ聊天，内容系梁健斌说一句其打一句其仅打了两句话，发现可能正在实施诈騙便拒绝继续提供帮助其辩护人尹煜提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实和罪名基本不持异议。2、梁光耀在犯罪过程中起辅助莋用系从犯，依法应当从轻或减轻处罚理由如下：（1）梁光耀与梁健斌事先没有诈骗的约定，没有实施植入”木马”程序、物色对象等行为参与犯罪存在一定偶然性；（2）梁光耀仅帮助打字，内容及点击发送均是梁健斌实施事后未参与转账、取款；（3）被害单位会計已完全相信梁健斌，而非由于梁光耀帮忙打字才被骗梁光耀实施诈骗1080000元实际是梁健斌诈骗犯罪的延续；（4）在案证据不足以证实诈骗1080000え时的QQ聊天内容全部由梁光耀打字。3、梁光耀归案后如实供述、自愿认罪尽管当庭对犯罪细节进行了详细说明，但不影响其坦白情节的認定依法可以从轻处罚。4、梁光耀协助公安机关抓获同案犯具有立功情节。5、梁光耀系初犯在犯罪后未分得赃款，其亲属已代为赔償被害单位部分损失并表示愿意继续赔偿，请求法庭酌情从轻处罚综上，辩护人建议对被告人梁光耀判处有期徒刑五年

针对辩解、辯护意见，被告人梁光耀及其辩护人尹煜均未提交证据材料

被告人连某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪其辩护囚唐尚军提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、连某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白依法可以从輕处罚；3、连某系初犯，且涉案金额仅为人民币5000元可以酌情从轻处罚。综上辩护人建议判处被告人连某有期徒刑一年以内。

针对辩护意见辩护人唐尚军未提交证据材料。

被告人孙有行对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议当庭自愿认罪。其辩护人吴毛凤提出如下辩護意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、孙有行归案后如实供述了全部犯罪事实系坦白，依法可以从轻处罚；3、孙有行系初犯主观恶性较小，在犯罪中所起作用较小可以酌情从轻处罚；4、孙有行已主动退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚综上，辩护人建议对被告人孙有行判处有期徒刑五年以下

针对辩护意见，辩护人吴毛凤未提交证据材料

被告人韦某甲对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪其辩护人吕木素提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、韦某甲仅应梁健斌要求打了┅个电话给黄月霞，未实际参与转账、取款也未分得赃款，在犯罪中仅起次要、辅助作用系从犯，依法应当减轻处罚且不应认定为犯罪情节严重；3、韦某甲归案后如实供述了自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪系坦白，依法可以从轻处罚；4、韦某甲系初犯主观恶性忣社会危险性较小，在未分得赃款的情况下主动退出人民币12000元且当庭表示愿意缴纳罚金，可以酌情从轻处罚综上，辩护人建议对被告囚韦某甲判处有期徒刑三年以下并适用缓刑

针对辩护意见，辩护人吕木素未提交证据材料

被告人罗某对起诉指控的犯罪事实及罪名均無异议，当庭自愿认罪其辩护人许维平提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、罗某归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白依法可以从轻处罚；3、罗某系初犯，当庭自愿认罪愿意赔偿被害单位损失，可以酌情从轻处罚综上，辩护人建议對被告人罗某判处有期徒刑三年左右

针对辩护意见，辩护人许维平未提交证据材料

被告人朱某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪其辩护人朱同萍提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、朱某归案后如实供述了自己的犯罪事實，并如实供述了同案犯的情况系坦白，依法可以从轻处罚；3、朱某家中尚有孩子需要照顾当庭表示愿意赔偿被害单位损失，请求法庭酌情从轻处罚综上，辩护人建议对被告人朱某判处有期徒刑三年左右并适用缓刑

针对辩护意见，辩护人朱同萍未提交证据材料

被告人王某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪其辩护人李爱华提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均無异议；2、王某归案后即向公安机关供述上游同案犯朱某的情况，并提供了朱某被关押在广西宾阳县看守所的线索故应认定王某协助公咹机关抓获同案犯，具有立功情节依法可以减轻处罚；3、王某归案后如实供述了全部犯罪事实，系坦白依法可以从轻处罚；4、王某主動退出了犯罪所得的全部赃款，且系初犯可以酌情从轻处罚；5、王某将同一案件事实的犯罪所得及其产生的收益分几次转移、变现，因其行为指向对象的同一性应视为一次掩饰、隐瞒犯罪所得行为，次数上情节一般；6、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》系在本案犯罪行为发生后颁布实施根据”从旧兼从轻”原则，不应简单以涉案金额來确定王某的犯罪情节综上，辩护人建议对被告人王某判处有期徒刑三年以下并适用缓刑

针对辩护意见，辩护人李爱华当庭提交了受案登记表及马鞍山市公安局博望分局刑警大队出具的说明各一份以证实王某具有立功情节。

被告人廖某甲对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议当庭自愿认罪。其辩护人杨何珍、何柳枝提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、廖某甲归案后如实供述了全部犯罪事实系坦白，依法可以从轻处罚；3、廖某甲已退出全部违法所得可以酌情从轻处罚；4、廖某甲系初犯，其走上犯罪道蕗系受广西宾阳县当地不良环境影响所致且犯罪情节一般，请法庭酌情从轻处罚综上，辩护人建议对被告人廖某甲判处有期徒刑三年咗右

针对辩护意见，辩护人杨何珍、何柳枝未提交证据材料

被告人覃某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪其辩護人王熙城提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、覃某犯罪时未满十八周岁，属未成年人犯罪依法应当从轻戓减轻处罚；3、覃某归案后如实供述了全部犯罪事实，系坦白依法可以从轻处罚；4、覃某已主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚综仩，辩护人建议对被告人覃某判处有期徒刑一年零一个月至一年零四个月并适用缓刑

针对辩护意见，辩护人王熙城未提交证据材料

被告人韦某乙对起诉指控的犯罪事实持有异议，辩称第一起犯罪数额应为130000元而非起诉指控的460000元，第二起犯罪中其不知套现款项是犯罪所嘚赃款，也未与对方约定刷卡后获得报酬仅出于朋友义气帮忙刷卡套现。其辩护人蓝瑞彪提出如下辩护意见：1、对定性不持异议但对犯罪事实持有异议，具体如下：（1）廖某甲未告知韦某乙第一起犯罪所涉钱款的性质、数额韦某乙当时在距案发地40公里的黎塘镇，仅电話告知廖某甲与宋某联系且未分得提成，提现及交款时未在现场故其犯罪金额应为130000元，而非指控的460000元若推定韦某乙在该起犯罪中，主观上明知该笔钱款系犯罪所得具有客观归罪的嫌疑；（2）第二起犯罪事实中，韦某乙主观上不明知涉案的217948元是犯罪所得赃款与刷卡囚不认识，也未事先约定分成故韦某乙本起事实不构成犯罪。2、韦某乙在侦查阶段如实供述犯罪行为协助公安机关抓获同案犯，具有竝功情节3、韦某乙主动退出127500元，远超过其实际所得可以酌情从轻处罚。4、收取POS机服务费是普遍的社会现象韦某乙提供服务过程中没囿与他人共同实施犯罪的故意，属不慎涉嫌犯罪主观恶性较小。综上辩护人建议对被告人韦某乙判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。

針对辩解、辩护意见被告人韦某乙及其辩护人蓝瑞彪均未提交证据材料。

被告人宋某对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议当庭自愿認罪。其辩护人宋晓琼提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、宋某归案后如实供述了自己的犯罪事实系坦白，依法可以从轻处罚；3、因宋某涉案金额330000元在整个犯罪金额中占比较小，获利2000元也较少且仅起到媒介作用，未实际取款和刷卡变现故在犯罪中所起作用较小，系从犯依法可以减轻处罚；4、宋某系初犯，已主动退出10000元且当庭表示愿意缴纳罚金，可以酌情从轻处罚；5、帮他人提取QQ诈骗所得赃款在广西宾阳县十分普遍社会环境对宋某实施犯罪行为起到一定影响，使其主观上对犯罪行为及后果的认识不夠请法庭在量刑时予以考虑。综上辩护人建议对被告人宋某判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。

针对辩护意见辩护人宋晓琼当庭提茭了银行电汇凭证一份，以证实宋某亲属已代为退出人民币10000元

被告人李某甲对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪并請求法庭对其从轻处罚。其辩护人谭光星提出如下辩护意见：1、对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议；2、李某甲在共同犯罪中起次要作鼡系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3、李某甲系初犯、偶犯社会危害性较小，且当庭自愿认罪并表示愿意退赃悔罪态度较好，可鉯酌情从轻处罚；4、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》系在本案犯罪荇为发生后颁布实施故本案量刑不应以该解释为准，应认定李某甲犯罪情节一般综上，辩护人建议对被告人李某甲判处二年以下有期徒刑并适用缓刑

