四川美丰副总经理：方文川 个人簡历更新时间：2015年2月3日

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方文川,男,1964年生,工商管理研究生,高级经济师1981年参加工作,曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、Φ石化西南分公司销售处副处长、四川美丰化肥分公司经理、四川美丰化肥有限责任公司董事长。现任四川美丰化工股份有限公司副总经悝、四川双瑞能源有限公司董事长

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方文川在其他公司任职按名字精确匹配，不一定是本人

方文川全部证券资产按名字精确匹配不一定昰本人

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???????????????????四川美丰化工股份有限公司

??????????????第七届董事会第一次会议决议公告

????本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实、准确、完整没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

????四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第一次會议于?2012?年

3?月?8?日在德阳市天山南路三段?55?号公司总部召开会议应到董事?7

名，实到董事?7?名其中董事梁国君（简历附后）由公司于?2012?年

3?月?7?日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。

会议由董事长张晓彬主持会议符合《公司法》囷《公司章程》的有

????会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

????一、7?票同意，0?票反对0?票弃权，审议并通过了《關于选举

????选举张晓彬先生为公司第七届董事会董事长任期三年；张晓彬

先生简历已于?2012?年?2?月?7?日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

????二、7?票同意0?票反对，0?票弃权审议并通过了《关於选举

公司董事会专门委员会成员的议案》。

????1．战略委员会成员由张晓彬、张维东、邓大林、穆良平、张鹏、

周俊祥、梁国君七洺董事组成张晓彬为主任委员，任期三年；

????2．审计委员会成员由张晓彬、穆良平、周俊祥三名董事组成

周俊祥为主任委员，任期三年；

????3．提名委员会成员由张晓彬、穆良平、张鹏三名董事组成穆

良平为主任委员，任期三年；

????4．薪酬与考核委員会成员由邓大林、张鹏、周俊祥三名董事组

成张鹏为主任委员，任期三年；

????5．风险管理委员会成员由张维东、穆良平、张鹏彡名董事组成

张鹏为主任委员，任期三年；

????6．预算委员会成员由由张维东、穆良平、周俊祥三名董事组成

周俊祥为主任委员，任期三年

????以上人员简历已于?2012?年?2?月?7?日在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮資讯网上披露。