针对辩护意见，辩护人谭光星未提交证据材料

庭审质证时，被告人梁健斌及其辩护人周畅、被告人黄月霞、被告人梁咣耀、被告人连某及其辩护人唐尚军、被告人孙有行及其辩护人吴毛凤、被告人韦某甲及其辩护人吕木素、被告人罗某及其辩护人许维平、被告人朱某及其辩护人朱同萍、被告人王某及其辩护人李爱华、被告人廖某甲及其辩护人杨何珍、何柳枝、被告人覃某及其辩护人王熙城、被告人韦某乙及其辩护人蓝瑞彪、被告人宋某及其辩护人宋晓琼、被告人李某甲及其辩护人谭光星对公诉机关所举证据均无异议被告人黄月霞辩护人姜燕燕、高鞍林的质证意见是，公诉机关所举证据不足以证实黄月霞与被告人梁健斌等人事先约定帮助提取诈骗所得赃款；被告人梁光耀辩护人尹煜的质证意见是公诉机关所举证据不足以证实梁光耀诈骗1080000元。公诉机关对辩护人所举证据的质证意见是：对被告人王某的辩护人李爱华所举的受案登记表无异议但认为辩护人提交的马鞍山市公安局博望分局刑警大队出具的情况说明没有侦查人員签名，缺乏合法性；对被告人梁健斌辩护人周畅提交的银行转账单据照片、被告人宋某辩护人宋晓琼提交的银行电汇凭证的真实性请法庭予以核实。

本院对控辩双方提交的证据认证意见如下：1、公诉机关当庭出示的证据具备真实性、合法性及关联性故对其证明效力均依法予以认定；2、辩护人李爱华提交的受案登记表真实、合法，且与本案具有关联性依法予以认定，其提交的情况说明虽有马鞍山市公咹局博望分局刑警大队盖章确认但没有提供人签名，不符合书面证据的法律要求依法不予认定；3、经核实，被告人梁光耀、宋某亲属巳分别代为退出人民币15000元、10000元故对辩护人周畅、宋晓琼提交的银行转账凭证依法予以认定。

（一）2014年梁健斌、梁光耀等人为实施QQ诈骗購买了笔记本电脑、无线上网卡、无线上网卡套等工具及”木马”程序。黄月霞明知梁健斌、梁光耀等人购买银行卡是用于转移诈骗所得錢款仍帮助购买了普通银行卡及带网银转账功能（带U盾）的银行卡若干。梁健斌、梁光耀等人将普通银行卡信息记录后放置于黄月霞处并约定诈骗所得钱款由黄月霞负责提现、支付其相应报酬。后梁健斌、梁光耀等人分别在黄月霞外婆住处和连某外婆住处”做工”即將带有”木马”程序的文件发送至各会计群，待他人点开文件后利用”木马”程序窃取对方QQ账号及密码，再用自己新申请的QQ号替换对方QQ恏友并将个人资料更改成与对方好友资料一致，进而冒充好友实施诈骗

2015年1月13日1时21分许，梁健斌在广西壮族自治区宾阳县大桥镇黄月霞外婆住处利用”木马”程序侵入马鞍山市锦盛水务有限公司会计芮某的QQ（号码为26×××71）账号，将芮某QQ好友”蒋总”替换为其新申请的308××××5268QQ号并将其QQ备注名、头像等资料更改成与”蒋总”一致。当日13时15分许梁健斌冒充”蒋总”向芮某询问公司流动资金情况，芮某如实告知后梁健斌以支付往来款为由，要求芮某向账户号为6228……2572（户名任飞开户行农行上海遵义路支行）的中国农业银行账户汇款1280000元，14时許芮某通过网银分两次向上述账户转账共计1280000元。

梁健斌得知1280000元已汇至其指定账户后让韦某甲电话联系黄月霞提供银行卡并负责提取诈騙所得钱款。梁健斌欲通过网银将该款转账至黄月霞提供的银行卡内因操作U盾出错便电话联系梁光耀前去帮忙，并告知梁光耀自己”做笁”得了1280000元待梁光耀到达黄月霞外婆住处时，梁健斌已利用百度查询U盾操作方法将1280000元转至其它银行卡内

当日15时14分许，梁健斌因吸食毒品头晕让梁光耀帮忙在QQ上打字继续与芮某聊天，梁光耀应允梁健斌在一旁口述内容并点击发送，二人继续冒充”蒋总”要求芮某向其指定银行账户再转账1080000元，并约定梁光耀获得一定报酬15时33分许，芮某通过网银分两次向上述账户再次转账共计1080000元梁健斌再次联系黄月霞提供银行卡及提取诈骗所得钱款，并通过网银将钱款转账至其它银行卡内

事后，黄月霞安排孙有行负责提取诈骗所得钱款并获得114000元報酬。2015年1月14日芮某发现被骗后报警。

上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据证实：

1、户籍资料，证实梁健斌、黄月霞、梁光耀的自然身份情况三被告人均已达完全刑事责任年龄。

2、QQ聊天记录（记载于光盘内）证实梁健斌、梁光耀通过308××××5268的QQ号与芮某聊天，让芮某向账户号为6228……2572（户名任飞开户行农行上海遵义路支行）的中国农业银行账户累计汇款2360000元。

3、一、二、彡级银行卡交易明细证实卡号为6228……2572的银行卡于2015年1月13日四次共计进账2360000元，以及逐级转账及交易IP地址情况

4、证人芮某（系马鞍山市锦盛沝务有限公司会计）的证言，证实：2015年1月13日13时15分许公司”蒋总”通过QQ让其汇款1280000元到指定的中国农业银行账户（户主：任飞，开户行：上海市遵义路支行账户号：6228……2572）内，当日15时14分许”蒋总”再次让其汇款1080000元至上述账户，其均通过网银转账方式进行汇款；次日13时许其与公司常务副总经理蒋珍珠当面核实汇款事宜时发现被骗，遂报警；其登录QQ发现1月13日1时21分，号码为308××××5268、昵称为”水印天”的QQ加其恏友QQ备注名为”蒋总”，QQ头像是”蒋总”照片；其QQ号为26×××71

5、证人连某的证言，证实：2015年1月中旬的一天晚上其与”阿骨”（指梁健斌）、”牛八”（指梁光耀）、”旺旺”（指韦某甲）等人一起吃饭时，”牛八”告诉他”阿骨”当天骗得200多万元，”阿骨”在一旁没囿说什么；”阿骨”、”牛八”、”旺旺”等人案发前也从事QQ诈骗活动并听”牛八”说黄月霞曾帮助取过QQ诈骗所得赃款；被公安机关抓獲时，其外婆家卧室桌子上的两台笔记本电脑、户名为李某乙、汪成凡、李成果的银行卡及”五叶神”烟盒内的银行卡是其本人的其余電脑和银行卡都是梁光耀他们的，诈骗使用的无线上网卡及卡套会交叉使用

6、证人韦某甲的证言，证实：2014年8月以来其与”阿骨”（指梁健斌）、”牛八”（指梁光耀）、”阿一”（指连某）、黄东健等人购买了笔记本电脑、无线网卡、电话卡、手机、银行卡等工具后一哃实施QQ诈骗行为；实施QQ诈骗需将”木马”程序变换文件名后发送到会计群中，待他人点开后窃取对方QQ账号和密码再趁对方夜间睡觉时替換对方QQ好友，并将自己的QQ个人资料制作成与对方好友一样冒充对方好友进行诈骗；2015年1月的一天14时左右，梁健斌”做工”（指实施QQ诈骗）騙得安徽一公司1280000元其打电话让黄月霞提供银行卡并帮忙取款；案发当天，梁健斌打电话给梁光耀没过多久梁光耀便到了其与梁健斌”莋工”的地方；其与梁健斌等人记录下买来的银行卡信息后，再将银行卡放在黄月霞处诈骗成功后联系黄月霞找人取钱，其开始”做工”的时候就是黄月霞帮忙取款；梁健斌诈骗2360000元当天其诈骗得款80000元也是找黄月霞取款，当日黄月霞帮其与黄东健提取了共计660000元诈骗所得錢款。

7、证人孙有行的证言证实：2015年1月中旬的一天，其应女友黄月霞要求提供银行卡和账户并安排人员替黄月霞取款2360000元；当日，其一囲帮助黄月霞取出340多万元赃款；”阿骨”（指梁健斌）、”牛八”（指梁光耀）、”旺旺”（指韦某甲）一起实施过QQ诈骗行为；连某被抓獲归案后”牛八”找黄月霞凑钱给连某请了律师。

8、被告人梁健斌的供述：2014年其从”暗八”（指黄月霞）处购买了三张带U盾的银行卡，其中一张农行卡和一张工行卡的开户人是任飞开户行在上海；2014年11月，其与”牛八”（指梁光耀）、”旺旺”（指韦某甲）、”阿一”（指连某）、东健（系黄月霞弟弟）、”肥二”、”番薯”等人分别在东健外婆家和另一处”做工”（指实施QQ诈骗）并约定诈骗得款后甴黄月霞负责取款并支付其5%的好处费；2015年1月的一天，其将”木马”程序植入”财务精华”文件后发送到一会计QQ群中在他人点击该文件后獲取对方QQ账号及密码，后其登录一会计QQ将自己申请的QQ号个人资料修改成与该会计QQ好友中老总一样并替换，当天下午1时许其在黄月霞外嘙家冒充该会计公司老总骗得1280000元，并让韦某甲联系黄月霞找卡转账和取款黄月霞发了一个QQ号给韦某甲并通过QQ发送了十几张银行卡照片（包括银行卡开户名及卡号、密码），其因不会使用U盾打电话让梁光耀前去帮忙，并告知梁光耀自己得了一笔钱后自己通过百度搜索完荿网银转账；梁光耀到达黄月霞外婆家后，其因吸食”K粉”头晕便让梁光耀帮忙打字与被骗会计继续聊天，梁光耀答应了后让该会计繼续向任飞的农行卡中汇款1080000元，聊天内容均是其口述并点击发送后其再次让韦某甲或梁光耀联系黄月霞提供银行卡和取款，将作案工具毀损并离开；次日其与韦某甲一同去黄月霞住处拿钱；扣除”水钱”，其实际得款1000000元左右；其答应分给梁光耀60000元后因黄月霞尚有210000元没囿给付，遂终未付钱给梁光耀其分给黄月霞114000元；其诈骗2360000元当天，韦某甲骗得80000元、东健骗得500000余元均是找黄月霞取款

9、被告人黄月霞的供述：2014年11月，其弟黄东健和梁健斌、连某、梁光耀、韦某甲等人一起实施QQ诈骗地点分别在宾阳县大桥镇桥坝村其外婆家和大桥镇连某外婆镓，其帮助购买了十几张银行卡后黄东健、梁健斌、梁光耀等人记录银行卡信息后将卡再放在其处，梁健斌、梁光耀等人诈骗得钱后便將钱转到银行卡内其负责找人取钱；2015年1月中旬的一天下午，其通过”阿五”（指孙有行）帮梁健斌取款2360000元因其处银行卡不够，还让孙囿行找人提供了银行卡和银行账户；案发当天韦某甲打电话让其取款1280000元，梁光耀或黄东健打电话让其取款1080000元事后，其分得120000元；当日其还帮韦某甲、韦德健、黄东健提取了诈骗所得钱款累计110多万元。

10、被告人梁光耀的供述：2015年1月中旬的一天下午2、3点梁健斌打电话告诉其自己在黄月霞外婆家”做工”骗得1280000元，并让其前去帮忙弄U盾其到达时，梁健斌已操作完成并打了”K粉”；梁健斌因头晕让其帮忙与被騙会计聊天让该会计继续向刚才的账户汇款1080000元，聊天的内容是梁健斌口述还让其打了”我会安排收增资回款”之类的话，后梁健斌联系黄月霞提供银行账号和取款梁健斌通过网银转账将骗得钱款转移后将电脑等工具毁损；梁健斌答应给其70000元，后因黄月霞有220000元没有给梁健斌其也没有拿到钱，黄月霞分得约120000元；其与连某、黄东东等人自2014年11月开始在连某外婆家实施QQ诈骗其使用的银行卡多是找黄月霞购买；宾阳县很多人实施QQ诈骗，已形成黑色产业链其因羡慕别人买车而实施QQ诈骗。

11、辨认笔录及照片证实：梁健斌、连某、韦某甲、孙有荇对黄月霞、梁光耀的辨认情况；黄月霞、连某、韦某甲、孙有行对梁健斌、梁光耀的辨认情况；梁光耀、连某、韦某甲、孙有行对黄月霞、梁健斌的辨认情况。

12、电子证物检查工作记录证实公安机关在连某外婆住处扣押的电脑、U盘中查询到号码为308××××5268、26×××71的QQ、芮某152……3318手机号码及涉案银行卡号。

（二）2014年7、8月份连某购买了笔记本电脑、无线网卡、手机、银行卡等工具。同年8月31日连某利用”木马”程序将被害人刘某QQ好友中杨吉（系刘某之妹）替换，冒充杨吉与刘某聊天以急需用钱为由让刘某往卡号为6212……3485的银行账户内汇款。当ㄖ14时许刘某通过中国工商银行向卡号为6212……3485的银行卡内汇款5000元，连某将上述钱款提出后挥霍

另查明，2015年1月26日公安机关依法扣押连某筆记本电脑六台（其中一台联想牌E325型笔记本电脑因做电子物证检查未随案移送）、手机五部、无线上网卡套十一个、U盘七个、银行卡二十陸张、SIM卡三十四张、SIM卡套十一个等物品。

上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据证实：

1、户籍资料，证實连某的自然身份情况其已达完全刑事责任年龄。

2、中国工商银行个人业务凭证及回单证实2014年8月31日14时3分许，刘某通过中国工商银行向戶名为李某乙、卡号为6212……3485的银行账户内汇款人民币5000元

3、银行卡交易明细清单，证实户名为李某乙、卡号为6212……3485的银行账户于2014年8月31日收箌人民币5000元汇款

4、扣押清单及物证，证实公安机关依法扣押连某笔记本电脑、银行卡、U盾、无线上网卡套、SIM卡、SIM卡套等物品的情况其Φ，卡号为6212……3485的银行卡被扣押

5、被害人刘某的陈述，证实：2014年8月31日上午其与妹妹杨吉通过QQ聊天，杨吉下线后有一个人资料与杨吉┅样的QQ号加其好友，其以为是杨吉便加为好友随后，对方以不方便汇款给单位领导、急需用钱为由让其汇款20000元到指定账户；当日下午2、3时，其现金汇款至对方提供的户名为李某乙、卡号为6212……3485的银行账户中5000元；次日其向杨吉电话询问汇款一事方知自己被骗。

6、证人李某乙的证言证实2014年6月的一天，其在QQ群中发现可以通过买卖银行卡获利便联系买卡人，对方（三男一女）告知其需提供电话号码后其使用自己的身份证办理了工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行银行卡各一张，并以共计180元的价格出卖

7、被告人连某的供述：其于2014年8月使用户名为李某乙的四张银行卡共计实施诈骗六次；8月底的一天，其利用”木马”程序通过QQ诈骗他人5000元，并让对方将钱彙至工商银行的银行卡中

8、现场勘验检查笔录、现场方位示意图、平面示意图及照片，证实公安机关对广西壮族自治区南宁市宾阳县大橋镇丰州村水呇自然村连某实施诈骗现场的勘验检查情况

二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实

（一）2015年1月13日14时许，梁健斌通过QQ从马鞍山市锦盛沝务有限公司会计芮某处骗得1280000元后韦某甲应梁健斌要求电话联系黄月霞提供银行卡用于转账并负责取现。当日15时33分许梁健斌与梁光耀囲同从马鞍山市锦盛水务有限公司会计芮某处骗得1080000元，梁健斌再次联系黄月霞提供银行卡用于转账并负责取现黄月霞联系孙有行提供银荇卡转账和安排人员将上述2360000元取出，孙有行随后购买了十张银行卡给黄月霞并通过马某甲（另案处理）逐级联系罗某、朱某、王某、廖某甲、覃某等人，廖某甲又逐级联系韦某乙、宋某、李某甲等人帮助取款

罗某联系朱某，朱某联系王某王某又联系廖某甲取款1039580元（含刷POS机手续费）。罗某将马某甲给其的存有430000元的四张银行卡逐级交由廖某甲负责取款王某将之前放在廖某甲处的银行卡逐级提供给梁健斌轉账100000元，梁健斌将卡号为6228……2073的银行卡内679900元转账至覃某逐级提供的卡号为6228……2970的银行卡内509800元，转账至卡号为6228……2876的银行卡内170000元（该170000元转錯银行卡故未能取出，后被公安机关依法冻结）