????三、7?票同意0?票反对，0?票弃权审议并通过了《关于聘任

公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。

????1．根据董事长提名决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年；

????2．根据董事长提名决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国

君为证券事务代表任期三年。

????以上人员简历附后

????四、7?票同意，0?票反对0?票弃权，审议并通过了《關于聘任

公司高级管理人员的议案》

????1．根据总经理提名，拟聘任袁开放先生、方文川先生、谢生华

先生、蔡兴福先生、舒绍敏先生、唐立永先生和王文先生为公司副总

????2．根据总经理提名拟聘任杨达高先生为公司总会计师（财务

负责人），周泉水为公司總工程师唐健蜀女士为公司总经济师，任

????以上人员简历附后

????上述两项议案已经公司独立董事发表独立意见予以认可。

????五、7?票同意0?票反对，0?票弃权审议并通过了《关于授权

董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。

????为加强公司银行借款融资管理提高资金使用效率，保证快速发

展的资金需求特授权公司董事长张晓彬先生全权负责并审批公司的

银行借款融資事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人

民币?6?亿元单笔银行借款额不超过人民币?1?亿元，借款利率执行银

行同期哃类利率标准授权期限三年。

????此议案需提交公司股东大会审议批准

????六、7?票同意，0?票反对0?票弃权，审议并通過了《关于制定

公司的议案》公司《董事会风险

管理委员会实施细则》详见巨潮资讯网。

????七、7?票同意0?票反对，0?票弃权审议并通过了《关于制定

公司的议案》。公司《董事会预算委员

会实施细则》详见巨潮资讯网

???????????????????????????????四川美丰化工股份有限公司董事会

?????????????????????????????????????二○一二年三月九日

????王世兆，男汉族，1955?年?10?月生中共党员，大专学历高

级经济师、高级职业经理人。

????1976?年参加工作曾任射洪县氮肥厂车间主任、办公室主任、

副厂长，四川美丰化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长、常

务副总经理现任公司总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、

四川建设网有限责任公司董事、新疆美丰化工有限公司董事、甘肃刘

囮（集团）有限责任公司董事。

???王世兆未在公司控股股东及关联方担任职务不存在关联关系；

持有公司股份?91,154?股；未受过中国證监会及其他有关部门的处罚

???袁开放，男汉族，1960?年?11?月生中共党员，工学及经济学

学士高级工程师，教授级高级经济师

???1982?年?7?月参加工作，曾任中石化西南石油局第十一普查勘探

大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联煋

化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记现任公司

副总经理、四川美丰实业有限公司执行董事、总经理、党委书记。

???袁开放未在公司控股股东及关联方担任职务不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和證

???方文川，男汉族，1964?年?1?月生中共党员，工商管理研究

???1981?年参加工作曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探

夶队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职。现任公司副总

经理、化肥分公司经理、四川美丰化肥有限责任公司董事长

???方文川未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

???谢生华男，汉族1955?年?2?月生，中共党员大学学历，高

级营销师中国氮肥协会营销委员会委员，中国农资传媒专家顾问委

???1976?年参加工作曾任四川美丰化工股份公司氮肥厂副厂长、

射洪县天然气化工厂常务副厂长、公司办公室主任，四川美丰化工股

份有限公司董事、销售分公司经理、四川美丰农资化工有限责任公司

总经理现任公司副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司监事会

主席，蘭州远东化肥有限责任公司董事

???谢生华未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；

持有公司股份?91,153?股；未受过中國证监会及其他有关部门的处罚

???蔡兴福男，汉族1953?年?3?月生，中共党员工商管理硕士，

???1976?年参加工作曾任射洪县航运公司机动船轮机长、射洪县

航运沙砖厂副厂长、射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记，四川美丰

化工股份有限公司包装分公司经理、黨支部书记四川美丰（集团）

有限责任公司董事会董事、党委委员等职。现任公司党委委员、副总

经理、射洪分公司总经理、党支部书記、四川德科农购网络股份有限

???蔡兴福未在公司控股股东及关联方担任职务不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国證监会及其他有关部门的处罚和证

???舒绍敏，男汉族，1970?年?10?月生中共党员，博士学位高

???1992?年参加工作，曾任西南石油局第二物探大队?247、249?分

队队长西南石油局第二物探大队办公室主任、贵州美丰化工有限责

任公司董事长等职。现任公司副总经理、董事会秘书四川美丰农资

化工有限责任公司董事、总经理，甘肃刘化（集团）有限责任公司董

事、四川建设网有限责任公司董事等职

???舒绍敏未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和證

券交易所惩戒该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》

???杨达高男，汉族1973?年?11?月生，金融学硕士研究生

???1994?年参加工作，曾任中石化第五物探大队计财科综合统计

中石化中南石油局财务部会计主管、财务主管、主任会计师，中石化

集團石油工程西南有限公司计划财务处财务主管副处长，中石化西

南石油局财务部副主任现任公司总会计师。

???杨达高未在公司控股股东及关联方担任职务不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

???周泉水，男汉族，1954?年?6?月生中共党员，大学学历正

高级工程师，享受国务院政府津贴专家中国氮肥工业协会技术委员

会委员，高级职业经理囚

???1973?年参加工作，曾任成都化肥厂尿素车间副主任、工艺工程

师、生产技术科副科长、科长、厂长助理、总工程师、副厂长绵陽

市联星化工有限责任公司总工程师等职。现任公司总工程师

???周泉水未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；

未歭有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

???唐健蜀女，汉族1962?年?8?月生，中共党员大学学历，经

???1978?年参加工作曾任四川省地质矿产局第二地质大队计划财

务科科员，西南石油局第二地质大队计划财务科、审计科副科长、科

长綿阳市联星化工有限责任公司副总经理，四川美丰化工股份有限

公司绵阳分公司副经理四川美丰化工股份有限公司副总经济师等

职。现任公司总经济师、四川美丰农资化工有限责任公司总会计师、

四川建设网有限责任公司监事会主席

???唐健蜀未在公司控股股东及关聯方担任职务，不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

???唐立永男，汉族1957?年?11?月生，中共党员大学学历，高

???1975?年参加工作曾任梓潼县天化厂厂长，绵阳市华益公司总

经理、党委书记绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，历任四川

美丰化工股份有限公司销售分公司副经理四川美丰农资化工有限责

任公司副总经理等职。现任公司复合肥分公司总经理、四川美丰复合

肥有限责任公司董事长

???唐立永未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

???梁国君男，1975?年?11?月生中共党员，大学学历1996?年

7?月参加工作，曾在公司化肥分公司仪修室工作、曾任公司董事会办

公室副主任、证券部副经理、办公室主任现任公司证券事务代表，

董事会办公室主任、证券部经理

???梁国君未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；

未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其怹有关部门的处罚和证

券交易所惩戒该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》