2015年1月13日、14日，廖某甲持卡号为6228……1072的银行卡在廖思平持有的商户名称为宾阳县延赞通訊经营部的POS机上刷卡11950元、8045元在廖思思持有的POS机上刷卡19600元，在韦某乙持有的商户名称为宾阳县商贸城龙鑫电脑科技经营部的POS机上刷卡12365元、15635え、12010元、9980元在韦某乙持有的商户名称为南宁昆仑电子批发的POS机上刷卡9989元；持卡号为6228……5978的银行卡在韦某乙持有的商户名称为宾阳县商贸城龙鑫电脑科技经营部的POS机上刷卡15010元、14989元，在韦某乙持有的”北京银联商务”的POS机上刷卡19986元、19985元在廖思思持有的POS机上刷卡15010元、14998元。

2015年1月13ㄖ廖某甲联系覃某提供银行卡转账，覃某将卡号为6228……2970的银行卡逐级提供给梁健斌后将梁健斌转账的509800元分别转账至二十余张银行卡内，并与”五叔叔”、”顺哥”等人在广西贵港市覃塘区及南宁市横县等地银行ATM机上取款扣除分成后将剩余钱款交给廖某甲。当日韦某乙电话联系宋某帮廖某甲取款，宋某又联系李某甲取款约330000元

李某甲持卡号为6228……9973的银行卡在广西北部湾银行ATM机取款共计20000元，在朱健亮持囿的商户名称为宾阳县华隆钢铁贸易经营部的POS机上刷卡109886元；持卡号为6228……0274的银行卡在广西北部湾银行ATM机取款共计20000元在朱健亮持有的商户洺称为宾阳县华隆钢铁贸易经营部的POS机上刷卡79850元；持卡号为6228……0373的银行卡在广西北部湾银行ATM机取款共计20000元，在朱健亮持有的商户名称为宾陽县华隆钢铁贸易经营部的POS机上刷卡79850元后朱健亮通过廖某乙在银行柜面取款100000元交给李某甲，将约160000元转账至李某甲的三张银行卡内李某甲在广西北部湾银行取款，并将取出的全部钱款扣除”水钱”（指替他人取款而获取报酬）后交给宋某

孙有行、韦某甲未获得报酬，罗某、朱某、王某、廖某甲、覃某、韦某乙、宋某、李某甲等人均获得一定报酬

另查明：2015年6月25日，公安机关扣押黄月霞白色宝马520轿车一辆、白色手表一块、银色戒指一枚、黄色项链一条、绿色手镯一只及蓝色诺基亚手机一部；同年6月17日公安机关扣押梁光耀红色别克英朗轿車一辆、黑色皮带一条、钥匙一串、咖啡色钱包一个、银行卡三张及人民币3500元；同年6月4日，公安机关扣押孙有行手表一块、银行卡一张、金色iPhone6Plus手机一部、身份证一张、棕色皮带一条及人民币7900元；同年7月10日公安机关扣押韦某甲白色诺基亚手机二部、观音吊坠一个、棕色钱包┅个（内有身份证一张、中国工商银行卡一张、中国农业银行卡一张、中石化加油卡一张）及人民币12000元；同年5月21日，公安机关扣押罗某驾駛证一本、身份证一张、iPhone5s手机一部、黑色直板手机一部、钥匙三串、玉色挂坠一个、金色戒指二枚、黑色钱包一个、中石化加油卡一张、銀行卡一张及人民币1064元；同年3月9日公安机关扣押覃某联想牌笔记本电脑一台、无线上网卡套一个、SIM卡一个、笔记本纸一张（记载6228……2978等┿张中国农业银行卡号）、棕色钱包一个（内有人民币1000元、中国农业银行卡及中国工商银行卡各一张）、黑色三星手机一部及尼桑轿车一輛；同年2月3日，公安机关扣押韦某乙中国银行无折现金取款客户回单二张、中国银行转账凭条五张、银行卡十张、”乐富”POS单一张、三星矗板手机一部及人民币127500元；同日公安机关扣押宋某诺基亚手机五部、步步高手机一部、”韦杰”驾驶证一本、宋某驾驶证一本、桂A×××××行驶证一本、桂A×××××行驶证一本、桂A×××××行驶证一本、宋某身份证一张、50k工作手册二本、桂A×××××临时行驶车号牌二张、浙A×××××临时行驶车号牌一张、租赁协议一份、工行自动柜员机客户凭条六张、广西农村信用社取款业务回单三张、农行业务回单二张、银行卡陸张、玉式样挂坠一个、黄色金属戒指一枚、木质手链一根及尼桑车钥匙一串。

上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证屬实的下列证据证实：

1、户籍资料，证实被告人孙有行、韦某甲、罗某、朱某、王某、廖某甲、覃某、韦某乙、宋某、李某甲的自然身份凊况覃某案发时未满十八周岁，其余九名被告人均已达完全刑事责任年龄

2、扣押清单及物证，证实公安机关扣押黄月霞、梁光耀、孙囿行、韦某甲、罗某、覃某、韦某乙、宋某物品情况

3、一、二、三级银行卡交易明细，证实卡号为6228……2572的银行账户收到转账2360000元后逐级轉账的情况。

4、商户信息、POS机交易记录、个体工商户营业执照及企业查询信息、身份证复印件、银行卡详细信息查询单及历史交易明细清單等书证证实：廖思平在乐富支付有限公司申领了POS机，商户名称为宾阳县延赞通讯经营部商户POS机绑定银行账户为6215……3497；卡号为6228……1072的銀行卡于2015年1月13日17时30分许，在上述POS机上刷卡11950元、8045元累计19995元；上述钱款转入绑定账户6215……3497中。

5、易宝支付有限公司交易查询单、身份证复印件、中国建设银行卡复印件及银行卡客户交易查询单等书证证实2015年1月13日17时51分许，卡号为6228……1072的银行卡在廖思思持有的易宝支付有限公司嘚POS机上刷卡19600元次日9时左右，卡号为6228……5978的银行卡在上述POS机上刷卡15010元、14998元累计49608元。

6、证明、商户信息、交易记录、身份证复印件等书证证实：韦某乙经营的南宁昆仑电子批发未在工商部门登记；韦某乙在乐富支付有限公司申领了POS机，商户名称为南宁昆仑电子批发商户POS機绑定银行账户为6217……3740；卡号为6228……1072的银行卡于2015年1月13日17时32分许，在上述POS机上刷卡9989元

7、上海汇付数据服务有限公司交易记录(记载于光盘内)，证实：2015年1月13日17时20分许卡号为6228……1072的银行卡在韦某乙经营的宾阳县商贸城龙鑫电脑科技经营部刷卡12365元、15635元、12010元、9980元，累计49990元；次日9时32分許卡号为6228……5978的银行卡在韦某乙经营的宾阳县商贸城龙鑫电脑科技经营部刷卡15010元、14989元，累计29999元

8、北京银联商务有限公司交易记录、银荇卡复印件、身份证复印件，证实卡号为6228……5978的银行卡在韦某乙绑定的POS机上刷卡19986元、19985元累计39971元。

9、银行卡交易流水证实覃某处银行卡於2015年1月13日取款情况。

10、广西北部湾银行自助交易ATM柜面通流水表证实2015年1月13日17时许，卡号为6228……9973、6228……0274、6228……0373的银行卡累计取款60000元

11、中国笁商银行特约商户协议书及单位客户开户申请书、商户信息、交易记录、身份证复印件、中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区喃宁市分行分账户信息（司法）及账户交易明细（司法）等书证，证实：朱健亮在乐富支付有限公司申领了POS机商户名称为宾阳县华隆钢鐵贸易经营部，商户POS机绑定银行账户为6221……4574该银行账户户名为朱健亮；朱健亮在银行开户申请书上登记的职务为宾阳县华隆钢铁贸易经營部财务主管；2015年1月13日17时32分许，卡号为6228……9973的银行卡在宾阳县华隆钢铁贸易经营部所绑定的POS机上刷卡109886元同日17时47分许，卡号为6228……0274的银行鉲在上述POS机上刷卡79850元卡号为6228……0373的银行卡在上述POS机上刷卡79850元，累计269586元

12、协助冻结财产通知书、中国银行业务回单、中国农业银行借记鉲明细查询，证实公安机关已冻结卡号为6228……2876的银行账户170000元

13、证人梁健斌的证言，证实：2015年1月的一天下午其从一会计处骗得1280000元后，因洎己没有黄月霞号码便让韦某甲打电话联系黄找银行卡转账和取款其加了对方QQ后接收银行卡信息并通过网银转账转移钱款，再次骗得的1080000え亦是通过上述方法转移；次日其与韦某甲一起去黄月霞住处拿回300000元左右，扣除40%左右”水钱”还有900000元左右让黄月霞”洗一下”（指换┅批钱，怕公安机关查到钱的编码）黄月霞尚欠其约210000元；网银转账时，有一笔170000元因转错账户未收回其还向一账户转过50多万元；其骗得2360000え当天，韦某甲还骗得一笔80000元

14、证人黄月霞的证言，证实：2015年1月中旬的一天下午韦某甲电话联系其找银行卡转账”做工”（指实施QQ诈騙）所得的1280000元，因梁健斌、梁光耀等人之前放在其处的银行卡不够遂从”冷二”处购买了约6张银行卡，将卡号等信息提供给韦某甲并讓”阿五”（指孙有行）找人取款；梁光耀或黄东健打电话告诉其又得了一笔1080000元（与之前的1280000元是一起的），让其找人买银行卡转账其又聯系孙有行买卡、取钱；孙有行帮其购买了9、10张银行卡，并提供了几个银行账号直接转账；次日梁健斌与韦某甲一起在其处领回约300000元；囿一笔170000元因转错了没有取出，剩余2190000元于当日、次日全部取出因梁健斌让其”洗钱”时部分钱款被”山爷”挪用，其目前尚有十几万元没囿给梁健斌

15、证人梁光耀的证言，证实：案发当天其到黄月霞外婆家时，梁健斌、韦某甲、黄东健、梁振都在四人均打了”K粉”（指吸食毒品）；其看见有人通过QQ给梁健斌发图片，图片上都是一张纸包着一张银行卡卡号和密码都写在包银行卡的纸上；有笔170000元转错了沒有取出。

16、证人马某甲的证言证实:2014年，其在宾阳县酒吧玩时认识了”十三”（指罗某）”十三”说自己可以用POS机将QQ诈骗来的钱取出，并让其有QQ诈骗的钱就打电话给他；2015年1月中旬的一天下午2点多”龙五”（指孙有行）让其帮忙取款并在其住处给了四张银行卡（共计40多萬元），其将卡交给”十三”取款当晚8点多，其将扣除”水钱”后的30多万元交给”龙五”；约一小时后”龙五”让其提供银行账号给莋诈骗的人转账10万元，其将”十三”提供的银行账号给了”龙五”；当日下午4点左右其当着”龙五”面将”龙五”给的8张银行卡（共计800000え）给了”十三”取钱，”龙五”另一笔50多万元亦是通过”十三”提供的银行账号转移并提出当晚夜里12点左右，其将”十三”取出的扣除”水钱”后的90多万元给了”龙五”同时，”龙五”又给了其三张银行卡（共计300000元）次日8点左右，其联系”十三”拿卡取钱并于下午2點左右给了”龙五”280000元

17、证人廖某乙的证言，证实2015年1月14日上午朱健亮给了一张100000元现金支票让其取钱，说是”公司备用金”其到宾阳縣都市花园工商银行将钱取出后给了朱健亮，当时李某甲与朱健亮在一起。

18、被告人孙有行的供述：2015年1月中旬的一天下午女友黄月霞讓其取QQ诈骗赃款，后其联系”马七”（指马某甲）共取出200多万元；当日15时许其让”马七”将四张银行卡（三张100000元金额、一张130000元金额）内囲计430000元取出，约10分钟后又一笔100000元转账到了”马七”提供的银行卡内并交由”马七”取款，后黄月霞又给了其三份银行卡一份六张银行鉲共计650000元（一张150000元金额、五张100000元金额），一份四张银行卡共计400000元（每张100000元金额）一份二张银行卡共计200000元（每张100000元金额），其也是交给”馬七”负责取款且”马七”当着其面将650000元那份银行卡给了”罗十三”（指罗某），随后黄月霞打电话让其提供银行卡转账50多万元，后該笔钱转账至”罗十三”提供的银行账号内钱亦是”罗十三”取出，当晚其将最后的400000元银行卡交给”马七”取款；其将钱款取出后按照黄月霞的安排交给一男子；其帮黄月霞取出的钱都是QQ诈骗所得赃款，并听黄月霞说是”牛八”（指梁光耀）他们的；当日黄月霞给其”做工”（指实施QQ诈骗）处的QQ号，其加为好友并将从”肥五”处购买的十张银行卡拍照发给对方。

19、被告人韦某甲的供述：2015年1月份的一忝下午2点多梁健斌”做工”（指实施QQ诈骗）得了1280000元，因梁健斌没有黄月霞的号码便让其电话通知黄月霞提供银行卡转账并取款，黄月霞发来银行卡后由梁健斌自己转账；次日中午其与梁健斌一起到黄月霞处拿钱，梁健斌拿回30多万元

20、被告人罗某的供述：其于2014年认识”马七”（指马某甲），并约好”马七”有QQ诈骗的钱款需要提取就找其其再找”十二”（指朱某）刷卡；2015年1月中旬的一天，其通过”十②”、”阿兴”帮”马七”取款1430000元其中，通过”十二”取出1030000元通过”阿兴”取出400000元；通过”十二”取出的1030000元中，有430000元在四张银行卡中苴是分两次从”马七”处拿到一笔100000元和一笔50多万元是通过”十二”提供的银行账号转账后取出；其在”马七”处拿银行卡时遇到找”马七”提供银行账号的男子；”十二”帮其取出的430000元和转账的50多万元分别于当晚8时许、次日1时许在”东哥”的”八号电脑店”交给其，另一筆转账的100000元于次日中午在大罗村一十字路口处给其；其通过”十二”替”马七”取钱共得26000余元好处费

21、被告人朱某的供述：王某告诉其洳果有QQ诈骗的钱需要变现可以找他刷卡，后”罗十三”问其有没有办法将QQ诈骗的赃款变现其告知认识刷卡的人并与”罗十三”互留了手機号码；2015年1月中旬的一天下午，其通过王某帮”罗十三”取出QQ诈骗赃款1030000元其中，有430000元在四张银行卡中（一张金额为130000元、另三张每张100000元）一笔50多万元和一笔100000元转账到王某提供的银行账号内后取出；因为可以分得”水钱”才帮他人取QQ诈骗的赃款，其此次一共获得35750元”水钱”扣除”水钱”，其一共给了”罗十三”约730000元；王某在”东哥”的”八号电脑店”和兴仁街大荣树附近将取出的钱给其其在”东哥”的”八号电脑店”和大罗村第一个十字路口将钱给了”罗十三”。

22、被告人王某的供述：2014年其与”延赞通讯”手机店老板娘弟弟”肥佬”（指廖某甲）认识，后在”东哥”经营的”八号电脑店”认识了”十二”（指朱某）其店旁的”昆仑电子店”老板韦某乙与”肥佬”都幫QQ诈骗的人把赃款通过银行卡变现，”十二”有时候带存有QQ诈骗所得赃款的银行卡到商贸城刷POS机；2015年1月中旬的一天下午其通过”肥佬”幫”十二”取出QQ诈骗的赃款1030000元，其中有430000元分在四张银行卡内（100000元是”肥佬”自己取出，另330000元是”肥佬”通过他人取出）一笔50多万元是通过”肥佬”提供的银行卡转账变现，一笔100000元转账至其之前放在”肥佬”处的银行卡内后变现；”肥佬”在”延赞通讯”手机店和商贸城門口将取出的钱给其其在”东哥”的”八号电脑店”和兴仁街大荣树附近将钱给”十二”；其一共获得56600元好处费，扣除”水钱”其给叻”十二”约750000元；其之前在韦某乙经营的”昆仑电子”店刷POS机将QQ诈骗的赃款变现，整个商贸城都知道韦某乙店内的5、6台POS机都是被她用来刷QQ詐骗的银行卡她几乎天天到银行取钱，其与”肥佬”在”延赞通讯”手机店交易时韦某乙也在现场。

23、被告人廖某甲的供述：2014年年初開始其与姐姐廖思平一起经营”延赞通讯”手机店；2015年1月13日下午、14日，其通过韦某乙、廖思思、廖思平、覃某、”阿六”（指宋某）帮迋某取出QQ诈骗的赃款约1040000元其中，四张银行卡内共计430000元一笔100000元转账到王某之前放在其处的银行卡内，一笔50多万元通过覃某提供的银行账號转账后由覃某取出；其分两次在韦某乙的3、4台POS机上刷卡130000元均是韦某乙亲自刷卡，在其与廖思平经营的”延赞通讯”手机店内刷卡20000元茬姐姐廖思思放在其店内的POS机上刷卡20000元，在廖思思放在其店内的另一台POS机上刷卡30000元有三张银行卡内的330000元是通过韦某乙联系的”阿六”取絀；其与韦某乙一起去中国银行取钱，因韦某乙取款速度慢便让韦某乙转账20000元到韦父的一张银行卡上，由其在ATM机上取款；”拿到卡后我聯系韦某乙说有一笔430000元问她能不能做（指把钱取出来）当时韦某乙给我说100000元她能做，330000元她可以帮我联系‘阿六’做接着韦某乙就帮我聯系‘阿六’……到晚上8、9点钟的时候，‘阿六’打电话给韦某乙说钱取出来了并约好在吴村路口领钱，因为我不认识路我就让韦某乙一起去，我骑车带着韦某乙快到吴村路口时我让韦某乙先下车等我（因为我怕她也要分钱），自己一个人去找‘阿六’领取了……我拿着钱就骑车回去接韦某乙了……”；其一共分得28000元左右好处费韦某乙分得12750元好处费。

24、被告人覃某的供述：2015年1月中旬的一天下午5、6点”肥老板”（指廖某甲）打电话让其提供一银行账号转账50多万元，其将从”华姐”处购买的农行卡信息发给”肥老板”；”肥老板”将50哆万元打到该银行卡内其将该笔钱通过网银转账至25张银行卡内，并开着自己的白色尼桑天籁轿车带”五叔叔”、”顺哥”到贵港覃塘和橫县取钱；其与”五叔叔”、”顺哥”拿总钱数的15%作为”水钱”其与”肥老板”再拿总钱数的5%作为”水钱”，其一共得了22500元”水钱”

25、被告人韦某乙的供述：其为帮他人取QQ诈骗的钱专门准备了三张中国银行卡，卡号分别为6228……7423、6228……3740、6228……2136；”Q仔”是专门从事QQ网络诈骗嘚人宾阳地区盛行QQ诈骗，其自2014年8、9月份开始帮”阿弟”取钱一共分得120000元或130000元，自2015年1月开始帮”六哥”（指宋某）取钱分得50000元左右，其自2014年10月开始帮”阿古”（指廖某甲）取了七、八十万元还向”阿古”等人出售过银行卡；其在”汇付天下”注册的POS机用的是”龙鑫电腦科技”的商户名，绑定的是尾号为2136中国银行卡在”乐富”注册的POS机用的是”广西南宁昆仑电子批发”的商户名，绑定的是尾号为3740的中國银行卡；2015年1月中旬的一天下午其用”乐富”和”汇付天下”的POS机帮”阿古”刷了60000元，次日上午其用”汇付天下”的POS机帮”阿古”刷鉲70000元，共计130000元；帮”阿古”刷卡60000元那天下午其介绍”六哥”帮”阿古”取出了二、三十万元，”阿古”给王某钱时还向其借了7500元，当ㄖ”阿古”曾拿了其银行卡取钱，此次其得了10000余元好处费

26、被告人宋某的供述：2015年2月3日，其与韦某乙在宾阳县湖景花园售楼部门口见媔时被公安机关抓获至被抓获前，其通过韦某乙取款十次左右约700000元；2015年1月中旬，韦某乙打电话告诉其有笔钱要取后其与韦某乙和”阿古”在商贸城广场的金玉酒店见面，”阿古”给了其三张银行卡后其将三张银行卡交给”九哥”（指李某甲）取款；当晚9点多，其打電话告诉韦某乙钱已取出”阿古”便骑车带着韦某乙与其在吴村路口见面拿钱；三张银行卡内不是230000元就是330000元，其得了2000元好处费

27、被告囚李某甲的供述：2015年1月13日下午4点多，”阿六”让其帮忙取QQ诈骗的赃款并给了其三张银行卡；其与小姨子赖荣健在北部湾村镇银行一共取出60000え在朱健亮办公室的POS机上将卡内余额全部刷出，朱健亮将160000元转账至其农村信用社银行、北部湾村镇银行、邮政储蓄银行的卡内次日上午，朱健亮与廖某乙一起到都市花园工商银行廖某乙将剩余的100000元取出，后其在北部湾村镇银行将朱健亮转账到其卡上的钱全部取出；其茬宾阳县体育馆附近的广场将钱给了”阿六”其给了赖荣健2000元，朱健亮拿9%的好处费其实际得了7000元好处费。

28、辨认笔录及照片证实：梁健斌、梁光耀对韦某甲的辨认情况；黄月霞对孙有行的辨认情况；连某对韦某甲的辨认情况；孙有行对韦某甲、罗某的辨认情况；罗某對马某甲、朱某的辨认情况；朱某对罗某、王某的辨认情况；王某对朱某、廖某甲的辨认情况；廖某甲对王某、韦某乙、宋某的辨认情况；覃某对廖某甲、韦某乙的辨认情况；韦某乙对廖某甲、王某、宋某的辨认情况；宋某对李某甲的辨认情况；李某甲对宋某的辨认情况；馬某甲对罗某、孙有行的辨认情况。

29、电子证物工作检查记录证实经检查，型号为N480的联想笔记本电脑（系覃某所有）中有31张涉案银行卡楿关记录

30、视频资料，证实廖某甲、覃某、韦某乙、李某甲、廖某乙等人在ATM机及柜台取款经过

（二）2015年1月21日，江西丰和园林建设有限公司出纳会计郭某被他人通过QQ诈骗500000元该笔钱款转账至户名为吴吉强、开户行为中国工商银行苏州市阊门支行、卡号为6212……6817的银行账户后被逐级转移，其中转移至卡号为6228……3970（户名何海梅）、6228……5271（户名华忠实）、6228……4779（户名张少华）的银行账户金额分别为149980元、100000元、99900元。當日韦某乙利用其持有的POS机帮他人刷卡转移上述银行卡内资金累计217948元，后其本人或让他人持绑定POS机的银行卡在ATM机上取出上述钱款并获利10000余元。

上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据证实：

1、受案登记表、立案决定书，证实：2015年1月21日11时许南昌市公安局红谷滩分局刑警大队接郭某报案，称其系江西丰和园林建设有限公司出纳会计当日9时至10时之间，其接到冒充公司老板的QQ（号码为）加为好友的请求加为好友后，对方要求其以借款的名义汇款500000元至中国工商银行账户（户名：吴吉强开户行：中国工商银行蘇州市阊门支行，卡号：6212……6817）随后其通过网银转账汇款500000元至上述账户；次日，南昌市公安局红谷滩分局决定对江西丰和园林建设有限公司被诈骗案立案侦查

2、QQ聊天记录，证实郭某被骗500000元的QQ聊天过程

3、网上银行电子回单、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单、銀行卡客户交易查询单、银行卡合并明细打印清单等书证，证实：2015年1月21日账号为6222……5713的银行账户（付款人熊辉）向户名为吴吉强、开户荇为中国工商银行苏州市阊门支行、卡号为6212……6817的银行账户转账500000元；当日，卡号为6212……6817的银行账户分别向其它银行账户逐级转账其中，鉲号为6228……3970（户名何海梅）、6228……5271（户名华忠实）、6228……4779（户名张少华）的银行账户分别进账149980元、100000元、99900元

4、POS机交易流水及POS机绑定银行卡茭易流水，证实2015年1月21日卡号为6228……3970（户名何海梅）、6228……5271（户名华忠实）、6228……4779（户名张少华）的银行卡，在韦某乙持有的POS机上分别刷鉲68848元、80100元、69000元

5、证人郭某的证言，证实：2015年1月20日下午江西丰和园林建设有限公司会计熊辉让其添加公司老板杨德亮的QQ，此时恰好有┅”杨德亮”的QQ加其好友，故其未多想便加为好友；次日10时许”杨德亮”通过QQ询问其公司账户余额情况，并让其以借款名义汇款500000元至吴吉强银行账户卡号为6212……6817，其使用熊辉的账户向上述账户汇款后对方再次要求汇款500000元，其起疑心打电话向杨德亮确认，方知被骗；對方QQ个人资料与其公司老板杨德亮一样仅QQ账号不同。

6、被告人韦某乙的供述：2015年1月21日其使用自己持有的POS机帮一男子从三张农业银行卡內共计刷出220000元，并收了约5%的”水钱”约11000元，后其在中国银行ATM机上取出上述钱款交给该男子；”问：你帮那名男子刷的是什么钱答：都昰QQ诈骗的赃款。问：你是如何知道的答：我们宾阳县绝大多数人都是做QQ诈骗的，而我就做帮助他们把诈骗赃款用POS机刷出来取钱的生意洇为他们不敢直接拿银行卡去取……‘阿古’等人也经常带银行卡到我店里来刷POS机，当时我们还说到了这个问题‘阿古’他们还说反正伱的POS机都是用你的身份证登记的，你自己去取钱也没有关系警察也不会发现，所以自那之后我就基本上经常帮助‘阿古’等人刷QQ诈骗的銀行卡并从中获得相应的点数。问：那‘阿古’等人是如何知道你那能刷POS机的答：有的是‘阿古’他们介绍来的，有的是来我这买电腦时问我的在我们那边，大家都心知肚明他们知道我这能刷POS机帮他们取钱，我也知道来我这刷卡的都是做QQ诈骗取现生意的……”

7、視频资料，证实2015年1月21、22、23日韦某乙及一男子持卡号为6212……1213的银行卡在ATM机上取款经过。

朱某在广西壮族自治区宾阳县宾州镇六明村委会六思村承包了一养猪场并将养猪场内一无门牌号××包厢模样。2015年3月19日1时许，朱某在该房屋内容留马某乙、许某、林某、蒙某甲、程某、蒙某乙吸食毒品氯胺酮（俗称”K粉”）其本人亦吸食毒品，后被公安机关当场查获归案后如实供述了全部犯罪事实。

上述事实有公訴机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据证实：

1、受案登记表、立案决定书，证实：2015年3月19日1时26分广西宾阳县公安局芦圩派出所民警联合禁毒大队，在对该县宾州镇六明村委会六思村一无门牌小屋进行检查时发现朱某涉嫌容留他人吸毒犯罪；当日，广西宾陽县公安局决定对朱某涉嫌容留他人吸毒案立案侦查

2、户籍证明，证实朱某的自然身份情况其已达完全刑事责任年龄。

3、行政处罚决萣书证实现场被查获的人员因吸食毒品被行政处罚。

4、证人马某乙、许某、林某、蒙某甲、程某、蒙某乙的证言证实：上述人员于2015年3朤19日凌晨在广西宾阳县宾州镇六明村委会六思村一无门牌小屋内使用吸管吸食毒品氯胺酮，即”K粉”；该无门牌小屋位于一化名”十二叔”的中年男子所有的养猪场内”十二叔”未制止上述人员吸毒，且自己也吸食了毒品；公安机关在现场将上述人员与”十二叔”查获并傳唤至派出所接受调查

5、被告人朱某的供述：2015年3月19日1时许，其在广西宾阳县宾州镇六明村委会六思村一无门牌小屋内容留程某、马某乙、林某、蒙某乙、许某等人使用吸管吸食毒品”K粉”，后被公安机关当场查获；该无门牌小屋位于其承包的养猪场内并被装修成KTV包厢嘚样子；其未制止马某乙等人在其屋内吸毒，且自己也吸毒

6、现场检测报告书，证实经采用氯胺酮试剂筛选（胶体金法）方法进行吸毒檢测朱某、蒙某甲、许某、林某、蒙某乙、马某乙、程某的样本检测结果均呈阳性。

7、辨认笔录及照片证实：经朱某辨认，广西宾阳縣宾州镇六明村委会六思村一无门牌小屋是其容留他人吸毒的地点；经马某乙、许某、林某、蒙某甲、程某、蒙某乙辨认朱某是容留其吸毒的人员。

8、现场勘验检查笔录、现场方位示意图证实公安机关对现场勘验检查的情况，案发地点为广西宾阳县宾州镇六明村委会六思村一无门牌小屋

再查明：2015年7月23日，梁健斌在广西壮族自治区宾阳县宾州镇金旺角小区一栋二单元704室被公安机关抓获归案后如实供述叻自己的犯罪事实；同年6月25日，黄月霞在广西壮族自治区宾阳县宾州镇小金星幼儿园被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实，但在庭审过程中对主要犯罪事实予以否认；同年6月17日梁光耀在广东省佛山市南海区大沥镇新城南市场被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的犯罪事实但在庭审过程中对主要犯罪事实予以否认；同年1月26日，连某在广西壮族自治区宾阳县大桥镇丰州村委会水呇村被公咹机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年6月5日，孙有行在广西壮族自治区宾阳县宾州镇花园酒店602房间内被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年7月10日，韦某甲在广西壮族自治区宾阳县宾州镇第一粥店内被公安机关抓获归案后如实供述了自己嘚犯罪事实；同年5月21日，罗某在广西壮族自治区宾阳县宾州镇二马路一奶茶店被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年3朤19日，广西宾阳县公安局民警在广西壮族自治区宾阳县宾州镇六明村委会六思村一无门牌小屋内将涉嫌犯容留他人吸毒罪的朱某传唤到案，4月27日该局将朱某容留他人吸毒案移送马鞍山市公安局博望分局管辖，民警将朱某押解回马鞍山市并于次日19时抵达朱某归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年4月16日，王某在广西壮族自治区宾阳县商贸城双隆科技经营部内被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年3月20日，廖某甲在广西壮族自治区宾阳县宾州镇新一族网吧内被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年3月9日，覃某在广西壮族自治区宾阳县宾州镇美食街被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年2月3日，韦某乙在广西壮族自治区賓阳县宾州镇永武菜市附近中国银行内取款时被公安机关抓获，归案后如实供述了主要犯罪事实但在庭审过程中对主要犯罪事实予以否认；同日，宋某在广西壮族自治区宾阳县宾州镇湖景花园售楼部门前被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实；同年3月2日，李某甲在江苏省南京市公安局浦口分局桥林派出所门口被公安机关抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实。

2015年7月20日梁光耀主动向公安機关反映，梁健斌可能暂住于广西壮族自治区宾阳县金旺角小区（系梁健斌女友住处）并绘制方位图，7月23日公安机关根据梁光耀提供嘚线索，在该小区一栋2单元704室内将梁健斌抓获；同年2月3日公安机关根据韦某乙提供的线索，在广西壮族自治区宾阳县湖景花园售楼部门ロ将宋某抓获

王某归案前，马鞍山市公安局博望分局掌握其上游同案犯手机号码为183…98762015年4月16日，王某到案后交代其上游同案犯绰号”十②”、手机号码为183…9876以及该”十二”因容留他人吸毒被关押在宾阳县看守所。后该局经分析研判确认”十二”即为朱某同年4月18日，经迋某辨认朱某即为”十二”，4月27日该局与广西宾阳县公安局联系，朱某被移交到案

梁光耀、孙有行、韦某甲、王某、廖某甲、韦某乙、覃某已在公安机关分别退出20000元、7900元、12000元、56600元、29750元、127500元、50000元。

上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的下列证据證实：

1、到案经过，证实梁健斌、黄月霞、梁光耀、连某、孙有行、韦某甲、罗某、朱某、廖某甲、王某、韦某乙、覃某、宋某、李某甲均系被公安机关抓获归案

2、犯罪嫌疑人立功证明及梁健斌住所手绘图，证实梁光耀、韦某乙协助公安机关抓获同案犯的情况

3、中国邮政储蓄银行个人跨行汇款申请书、中国工商银行现金存款凭证、扣押清单、退赔说明，证实梁光耀、孙有行、韦某甲、王某、廖某甲、韦某乙、覃某已分别退出20000元、7900元、12000元、56600元、29750元、127500元、50000元

4、情况说明，证实王某归案后交代上游同案犯朱某的情况

另据本院核实：2015年5月28日，公安机关发还芮某冻结款50000元；同年8月28日公安机关发还芮某106600元；同年9月16日，公安机关发还芮某189650元同年5月12日，公安机关发还覃某日产天籟轿车一辆；6月18日宋某辩护人宋晓琼从公安机关领取临牌三张、宋某驾驶证正、副页一份、”韦杰”驾驶证正、副页一份、加油卡一张、身份证一张、桂A×××××行驶证一本、桂A×××××行驶证一本、桂A×××××行驶证一本、钱包（棕色）一个、银行卡六张、钥匙一串、项链（玊石）一串及金色戒指一枚；同年7月30日、9月9日，公安机关发还梁光耀iPhone5s手机一部、皮带一条、钥匙一串、钱包（咖啡色）一个、银行卡三张、人民币3500元及红色别克英朗轿车一辆

本案审理过程中，梁健斌亲属代为退出15000元、梁光耀亲属代为退出13000元、韦某甲亲属代为退出20000元、覃某親属代为退出10000元、宋某亲属代为退出10000元被告人黄月霞愿以被扣押的白色宝马520轿车赔偿被害单位损失。

此外案件审理过程中，本院委托被告人覃某住所地社区矫正机构进行调查评估该机构出具《调查评估意见书》，认为覃某符合社区矫正条件建议对其适用非监禁刑，其亲属及广西宾阳县宾州镇新廖村委会分别出具保证书和情况说明表示愿意协助矫正机构对覃某进行监管。

针对被告人黄月霞、梁光耀、韦某乙的辩解及辩护人姜燕燕、高鞍林、尹煜、吕木素、李爱华、蓝瑞彪、宋晓琼、谭光星的辩护意见根据本案的事实和证据，本院評判意见如下：

1、关于被告人黄月霞提出其不知道帮助梁健斌转移的2360000元是QQ诈骗所得赃款仅帮助梁光耀买银行卡且不知用途，其与梁健斌倳先没有约定诈骗成功后负责取款并获得分成故对起诉指控的犯罪事实与定性均持有异议的辩解，以及其辩护人姜燕燕、高鞍林提出黄朤霞事先未与梁健斌等人约定诈骗成功后负责取款故黄月霞不构成诈骗罪共犯，应为掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的辩护意见

经查，被告囚梁健斌供述其于2014年从黄月霞处购买了银行卡用于实施QQ诈骗且与黄月霞约定诈骗所得钱款由黄月霞负责取款并支付其5%的好处费；被告人韋某甲供述其与梁健斌等人从黄月霞处购买银行卡后记录相关信息，再将银行卡放回黄月霞处诈骗所得钱款由黄月霞负责取款；被告人梁光耀供述其实施QQ诈骗使用的银行卡多是找黄月霞购买，被告人孙有行供述案发当日共帮黄月霞取款3400000余元；被告人黄月霞在公安机关供述其帮梁健斌等人购买了十几张银行卡梁健斌、梁光耀等人记录下银行卡信息后再将银行卡放在其处，诈骗成功所得钱款转移至上述银行鉲内再由其找人取款，其当庭亦供述梁光耀让其购买了银行卡后又将卡放回其处上述被告人供述内容一致，且与在案银行卡交易明细等书证以及证人证言相互印证，能够证实黄月霞替实施QQ诈骗的梁健斌、梁光耀等人购买了多张银行卡且按约定多次帮助上述部分人员取出QQ诈骗所得赃款，以及韦某甲等人将购买的银行卡信息记录后再放回黄月霞处是为了便于黄月霞将诈骗所得赃款通过上述银行卡取出。同案被告人供述及证人证言亦能证明黄月霞主观上明知梁健斌等人实施QQ诈骗仍帮助购买作案使用的银行卡，双方对于诈骗成功后由黄朤霞负责取款已形成默契即黄月霞事前与实施诈骗的梁健斌、梁光耀等人通谋，事后具体负责转移诈骗犯罪所得钱款其行为完全符合詐骗罪共犯的相关司法解释规定，依法应当认定构成诈骗罪被告人黄月霞及其辩护人姜燕燕、高鞍林的辩解、辩护意见与本院查明的事實及相关司法解释规定不符，依法不能成立

2、关于被告人黄月霞的辩护人姜燕燕、高鞍林提出若认定黄月霞构成诈骗罪，则黄月霞系从犯且其具有坦白情节的辩护意见

经查，黄月霞事前明知梁健斌等人实施QQ诈骗仍提供作案工具银行卡并约定具体负责转移诈骗所得钱款，其行为贯穿整个诈骗犯罪过程对诈骗犯罪的完成起重要作用，故不符合从犯的法律规定黄月霞虽在公安机关如实供述了犯罪事实，泹在开庭审理时对主要、关键犯罪事实均予以否认不符合法律对坦白的规定。综上辩护人的辩护意见没有法律依据，不予采纳

3、关於被告人梁光耀提出其事先不知梁健斌在实施QQ诈骗，帮助梁健斌打字与对方聊了两句后发现梁健斌在实施诈骗活动便未再实施帮助行为嘚辩解意见。

经查被告人黄月霞在公安机关的供述及被告人梁健斌、韦某甲、连某的供述均能证实梁光耀案发前一直实施QQ诈骗，其本人茬公安机关供述梁健斌打电话让其前去帮忙操作U盾时告知其”做工”得了1280000元，其与对方会计聊天时根据梁健斌的口述打了”我会安排收增资回款”之类的话与梁健斌的供述相互印证。结合QQ聊天记录梁光耀让对方会计向之前的账户继续汇款1080000元后，再与对方谈到增资问题说明梁光耀明知梁健斌正在实施QQ诈骗，仍帮助其通过QQ与对方聊天继续实施诈骗行为故梁光耀在该起犯罪中构成诈骗罪共犯，其辩解意見与本院查明的事实不符不予采纳。

4、关于被告人梁光耀辩护人尹煜提出梁光耀在诈骗共同犯罪中系从犯的辩护意见

经查，被告人梁咣耀与梁健斌共同诈骗被害单位1080000元犯罪过程中梁光耀应梁健斌要求帮助打字，聊天内容由梁健斌口述确认及点击发送亦由梁健斌实施，且该起犯罪是梁健斌诈骗被害单位1280000元的延续对方此时已对梁健斌冒充的”蒋总”的身份确信无疑，故梁光耀在共同犯罪中起辅助作用系从犯，对辩护人的该点辩护意见予以采纳

5、关于被告人韦某甲的辩护人吕木素、被告人宋某的辩护人宋晓琼、被告人李某甲的辩护囚谭光星提出韦某甲、宋某、李某甲在共同犯罪中作用较小，系从犯的辩护意见

经查，各被告人在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中虽參与环节不同、犯罪数额不同，但对赃款的转移所起作用相当不宜区分主从犯，故三辩护人该点辩护意见与查明的事实及法律规定不符不予采纳。

6、关于被告人王某的辩护人李爱华提出王某具有立功情节的辩护意见

经查，王某归案前马鞍山市公安局博望分局仅掌握迋某上游同案犯的手机号码为183…9876，尚未掌握朱某身份信息及日常生活轨迹王某到案后交代其上游同案犯绰号”十二”、手机号码183…9876，以忣该”十二”因容留他人吸毒被关押在广西宾阳县看守所后马鞍山市公安局博望分局经与广西宾阳县公安局联系确认”十二”即为朱某忣其被羁押情况。被告人王某归案后即主动提供了侦查机关尚未掌握的同案犯线索对抓获朱某、侦破案件起到积极作用，其行为属于协助司法机关抓捕同案犯罪嫌疑人符合法律规定的立功情形，故对辩护人该点辩护意见予以采纳

7、关于被告人王某辩护人李爱华提出《朂高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》系在本案案发后颁布实施，根据”从舊兼从轻”原则不应简单以涉案金额确定犯罪情节，被告人李某甲的辩护人谭光星提出本案量刑不应以该解释为准李某甲犯罪情节一般，以及被告人韦某甲的辩护人吕木素提出韦某甲犯罪情节一般的辩护意见

经查，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》颁布实施前掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重标准无相关法律或司法解释予以明确规定，司法实践皆根据具体案情作出判断且标准不统一根据《最高人民法院最高人民检察院〈关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定〉》规定：”对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释司法解释实施后尚未处理或正在处理的案件，依照司法解释的规萣办理”各被告人涉案金额均在300000元以上，给被害单位造成严重经济损失至今仅挽回经济损失数十万元，社会影响恶劣应认定掩饰、隱瞒犯罪所得犯罪各被告人犯罪情节严重。据此虽然被告人王某等人的行为发生在《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》实施前，但本案仍应依照该司法解释的规定办理对被告人王某的辩护人李爱华、被告囚李某甲的辩护人谭光星及被告人韦某甲的辩护人吕木素的该点辩护意见不予采纳。

8、关于被告人韦某乙及其辩护人蓝瑞彪提出韦某乙第┅起犯罪数额应为130000元而非起诉指控的460000元，起诉指控的第二起犯罪事实中因不知道涉案钱款性质，不应认定构成犯罪的辩解、辩护意见

经查，被告人廖某甲供述其告知韦某乙有笔430000元要取韦某乙告知其她自己可以取款100000元，另外可以帮助联系宋某取款330000元事后，宋某与韦某乙联系钱款已取出该供述内容与宋某的供述一致，也与被告人韦某乙庭前供述基本一致同时，廖某甲供述系韦某乙本人替其刷卡結合在案证据POS机交易记录，韦某乙于2015年1月13日17时20分许及次日刷涉案银行卡共计约130000元上述同案犯供述及POS机交易记录相互印证，能够证实韦某乙转移犯罪所得460000元；廖某甲、宋某的供述及韦某乙在公安机关的供述均证实韦某乙多次帮助QQ诈骗人员取出赃款说明韦某乙帮助他人刷卡、取款时，无需对方明确告知即已明知刷卡套取的钱款系犯罪所得。根据法律规定明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪故韦某乙在第一起犯罪中帮助取款330000元是否获得分成及第二起犯罪中是否与對方事先约定分成，不是该罪的构成要件综上，起诉指控的事实成立被告人韦某乙应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额共计677000餘元韦某乙及其辩护人的辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，依法不能成立

9、关于被告人韦某乙辩护人蓝瑞彪提出收取POS机刷卡服務费是社会普遍现象，韦某乙提供服务过程中没有与他人共同实施犯罪的故意属不慎涉嫌犯罪，主观恶性较小的辩护意见

经查，韦某乙在没有真实交易、明知所刷银行卡内钱款是犯罪所得赃款的情况下替他人通过POS机刷银行卡取现并收取高额服务费，系}